证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-030 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项， 凤形股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允地反映凤形股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况与 2023 年度的经营成果，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公 司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了 充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准 备。2023 年度公司计提资产减值准备总额为 8,104.92 万元。具体情况如下： | 项目 | 2023 年度计提资产减值准 | | --- | --- | | | 备的金额（万元） | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | | 其中：应收票据坏账损失 | -163.87 | | 应收账款坏账损失 | -519.14 | | 其他应收款坏账 ...

| 独 立 董 事 | 本 报 告 期 | 现 场 出 席 | 以 通 讯 当 | 委托出席董 | 缺席董 | 出 席 股 东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应 参 加 董 | 董 事 会 次 | 时 参 加 董 | 事会次数 | 事会次 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | | 数 | | | 饶威 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 凤形股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人饶威作为凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深交所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东大会，了解公司运营 情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理化建议和专业性意见， 提高了公司决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 饶威，本科 ...

（本制度经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） 第一条 为规范凤形股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易决策事宜，依据中国证 监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； 凤形股份有限公司 关联交易决策制度 凤形股份有限公司 关联交易决策制度 （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财 ...

邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 凤形股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00027 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyu ...

凤形股份有限公司 凤形股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （本制度经公司第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖凤形股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2022]19 号）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《凤形股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员持有的本公司股票，是指登记在 其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-028 凤形股份有限公司 根据生产经营需要，凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司2024年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额 约5,482万元，去年同类交易实际发生金额为2,103.74万元。实际发生额未超过 预计发生额。2024年拟发生的各类日常关联交易如下： 1、向关联人江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称"三波电机"）、 江西泰豪军工集团有限公司（以下简称"泰豪军工"）、衡阳泰豪通信车辆有限 公司（以下简称"衡阳泰豪"）、泰豪电源技术有限公司（以下简称"泰豪电源"）、 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"）、飞尔特能源（东莞）有限公 司（以下简称"飞尔特能源"）销售商品或提供劳务等的交易总额预计不超过4,250 万元。 2、向关联人泰豪科技、泰豪电源、三波电机和江西瑞悦智慧建筑装饰有限 公司（以下简称"江西瑞悦"）采购商品或接受劳务等的交易总额预计不超过300 万元。 3、向关联人山东吉美乐有限公司（以下简称"山东吉美乐"）、泰豪电力 科技（安徽）有限公司（以下简称"泰豪电力"）、江西泰豪 ...

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理，对首次执行 日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较 报表及累积影响数进行了追溯调整。该项会计政策变更对母公司财务报表无影响。 单位：元 根据解释第 16 号对于新旧衔接的相关规定，本次会计政策变更应当对前期 可比财务报表数据进行追溯调整。 二、对财务状况和经营成果的影响 （一）对合并资产负债表项目的影响如下： （二）对合并利润表项目的影响如下： 根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南：第 2 号——定期报告披露相 关事宜》等的要求，凤形股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）因会 计政策变更对 2022 年年末财务报表数据追溯调整情况说明如下： 一、本次会计政策变更概述 凤形股份有限公司 关于追溯调整财务报表数据的专项说明 | 合并资产负债表项目 | ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-018 凤形股份有限公司 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司披露在《中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），本次回购股份 数量区间预计为 96.1538 万股至 192.3076 万股，占公司当前总股本 107,988,706 股的比例为 0.89%至 1.78%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份 实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日、29 日和 2024 年 3 月 5 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-016 2、股东股份累计被质押的情况 凤形股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东青海西部铟 业有限责任公司（以下简称"西部铟业"）的通知，获悉西部铟业将其持有的公 司部分股份进行了质押，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | 是 | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 控股股 | | | | 否 | 否 | | | | | | | | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 为 | | 质 | 押 | | | | 东 | | | | | 为 | | | | | 质权 | 质押 | | 名 | 一大股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 限 | 补 | 质押起始日 | 到 | 期 | ...