激励计划授权 - 2022年1月10日股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜[6] 回购价格调整 - 2022年6月14日将回购价格由5.37元/股调为5.07元/股[7] - 2023年8月25日将回购价格由5.07元/股调为4.77元/股[8] 回购注销情况 - 2024年4月24日审议通过回购注销11名激励对象6.30万股限制性股票[9] - 因激励对象离职、退休不再具备资格[11] - 主动离职3.3万股、被动离职1.2万股、退休1.8万股[12] - 回购金额300,510元及相应利息，部分不计息[13] - 回购资金为自有资金[15] 后续事项 - 需履行信息披露义务，办理减资及股份注销登记手续[16]

公司治理 - 2023年召开9次董事会和5次股东大会[4] - 2023年独立董事出席全部董事会和股东大会[4] - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票[5] - 2023年独立董事召集7次董事会审计委员会会议[6] - 2023年12月完成独立董事制度修订[9] - 2023年独立董事参加深交所独立董事培训班[14] - 2023年设专门部门和人员协助独立董事履职[15] - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[16] 议案审议 - 审议通过增加2023及2024年度日常关联交易预计额度议案[18] - 审议通过《2022年年度报告》等定期报告及内控报告[19] - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘天职国际[21] 人事变动 - 第五届董事会第一次会议聘任刘文琪为副总经理、财务总监[22] - 选举产生第五届董事会董事[24] - 第五届董事会第一次会议聘任曾跃芳为总经理等高管[25] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[27]

审计人员与会议安排 - 公司审计部专职人员应不少于6人[4] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告等[6] 审计工作汇报频率 - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[6] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作情况[7] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审计检查与报告提交时间 - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[7] - 审计部在每个会计年度结束后三个月内向审计委员会提交上年度报告和本年度计划[8] 审计资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不低于十年[10] 审计事项关注内容 - 审计对外投资事项关注审批程序、合同履行等多方面内容[16] - 审计购买和出售资产事项关注审批程序、资产运营状况等[17] - 审计对外担保事项关注审批程序、担保风险等[18] - 审计关联交易事项关注关联方认定、审批程序等[18] 募集资金审计 - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[19] 审计机制与报告披露 - 公司建立审计部激励与约束机制，对人员工作进行监督考核[22] - 董事会出具年度内部控制自我评价报告，应包含多方面内容[24] - 公司在年度报告披露同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告[25] - 会计师事务所出具非标准审计报告等情况时，公司需作专项说明[25]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4、激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事（不含 独立董事、外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（管理）人 员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划已经履行的审批程序 5 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本次回购注销部分限制性股票相关事项的说明 8 | | （二）公司本激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 9 | | （三）公司本激励计划第二个解除限售期解除限售情况 11 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 ...

本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。 浙农集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | 年期 2023 | 2023 年度占 | 年度占 2023 | 2023 年 | 年期末 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 初占用资 | 用累计发生 | 用资金的利 | 度偿还 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 金额（不含利 | | 累计发 | 额 | | | | | | | | 金余额 | 息） | 息(如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | ...

业绩总结 - 2023年营业总收入409.41亿元，同比降2.09%[3] - 2023年归母净利润3.81亿元，同比降37.53%[3] - 2023年度合并归母净利润3.81亿元，母公司净利润9648.48万元[5] 利润分配 - 2023年末实际可供分配利润1.57亿元[5] - 拟每10股派现金红利3元（含税）[6] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划11名对象异动，6.30万股回购注销[9] - 400名激励对象第二个解除限售期条件成就[10] 议案审议 - 审议通过《向下属控股企业提供财务资助的议案》[10] - 审议通过《关于制定<内部审计制度>议案》[13] 公告信息 - 发布主体为浙农集团监事会[16] - 发布时间为2024年4月26日[16]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表100%[6] 内部控制缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额定量，按控制环境等定性[8][9] - 非财务报告内控缺陷衡量标准同财务报告，按影响和可能性判定[12][13] 内部控制评价结果 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15] 评价依据 - 公司依据企业内控规范体系及内部规章开展评价工作[7] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[16]

财务资助 - 拟向金昌和金诚汽车合计提供不超5.2亿资助[1][3][13] - 资助议案已通过会议审议，待股东大会批准[1][5] 企业数据 - 金昌汽车资产总额519,660.39万元，净利润31,584.65万元[6][8] - 金诚汽车资产总额148,967.85万元，净利润5,353.22万元[8][9][10] 风险评估 - 金诚汽车资产负债率超70%，累计资助超净资产10%[4] - 提供资助后余额占净资产比例11.41%[16] 担保与期限 - 其他股东以股权为资助担保[11] - 资助期限至下一年度股东大会，额度可循环[1][15] 决策意见 - 董事会和监事会认为资助风险可控[13][14]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-014 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2024 年4月24日召开，会议同意公司于2024年5月16日（星期四）召开公司2023年度股 东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下： （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30时开始，会议为 期半天。 2.网络投票时间：2024年5月16日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11 ...