（四）会议召开的日期、时间 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-094 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2023 年11月27日召开，会议同意公司召开2023年第四次临时股东大会审议第五届董事 会第二次会议、第五届董事会第三次会议提交的相关议案，并决定于2023年12 月14日（星期四）召开公司2023年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的具 体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 1.现场会议召开时间：2023年12月14日（星期四）下午14:30时开始，会议 为期半天。 2.网络投票时间：2023年12月 ...

浙农集团股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | | ...

浙农集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中涉及大宗商品购销业务，为有效规避尿素、硫磺、纯 碱、碳酸锂等经营产品价格波动风险，防范价格大幅波动对公司造成不利影响， 公司及下属控股企业拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务。 公司套期保值交易以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要 适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司开展套期保值 业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公 司主营业务的发展。 二、公司拟开展的商品期货套期保值业务概述 1、期货品种及交易方式 公司及下属控股企业通过国内商品期货交易所等开展商品期货套期保值业 务。公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于在场内市场交易的尿素、硫磺、 纯碱、碳酸锂等与公司生产经营密切相关的期货品种，不得在场外市场进行，不 得进行以逐利为目的的投机交易。 2、资金额度、期限 2024 年，公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 2.52 亿元，在限定额度内可循环使用。有效期限自 2023 年第四次临时股东大会审议 ...

浙农集团股份有限公司 （七）拟订公司重大收购、回购本 议； 公司董事会设立审计委员会、战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 （十七）法律、法规或公司章程规 （七）拟订公司重大收购、回购本 公司股票或者合并、分立、分拆、变更 公司形式、解散的方案； （八）在股东大会授权范围内，决 定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联 交易、对外捐赠等事项； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司总经理、董 事会秘书及其他高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的 提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项； 制定公司的基本管理制度； 制订公司章程的修改方案； 管理公司信息披露事项； 向股东大会提请聘请或更换为公 司审计的会计师事务所； 听取公司总经理的工作汇报并检 查总经理的工作； （十六）对公司因本章程第二十四 条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份作出决 议； （十七）法律、法规或公司章程规 定，以及股东大会授予的其他职权。 公司股票或者合并、分立、分拆、变更 公司形式、解散的方案； （ ...

海通证券股份有限公司关于浙农集团股份有限公司 重大资产重组非公开发行股份解除限售的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"独立财务顾问"）作为 浙农集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"浙农股份"，曾用名"浙江 华通医药股份有限公司"）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次重大 资产重组"、"本次交易"）之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对本次限售股份解除限售情况进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证监会上市公司并购重组委于2020年6月11日召开的2020年第26次 会议审核结果，上市公司本次重大资产重组方案获得无条件通过。2020年6月30 日，上市公司收到中国证监会对本次重大资产重组事项的核准批复。 本次增发的277,835,875股A股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终 登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份的上市日为2020年11 月30日，该新增股份的限售安排如下所示： | 序号 | 交易对方 | 新增股份（股 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-083 号 浙农集团股份有限公司 关于重大资产重组限售股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次申请解除股份限售的股东在解除限售后，将自觉遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 277,835,875 股，占公司总股本的 53.17%， 系公司 2020 年重大资产重组发行股份购买资产时向特定对象发行的有限售条件 股份。 2、本次申请解除股份限售的股东 20 名，共对应 20 个证券账户，发行时承 诺的限售期为自相关股份发行结束之日起 36 个月。 3、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 11 月 30 日。 本次解除限售的股东为浙农控股、泰安泰、兴合集团、兴合创投、李盛梁等 16 名自然人共 20 名股东，解禁的限售股份数量合计为 27 ...

财务业绩 - 公司2023年前三季度实现营业收入292.21亿元，同比下降5.29%[4] - 公司2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，同比下降41.31%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.82亿元，较上年同期下降50.68%[4] - 公司前三季度受宏观经济下行和大宗商品价格回落的影响，主要产品市场价格下跌，经营效益下滑[4] - 公司积极应对市场变化,加大资源渠道拓展,提升农业服务水平,农资商品销售量显著提升,经营总体保持稳健[4] - 公司2023年第三季度营业收入为292.21亿元[15] - 公司2023年第三季度净利润为46.59亿元[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的净利润为23.94亿元[15] 股东结构 - 公司前10大股东中,浙农控股集团有限公司持股比例为19.47%,为第一大股东[9] - 浙江泰安泰投资咨询合伙企业(有限合伙)持股比例为12.15%,为第二大股东[9] - 浙江省兴合集团有限公司持股比例为10.63%,为第三大股东[9] - 公司报告期末普通股股东总数为33,237户[9] - 公司报告期末无表决权恢复的优先股股东[9] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，货币资金为57.57亿元，较年初增加1.83亿元[13] - 公司交易性金融资产为4.80亿元，较年初增加2.67亿元[13] - 公司应收账款为10.22亿元，较年初增加0.64亿元[13] - 公司存货为55.20亿元，较年初增加4.52亿元[13] - 公司短期借款为27.56亿元，较年初增加3.40亿元[14] - 公司应付票据为37.91亿元，较年初增加4.17亿元[14] - 公司合同负债为32.47亿元，较年初减少1.34亿元[14] 其他 - 公司2023年9月完成董事会、监事会换届选举工作[11] - 公司持续推进工贸结合发展战略，收购山东工厂新增复合肥产能[12] - 公司积极打造农业社会化服务体系，重点推进省级农事服务中心建设[12] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为-4.14亿元[16] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为88.21亿元[17] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-45.21亿元[17] - 公司资本公积为82.17亿元[15] - 公司未分配利润为283.12亿元[15] - 公司归属于母公司所有者权益合计为438.39亿元[15] - 公司所有者权益合计为688.54亿元[15] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出为11.33亿元，投资活动产生的现金流量净额为-4.52亿元[18] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入为35.34亿元，筹资活动现金流出为41.10亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-5.76亿元[18] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.44亿元，期末现金及现金等价物余额为35.35亿元[18] - 公司2023年1月1日起首次执行新会计准则,调增递延所得税资产9971万元,调增递延所得税负债9971万元[18] - 公司第三季度报告未经审计[19]

浙农集团股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | | ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-077 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 18 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日在杭 州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》，并就上 述报告签署了书面确认意见。《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-079 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-081 号 浙农集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象中共有 17 人发生了个人异动 情形而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意 以 4.77 元/股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 753,000 股限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 12 ...