股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[2] 股东会召集情形 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应召开临时股东会[3] - 独立董事提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[12] 股东会通知时间 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[12] 股权登记日与会议日期 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] 股东会延期或取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 股东会表决方式 - 公司股东会采用网络或其他方式，需在通知中明确表决时间及程序[17] - 互联网投票系统开始、结束时间有规定[18] 股东会决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[23] - 公司一年内特定重大事项需特别决议通过[23] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[25] 董事候选人提名 - 非独立董事和独立董事候选人由特定主体提名[26] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，选举董事应采用累积投票制[26] 表决规则 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[28] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[28] 股东会结束时间 - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[29] 股东会决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明相关信息[30] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[30] 股东会会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责并记载多项内容[30] 分红实施时间 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[31] 股东请求撤销决议 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销特定决议（轻微瑕疵除外）[32] 争议处理 - 相关方对股东会事项有争议应及时向法院起诉，判决或裁定前执行决议[34] 规则效力与生效 - 本规则作为《公司章程》附件，与正文具有同等效力[36] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[36]

上市与股份 - 2015年6月10日在深圳证券交易所上市，首次发行3000万股[7] - 2020年4月24日向7家公司发行838,002,098股股份并上市[8] - 公司已发行股份数为1,081,788,148股，均为普通股[22] 公司架构 - 公司注册资本和实收资本均为1,081,788,148元[8] - 董事会设11名董事，其中独立董事4人，职工代表董事1人[79] - 设总经理1名，副总经理1 - 8名，总经理每届任期3年[107] 股份交易限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类股份25%[29] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东会相关 - 股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[48] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[90] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[90] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[90] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需股东会或董事会审议[84][85] - 与关联人交易金额超规定需股东会或董事会审议[87] - 单笔财务资助金额等情况超规定需股东会审议[88] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[113] - 若无重大投资计划，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[115] - 股东会对利润分配方案作出决议，董事会2个月内完成派发[114] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新代表人[10] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[121] - 公司在三种情形下将修改章程[141]

信息披露制度 - 公司制定自愿信息披露管理制度规范行为[2] - 自愿信息披露应符合真实准确等要求[5] - 需遵守公平原则，不得选择性披露[6] - 董事和高管保证信息真实准确[7] - 制度由董事会负责解释审议并实施[12] 披露情形 - 签订重要战略框架协议可自愿披露[7] - 一次性签日常交易合同超10亿可自愿披露[7] 披露依据 - 自愿信息披露程序依公司信息披露管理制度执行[10]

董事薪酬制度 - 股东会确定董事年度薪酬方案，薪酬与考核委员会考核董事（除独立董事外）[4] - 内部董事薪酬按上级规定和制度发放，不发津贴[6] - 独立董事实行津贴制，标准经审议通过[6] - 外部非独立董事不在公司领津贴[6] 薪酬发放与管理 - 独立董事津贴规定期限支付，离职次月停发[7][8] - 董事违规公司有权处理，可追索已发薪酬[7] 制度实施与解释 - 制度经股东会审议通过实施和修改[9] - 股东会授权董事会解释[9]

互动易平台制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布或回复信息应真实、准确、完整和公平[5] - 回复不得用夸大性语言，不披露未公开重大信息[5][7] 管理安排 - 综合办公室（董事会办公室）为对口管理部门[10] - 信息发布和回复需经内部审核流程[11]

担保审批规定 - 全资和控股子公司对外担保视同公司行为[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须股东会审批[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保须股东会审批[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审批[8] - 被担保对象资产负债率超70%的担保须股东会审批[8] - 十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，应经出席会议股东表决权三分之二以上通过[8] 额度管理 - 向控股子公司提供担保可预计未来十二个月新增额度并提交股东会，任一时点余额不得超额度[8][9] - 向合营或联营企业提供担保满足条件可预计额度并提交股东会，任一时点余额不得超额度[10] - 合营或联营企业间担保额度调剂累计总额不得超预计总额度50%[10] 表决规定 - 股东会审议为股东等关联方担保议案，相关股东不得参与表决，由其他股东表决权过半数通过[11][12] 操作规范 - 未经决议授权不得擅自签订担保合同[14] - 接受反担保抵押等应完善手续并登记[14] - 担保债务到期展期需重新审批[14] - 提供反担保比照规定以金额标准履行审议程序[14] 管理与追偿 - 对外担保管理由金融发展部牵头[16] - 被担保人债务到期未还款等应启动反担保追偿并报董事会[17] - 履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[17] - 发现被担保人丧失偿债能力应控制风险[18] 责任与制度生效 - 董事会视情况处分有过错责任人[21] - 制度经股东会审议通过生效，由股东会授权董事会解释[23][24]

