浙农集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，并经认真审核，现就公司第五届董事 会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 3、相关高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定； 4、经了解相关高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任 公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。 我们同意聘任曾跃芳先生为公司总经理，刘文琪先生为公司副总经理、财务 总监、董事会秘书，章祖鸣先生、洪晔先生为公司副总经理。刘文琪先生已参加 最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任前培训，其任期自获得董事会秘书 资格证书之日起至第五届董事会届满之日止。 特此意见。 独立董事：黄祖辉、翁国民、郭德贵 2023 年 9 月 14 日 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、经审阅相关高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-070 号 浙农集团股份有限公司 截至目前，钟尧君先生未直接持有公司股票。钟尧君先生与公司董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一 百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经查询，钟尧 君先生不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形。 浙农集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 15 日 附件： 钟尧君先生简历 钟尧君，男，1983 年 12 月出生，2006 年 8 月参加工作，中国国籍，汉族， 无境外永久居留权，大学学历，高级经济师，中共党员。历任浙江农资集团有限 公司人事主管、人力资源部经理助理等职务。现任浙农集团股份有限公司人力资 源部经理、监事，浙江农资集团人力资源部经理、浙江浙农爱普贸易有限公司董 事、浙江浙农金泰生物科技有限公司董事、浙江金昌汽车集团有限公司董事、浙 江农资集团金诚汽车有限公司董事、浙江华 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-069 号 浙农集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议的议案影响中小投资者利益，对中小投资者的表决进 行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为2023年9月14日上午9:15至 ...

浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 9 月 14 日在杭州市 滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。 本次会议由姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过以下议案： 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-072 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 姜俊先生简历详见2023年8月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第四届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-060号）。 特此公告。 浙农集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 15 日 1、审议通过了《 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为浙农股份，股票代码为002758[9] - 公司的法定代表人为包中海[9] - 公司的外文名称为ZJAMP Group Co., Ltd.[9] 财务表现 - 浙农集团2023年上半年营业收入为196.82亿元，较去年同期增长0.36%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，较去年同期下降33.24%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为9.68亿元，较去年同期下降86.50%[13] - 基本每股收益为0.35元，较去年同期下降33.96%[13] - 总资产为1789.37亿元，较去年末下降8.26%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为433.96亿元，较去年末增长5.54%[13] 主营业务 - 农业综合服务实现营业收入110.91亿元，占总收入的56.35%[18] - 汽车商贸服务实现营业收入77.60亿元，占总收入的39.43%[18] - 医药生产销售实现营业收入8.31亿元，占总收入的4.22%[18] 新业务发展 - 公司新设浙江浙吉公司、湖北惠多利公司、山东浙农晟通、浙农金达作物等区域公司[18] - 公司飞防服务面积达到约85万亩次[18] - 公司完成桐乡宝昌、宁波宝顺领创店改建施工，杭州宝马两个项目开始施工建设[18] - 公司新能源车销量同比增幅超过330%[18] 行业发展趋势 - 农资行业具有明显的季节性特点，销售旺季为每年3-10月[21] - 我国农资流通行业存在“大行业、小企业”特征，行业集中度逐步提高[21] - 党中央和国务院重视粮食安全，农业综合服务迎来重要机遇[21] - 农业综合服务行业将迎来重要的战略发展机遇期[21] 风险提示 - 公司相关主营产品经营受到一定的政策影响，未来可能出现产业政策变化风险[87] - 公司所在商贸流通行业处于充分的市场竞争，未来可能面临市场竞争加剧风险[87] 资产负债情况 - 货币资金占总资产比例为32.38%，较上年末增加了3.80%[40] - 应收账款占总资产比例为5.28%，较上年末略有下降，降幅为0.37%[40] - 短期借款占总资产比例为17.01%，较上年末增加了4.63%[41] - 合同负债占总资产比例为12.23%，较上年末减少了5.11%[41] 公司治理 - 公司积极履行社会责任，注重维护和保障股东利益，保护股东和债权人的合法权益[98] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] - 公司第四届董事会第三十二次会议通过了限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的议案[92] 其他信息 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[105] - 公司报告期未达到重大诉讼标准的诉讼案件[108] - 公司报告期无处罚及整改情况[108]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期即将届满[2] - 2023年8月25日召开第四届监事会第三十二次会议[2] - 会议审议通过提名第五届监事会非职工代表监事候选人议案[2] - 候选人是孟汪亮先生和姜俊先生[3] - 候选人尚需提交2023年第三次临时股东大会审议[3] - 第五届监事会任期三年，自股东大会通过之日起生效[3] - 拟选举监事中职工代表比例不低于三分之一[3] - 新一届监事就任前，第四届监事会监事仍履职[3] 公告信息 - 公告发布时间为2023年8月29日[4]

董事会换届 - 2023年8月25日召开会议审议换届议案[2] - 议案需提交2023年第三次临时股东大会审议[2] - 第五届董事会9名董事，含3名独立董事[3] - 任期三年，候选人符合任职资格[3] - 公告于2023年8月29日发布[5]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-062 号 浙农集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定， 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元， 本次发行募集资金总额为 25,2 ...

本次新增日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，不会影响公司的 独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：吕圭源、翁国民、郭德贵 2023 年 8 月 22 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表事前认可 意见如下： 一、关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 浙农集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见 ...