证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-060 号 浙农集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 20 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制、审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况， ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整事项的 法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受浙农集团股 份有限公司（以下简称浙农股份、上市公司或公司）的委托，作为其 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《股权激励管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件（以下简称"法律法规"）和《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划回 购价格调整（以下简称"本次回购价格调整"）所涉及的相关事项，出具本法律意 见书。 1 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-067 号 浙农集团股份有限公司 关于调剂 2023 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对下属企业 浙江金昌汽车集团有限公司、浙江浙农爱普贸易有限公司 2023 年度内部担保额 度进行调剂。具体内容如下： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度对外担保额度的议案》，同 意公司对外担保额度由 117.05 亿元（含）增加至 120.85 亿元（含），其中对合 并报表范围内的企业担保额度为 119.97 亿元（含），对合并报表范围外的联营 企业担保额度为 0.88 亿元（含）。如果生产经营实际情况发生变化，公司可以 在年度担保额度内进行自行调剂，并遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关要求。该议案已经公司 2022 年度股 东大会审议通过。具体内容详见 ...

独立董事提名 - 郭德贵被提名为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，需有相关资格或5年以上全职工作经验[5] 合规要求 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[5] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[5] - 最近十二个月内无特定不良情形[7] - 最近三十六个月内无证券期货相关处罚[8] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 兼任限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[9]

独立董事提名 - 黄祖辉被提名为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需具备相关条件[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定履职，作独立判断[10] - 不符任职资格将及时报告并辞职[10]

董事会提名 - 浙农控股集团提名翁国民为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[28][30][32] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[36][37] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-068 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午14:30时开始，会议为 期半天。 2.网络投票时间：2023年9月14日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023年9月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （五）现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 浙农集团股份有限公司（以下简 ...

激励计划 - 2021年12月23日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年1月14日授予登记1251.50万股限制性股票[15] - 2022年10月26日因7人离职回购注销565,000股[16] - 2023年4月25日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[16] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利3.00元，2023年5月26日实施完毕[19] 回购价格调整 - 调整后回购价格计算方法为P＝P0 - V[19] - 调整后回购价格为4.77元/股，原授予价5.07元/股，每股派息0.3元/股[19] - 独立财务顾问认为调整程序合法合规[20]

独立董事提名 - 浙农控股集团提名郭德贵为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18][19] - 被提名人无禁止情形、未受谴责批评等[27][32] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39]

董事会提名 - 浙农控股集团提名黄祖辉为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人任职不符要求，提名人及时报告督促辞职[39] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责批评[32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[37]