凤形股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 1 月 23 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 1 月 23 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三 路 1888 号二楼会议室 （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。 （4 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-009 凤形股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 同意选举黄坚先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期 一致。简历详见《第五届监事会第二十次会议决议公告》。 会议届次：第六届监事会第一次会议 召开时间：2024 年 1 月 23 日 表决方式：现场会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 19 日，电子邮件。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的股东监事黄坚先生、郭燕文女士，公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事罗好女士参加了会议，经半数以上监事推选，本次会议 由黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》之规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 一、监事会会议召开情况 表决结果为：同意 ...

凤形股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监 事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 评价与激励机制 | 30 | | 第一节 | 董事、 监事、 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 凤形股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人包强，作为凤形股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

凤形股份有限公司 独立董事提名人声明 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 提名人凤形股份有限公司董事会现就提名包强先生为凤形股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为凤形股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 凤形股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵宇光，作为凤形股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-003 凤形股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第五届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《公司章程》进行部分 修订，具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八十四条 股东大会就选举两名及以 | 第八十四条 股东大会就选举两名及以 | | 上董事或监事进行表决时，实行累积投票制。 | 上董事或监事进行表决时，实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 凤形股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人凤形股份有限公司董事会现就提名赵宇光先生为凤形股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为凤形股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-002 凤形股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会第二十次会议 召开时间：2024 年 1 月 4 日 表决方式：通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 1 日，电子邮件。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，会议由监事会主席 饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》之规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会拟进行换届选举。 第五届监事会成员拟由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。黄坚先生、郭燕文女士为控股股东青海西部铟业有限责任公司提名监事 候选人，上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共 同组成公司第六届监事会。监事候选人简历详见附 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 一、被提名人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 凤形股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人凤形股份有限公司董事会现就提名钟刚先生为凤形股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为凤形股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 ...