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-124 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第五十六次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任 险的议案》，全体董事回避表决，本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投 资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董 事及高级管理人员购买董高责任险。具体详情如下： 1、投保人：浙江省建设投资集团股份有限公司 2、被保险人：公司及子公司过去、现在及将来的董事及高级管理人员（具体以与保 险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额为人民币 1,000 万元/期 4、保险费：不超过人民币 ...

应收账款数据 - 2025年6月末浙江一建应收账款余额256335.87万元，逾期金额63618.84万元，占比24.82%，坏账准备计提金额16004.80万元，比例25.16%，期后回款8397.10万元，占逾期金额比例13.20%[6] - 2024年12月末浙江一建应收账款余额243982.44万元，逾期金额84748.22万元，占比34.74%，坏账准备计提金额16848.40万元，比例19.88%，期后回款36110.09万元，占逾期金额比例42.61%[6] - 2023年12月末浙江一建应收账款余额218764.71万元，逾期金额79372.86万元，占比36.28%，坏账准备计提金额14012.01万元，比例17.65%，期后回款42380.63万元，占逾期金额比例53.39%[6] - 2025年6月末浙江二建应收账款余额229182.38万元，逾期金额75262.09万元，占比32.84%，坏账准备计提金额17549.59万元，比例23.32%，期后回款17926.60万元，占逾期金额比例23.82%[6] - 2024年12月末浙江二建应收账款余额234121.84万元，逾期金额81872.08万元，占比34.97%，坏账准备计提金额21076.86万元，比例25.74%，期后回款37841.82万元，占逾期金额比例46.22%[6] - 2023年12月末浙江二建应收账款余额242926.28万元，逾期金额65261.18万元，占比26.86%，坏账准备计提金额15574.56万元，比例23.86%，期后回款22262.32万元，占逾期金额比例34.11%[6] - 2025年6月末浙江三建应收账款余额267091.03万元，逾期金额124640.69万元，占比46.67%，坏账准备计提金额41506.78万元，比例33.30%，期后回款17730.73万元，占逾期金额比例14.23%[6] - 2024年12月末浙江三建应收账款余额283040.80万元，逾期金额107219.75万元，占比37.88%，坏账准备计提金额37837.93万元，比例35.29%，期后回款26228.30万元，占逾期金额比例24.46%[6] - 2023年12月末浙江三建应收账款余额240006.62万元，逾期金额106596.94万元，占比44.41%，坏账准备计提金额38011.53万元，比例35.66%，期后回款31909.65万元，占逾期金额比例29.93%[6] 项目周期数据 - 浙江省内最近三年近800个结算已审定项目，竣工项目最终审定周期平均达821天（约27.4个月），涉诉项目平均周期972天（约32.4个月），多次审计项目平均周期792天（约26.4个月），非国有项目平均周期705天（约23.5个月）[13] 逾期应收账款及坏账计提比例 - 报告期各期末，浙江一建逾期应收账款金额分别为79372.86万元、84748.22万元和63618.84万元，坏账准备计提比例分别为17.65%、19.88%和25.16%[14] - 报告期各期末，浙江二建逾期应收账款金额分别为65261.18万元、81872.08万元和75262.09万元，坏账准备计提比例分别为23.86%、25.74%和23.32%[14] - 报告期各期末，浙江三建逾期应收账款金额分别为106596.94万元、107219.75万元和124640.69万元，坏账准备计提比例分别为35.66%、35.29%和33.30%[14] - 