证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-081 号 浙农集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象中共有 17 人发生了个人异动 情形而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意 以 4.77 元/股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 753,000 股限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 12 ...

浙农集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 经核查，我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权 激励管理办法》等相关法律、法规以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，审议程序合法、合规。该事项不会影响公司限制性股票激励计划的 继续实施，不会影响公司的持续经营，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的 情形。因此，全体独立董事一致同意公司以4.77元/股的价格回购注销753,000股限 制性股票。 特此意见。 独立董事：黄祖辉、翁国民、郭德贵 2023年10月26日 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，并经认真审核，现就公司第五届董事会第二次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-078 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司 正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司及下属企业浙江 景岳堂药业有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，且不会影响募集 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 18 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日在杭 州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议 ...

证券简称：浙农股份 证券代码：002758 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 二〇二三年十月 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、浙农股份：指浙农集团股份有限公司。 独立财务顾问报告 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划的审批程序 5 | | （二）本次回购注销部分限制性股票相关事项的说明 7 | | （三）结论性意见 8 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 11、《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。 2、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4、激励对 ...

浙农集团股份有限公司 章程修改对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对章 程相关条款进行如下修改： | 修改前章程条款 | | 修改后章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 522,515,799 | 元。 | 521,547,799 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | | 522,515,799 | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 521,547,799 | | | 第一百二十三条 | 公司设总经理 1 名， | 第一百二十三条 公司设总经理 | 1 名， | | 设副总经理 | 名，由董事会聘任或解聘。 4 | 设副总经理 名，由董事会聘任或解聘。 3 | | ...

关于浙农集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙农集团股份有限公 司（以下简称"公司""浙农股份"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关规定，对公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司（以 下简称"景岳堂药业"）拟合计使用最高不超过 1.6 亿元（含）暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元， 本次发行募集资金总额为25,256.00万元，扣除与发行有关的费用3, ...

因合计需回购注销 2021 年限制性股票激励计划 96.80 万股限制性股票，公 司拟将注册资本由 522,515,799 元变更为 521,547,799 元，股本由 522,515,799 股 变更为 521,547,799 股。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-082 号 浙农集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五 届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》 的相关内容进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权 董事会办理相关事宜，根据公司相关工作安排，股东大会具体召开时间另行通知。 现将有关情况公告如下： 一、注册资本拟变更情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会 第二十八次会议审议通过了《关于回购注销 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-080 号 浙农集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目建设的资金 需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情 况下，公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司（以下简称"景岳堂药业"）拟 合计使用最高不超过 1.6 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次 公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 0.4 亿元（含），公开发行可转 换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 1.2 亿元（含），仅限于购买 期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环 滚动使用。授权董事长在 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-076 号 浙农集团股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第五 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘 任刘文琪先生为本公司董事会秘书。由于暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任 职资格证明，刘文琪先生以其高级管理人员即副总经理兼财务总监身份代行董事 会秘书职责。具体情况详见 2023 年 9 月 15 日刊登于公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2023-071 号）。 刘文琪先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并 于近日取得了董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职 条件。刘文琪先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。 传真 ...

业绩总结 - 2023年上半年公司营业收入196.82亿元，同比增长0.36%，归母净利润1.77亿元，同比下降33.24%[1][2] - 2023年上半年农业综合服务业务营收110.91亿元，同比基本持平，占总收入比重56.35%[2] - 2023年公司农业服务板块受化肥价格波动利润缩减三成[7] - 2023年上半年医药生产销售业务销售收入8.31亿元，同比下降8.85%[8] 用户数据 - 2023年上半年飞防服务面积达约85万亩次[3] - 2023年上半年新中标项目涉及耕地面积约1.8万亩[4][8] - 嘉善万亩方项目二期合计涉及耕地面积2.65万亩[5] 未来展望 - 2023年下半年汽车行业在政策支持下逐步企稳[5] 新产品和新技术研发 - 公司联合浙江省中药研究所完成贝母和元胡的GAP六统一标准规程制定[4] 市场扩张和并购 - 公司与多家龙头企业深化合作，新设多家区域公司开拓业务[2][3] 其他新策略 - 安徽广德高塔复合肥项目今年建成投产，湖北枝江硫铵项目计划明年建成投产[3] - 2023年上半年新建9个飞防服务站[3] - 2023年在前期近500亩杭白菊基地试点基础上，建设300亩贝母基地和200亩元胡基地[6] - 公司目前完成浙江省内中药配方颗粒剂备案品种337个，医保备案337个，处于省内第一[8] - 公司年产10000吨中药饮片扩展项目推进较慢，目前土建工程已完工[9]