监事会换届 - 公司第四届监事会任期即将届满[2] - 2023年8月25日召开第四届监事会第三十二次会议[2] - 会议审议通过提名第五届监事会非职工代表监事候选人议案[2] - 候选人是孟汪亮先生和姜俊先生[3] - 候选人尚需提交2023年第三次临时股东大会审议[3] - 第五届监事会任期三年，自股东大会通过之日起生效[3] - 拟选举监事中职工代表比例不低于三分之一[3] - 新一届监事就任前，第四届监事会监事仍履职[3] 公告信息 - 公告发布时间为2023年8月29日[4]

董事会换届 - 2023年8月25日召开会议审议换届议案[2] - 议案需提交2023年第三次临时股东大会审议[2] - 第五届董事会9名董事，含3名独立董事[3] - 任期三年，候选人符合任职资格[3] - 公告于2023年8月29日发布[5]

法定代表人：包中海 主管会计工作负责人：刘文琪 会计机构负责人（会计主管人员）：王珏莹 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 年期 2023 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023年半年 度占用资金 | 2023 年半 年度偿还 | 年 2023 半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 初占用资 | 发生金额（不 | 的利息(如 | 累计发生 | 期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | | | | 用资金 | | | | | | | | | 含利息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其 | | | | ...

本次新增日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，不会影响公司的 独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：吕圭源、翁国民、郭德贵 2023 年 8 月 22 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表事前认可 意见如下： 一、关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 浙农集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-062 号 浙农集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定， 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元， 本次发行募集资金总额为 25,2 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-066 号 浙农集团股份有限公司 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第四届董 事会第三十六次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加公 司2023年度日常关联交易预计额度的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议和 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 预计公司 2023 年度日常关联交易总金额不超过 145,000 万元（含）。具体内容详 见 2022 年 12 月 31 日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2022-1 ...

提名信息 - 翁国民被提名为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 候选人及直系亲属持股、任职、业务往来等无违规[5][7] - 候选人具备相关知识和工作经验[5] - 以会计专业提名需满足特定资格条件[5] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 授权公司董事会秘书报送声明及信息[10]

限制性股票情况 - 2022年1月14日授予登记1251.50万股限制性股票[5] - 2022年因7人离职回购注销56.50万股限制性股票[6] - 2023年6月为428人解除限售469.40万股限制性股票[7] 利润分配与价格调整 - 2022年度每10股派发现金红利3.00元（含税）[8] - 调整后限制性股票回购价格为4.77元/股[9] 会议与审批 - 2021年12月23日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年1月10日批准实施2021年限制性股票激励计划[4] - 2023年8月25日审议通过调整回购价格议案[2][7] 其他 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[10] - 多主体同意本次回购价格调整[11][12][13][14] - 公告含会议决议等备查文件[15] - 公告于2023年8月29日发布[16]

财报相关 - 审议通过《2023年半年度报告》及摘要[2] - 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[3] 交易调整 - 限制性股票回购价格由5.07元/股调整为4.77元/股[5] - 增加与关联方日常关联交易预计额度20000万元[6] 人事提名 - 提名夏晓峰等6人为第五届董事会非独立董事候选人[6] - 提名黄祖辉等3人为第五届董事会独立董事候选人[8] 会议安排 - 2023年8月25日召开第四届董事会第三十六次会议[1] - 定于2023年9月14日召开2023年第三次临时股东大会[9] 持股情况 - 曾跃芳持有25万股限制性股票，15万股未满足解除限售条件[21] - 王华刚持有6.97万股，3万股未满足解除限售条件[23]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-060 号 浙农集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 20 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制、审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况， ...