报告期各期末，深城交逾期应收账款坏账准备计提比例分别为8.78%、10.09%、13.87%、14.22%[16] - 报告期各期末，南大环境逾期应收账款坏账准备计提比例分别为7.99%、8.54%、8.53%[16] - 报告期各期末，蕾奥规划逾期应收账款坏账准备计提比例分别为12.84%、16.27%、16.94%、17.21%[16] - 报告期各期末，苏州规划逾期应收账款坏账准备计提比例分别为38.36%、43.79%、49.68%、48.19%[16] - 报告期各期末，新城市逾期应收账款坏账准备计提比例分别为33.95%、39.07%、44.99%、44.26%[16] 特定项目情况 - 报告期末，浙江一建对淮北瑞景置业逾期应收账款余额为8125.44万元，已计提坏账准备1625.09万元，计提比例20.00%[20] - 瑞景凯旋城一期、二期有1026个地下车位未出售，按2025年4月价格车位价值4001万元，按7月价格为7182万元，已覆盖账面价值[22] - 瑞景凯旋城三期预计可售面积5.77万平方米，市场价值超3.7亿元，总成本暂估2.342亿元，预计税后利润1.01亿元[23] - 截至2025年6月30日，浙江一建收内部承包人款项650.77万元，其名下资产扣除抵押债权后总计2918.15万元[25][26] - 截至2025年11月30日，项目期后回款分别为778.73万元、400.29万元和398.79万元[27] - 浙江一建对淮北瑞景置业逾期应收账款8125.44万元，计提坏账准备1625.09万元，计提比例20.00%，模型预期损失率11.71%[28] - 浙江三建对湖州中奥置业逾期应收账款6827.42万元，计提坏账准备204.82万元，计提比例3.00%[32] - 湖州中奥置业注册资本10001万元，实缴10000万元，3套别墅市场价值4025.50万元[33] - 截至2025年6月30日，浙江三建收内部承包人款项3758.57万元，其名下资产价值总计5334.37万元[34][35] - 浙江三建逾期应收账款于2025年3月产生，逾期时间较短[36] - 浙江三建按模型计算账龄1年以内预期损失率0.92%，实际计提比例超模型比例[37] - 浙江三建账龄1年以内平均迁徙率21.66%，1 - 2年为60.92%，2 - 3年为27.02%，3 - 4年为66.06%，4 - 5年为37.26%，5年以上为100.00%[38] - 浙江三建账龄1年以内调整后预期信用损失率0.92%，1 - 2年为4.25%，2 - 3年为6.98%，3 - 4年为25.85%，4 - 5年为39.12%，5年以上为100.00%[40] - 浙江三建对温州国鹏置业逾期应收账款余额52191.82万元，已计提坏账准备41068.45万元，账面价值10868.18万元，计提比例78.69%[41] - 苍南恒大逸合城项目未售临街商铺75套，面积4700平方米，市场价值9212万元；车位682个，按不同价格估值分别为1882.32万元、4092万元、4951.32万元，两类资产预估总价值至少11094.32万元[42] - 温州国鹏置业委托支付700万元复工保交楼代付款，浙江三建已入账对冲账款[43] - 内部承包人向浙江三建缴纳风险金、垫资款等款项255.19万元弥补项目损失[44] - 温州国鹏置业名下至少4个未出售地块，浙江三建对其享有普通受偿权[45] 清欠与风险措施 - 浙江建投建立清欠管理体系，确定催收计划目标、明确各方责任、加强二级单位催收等[48] - 逾期应收款实行黄、橙、红三级预警，不同级别由不同层级响应处理[49] - 针对业主方回款违约，公司采取法律催收措施，包括申请财产保全、强制执行等[49] - 截至2025年6月30日，浙江一建对淮北瑞景置业应收账款账面价值6500.35万元，浙江三建对温州国鹏置业、湖州中奥置业应收账款账面价值分别为10868.18万元和7447.10万元，合计24815.63万元[51] - 控股股东将督促标的公司积极收回目标应收账款[51] - 目标应收账款无法收回时，控股股东将就浙江一建未收回金额的22.74%、浙江三建未收回金额的24.78%对标的公司垫付[51] - 独立财务顾问和会计师认为标的公司逾期应收账款坏账准备计提充分、催收措施具备可行性[53] - 上市公司已全面梳理“重大风险提示”内容，完善风险揭示并重新排序[54]

应收账款数据 - 2025年6月末浙江一建应收账款余额256335.87万元，逾期金额63618.84万元，占比24.82%，坏账准备计提金额16004.80万元，比例25.16%，期后回款金额8397.10万元，占逾期金额比例13.20%[5] - 2025年6月末浙江二建应收账款余额229182.38万元，逾期金额75262.09万元，占比32.84%，坏账准备计提金额17549.59万元，比例23.32%，期后回款金额17926.60万元，占逾期金额比例23.82%[5] - 2025年6月末浙江三建应收账款余额267091.03万元，逾期金额124640.69万元，占比46.67%，坏账准备计提金额41506.78万元，比例33.30%，期后回款金额17730.73万元，占逾期金额比例14.23%[5] - 浙江一建对淮北瑞景置业3 - 4年逾期应收账款余额8125.44万元，计提坏账准备1625.09万元，计提比例20.00%[19] - 报告期末，浙江三建对湖州中奥置业逾期应收账款余额6827.42万元，已计提坏账204.82万元，计提比例3.00%，模型预期损失率0.92%[31][36] - 浙江三建对温州国鹏置业逾期应收账款余额为52191.82万元，已计提坏账准备41068.45万元，账面价值10868.18万元，计提比例78.69%[40] 项目价值与利润 - 瑞景凯旋城一期、二期1026个未售地下车位按2025年4月抵债价价值4001万元，按7月周边成交价价值7182万元[21] - 瑞景凯旋城三期预计可售面积5.77万平方米，市场价值超3.7亿元，总成本暂估2.342亿元，预计税后利润1.01亿元[22] 资金与资产情况 - 截至2025年6月30日，浙江一建收取内部承包人款项650.77万元，其名下资产扣除抵押债权后总计2918.15万元[24][25] - 截至2025年11月30日，项目期后回款分别为778.73万元、400.29万元和398.79万元[26] - 截至2025年6月30日，浙江一建对淮北瑞景置业应收账款账面价值6500.35万元，浙江三建对温州国鹏置业、湖州中奥置业应收账款账面价值分别为10868.18万元和7447.10万元，合计24815.63万元[50] 清收与管理策略 - 浙江建投建立清欠管理体系，确定催收计划目标、明确各方责任、加强二级单位催收等[47] - 浙江建投对逾期应收款实行黄、橙、红三级预警，不同级别由不同人员响应处理[48] - 浙江建投针对业主方违约采取对外法律催收和对内责任追究机制，还有补充协同清收举措[48][49] 其他要点 - 浙江省内最近三年近800个结算已审定项目，竣工项目最终审定周期平均达821天（约27.4个月），涉诉项目平均周期972天（约32.4个月），多次审计项目平均周期792天（约26.4个月），非国有项目平均周期705天（约23.5个月）[12] - 标的公司与同行业可比上市公司同一账龄应收账款占比、账龄与预期信用损失率对应情况无重大差异[18] - 浙江建投控股股东对浙江一建目标应收账款未收回金额的22.74%、浙江三建目标应收账款未收回金额的24.78%进行垫付[50] - 独立财务顾问认为标的公司逾期应收账款坏账准备计提充分、拟采取的催收措施具备可行性[52] - 上市公司已对重组报告书中“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”各项内容进行全面梳理和完善，并重新排序[53]

市场扩张和并购 - 2025年第11次审议会议审议公司发行股份购买资产并募资申请[2] - 2025年11月28日公司收到深交所《重组委意见落实函》[2] - 公司会同中介核查回复《落实函》问题并同日披露[3] - 交易尚需获中国证监会批复，结果和时间不确定[3]