证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-040号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 该议案获通过。 特此公告 备查文件： 1、《公司第五届监事会第五次会议决议》 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 7 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事张余芳女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 经会议审议和投票表决，监事会选举张余芳女士为公司第五届监事会主席（简历 详见附件），任期与第五届监事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 附件： 监事会主席简历 张余 ...

证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2023-039 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的通知》于 2023 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:00 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金发拉比妇婴童用 品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、杨帆（以下 简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉比妇婴童 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为103,361,263.83元，较上年同期减少15.65%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7,572,600.43元，较上年同期减少29.35%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,707,429.59元，较上年同期减少40.68%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为11,610,925.59元，较上年同期增长196.80%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少33.33%[13] - 加权平均净资产收益率为0.86%，较上年同期减少0.23%[13] - 2023年6月30日总资产为932,968,221.59元，较上年度末减少1.13%[13] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为865,194,909.52元，较上年度末减少1.16%[13] - 公司2023年上半年营业收入103,361,263.83元，较上年同期122,542,921.54元减少15.65%[54] - 公司2023年上半年营业成本48,366,794.11元，较上年同期56,868,159.44元减少14.95%[54] - 公司2023年上半年销售费用25,064,786.11元，较上年同期29,046,147.07元减少13.71%[54] - 公司2023年上半年所得税费用574,276.44元，较上年同期2,339,614.08元减少75.45%[54] - 公司2023年上半年研发投入5,210,058.25元，较上年同期6,598,846.55元减少21.05%[54] - 2023年半年度营业总收入1.03亿元，较2022年半年度1.23亿元下降15.65%[151] - 2023年半年度营业总成本0.96亿元，较2022年半年度1.11亿元下降13.68%[151] - 2023年上半年公司营业收入9.17亿元，2022年同期为11.43亿元，同比下降19.70%[154] - 2023年上半年营业成本4836.68万元，2022年同期为5686.82万元，同比下降14.95%[152] - 2023年上半年销售费用2506.48万元，2022年同期为2904.61万元，同比下降13.70%[152] - 2023年上半年研发费用521.01万元，2022年同期为659.88万元，同比下降21.04%[152] - 2023年上半年营业利润810.97万元，2022年同期为1332.53万元，同比下降39.14%[152] - 2023年上半年利润总额815.70万元，2022年同期为1300.60万元，同比下降37.28%[152] - 2023年上半年净利润758.27万元，2022年同期为1066.63万元，同比下降28.91%[152] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润757.26万元，2022年同期为1071.85万元，同比下降29.35%[153] - 2023年上半年基本每股收益0.02元，2022年同期为0.03元，同比下降33.33%[153] - 2023年上半年稀释每股收益0.02元，2022年同期为0.03元，同比下降33.33%[153] - 2023年上半年综合收益总额为404.19万元，2022年同期为1325.13万元[156] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1.21亿元，2022年同期为1.27亿元；现金流出小计1.09亿元，2022年同期为1.39亿元；现金流量净额为1161.09万元，2022年同期为 - 1199.53万元[156] - 2023年上半年投资活动现金流入小计3.54亿元，2022年同期为1.22亿元；现金流出小计3.96亿元，2022年同期为1.92亿元；现金流量净额为 - 4272.73万元，2022年同期为 - 6973.72万元[156][157] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计61.60万元，2022年同期为165.03万元；现金流出小计1817.49万元，2022年同期为1841.09万元；现金流量净额为 - 1755.89万元，2022年同期为 - 1676.06万元[157] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为103.56万元，2022年同期为 - 1.02万元[157] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4763.97万元，2022年同期为 - 9850.32万元；期初余额为1.43亿元，2022年同期为1.75亿元；期末余额为9509.94万元，2022年同期为7605.75万元[157] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1.09亿元，2022年同期为1.17亿元；现金流出小计9502.87万元，2022年同期为1.30亿元；现金流量净额为1430.40万元，2022年同期为 - 1288.08万元[157] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计3.63亿元，2022年同期为1.22亿元；现金流出小计3.95亿元，2022年同期为1.92亿元；现金流量净额为 - 3181.88万元，2022年同期为 - 7022.57万元[157][158] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计61.60万元，2022年同期为91.08万元；现金流出小计1796.47万元，2022年同期为1825.49万元；现金流量净额为 - 1734.87万元，2022年同期为 - 1734.42万元[158] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3390.61万元，2022年同期为 - 1.00亿元；期初余额为1.25亿元，2022年同期为1.70亿元；期末余额为9083.85万元，2022年同期为6996.43万元[158] - 2023年上半年综合收益总额为10718.52万元[163] - 2023年上半年所有者投入普通股5000万元[163] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为19983.23万元[161] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为19983.23万元[161] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为 - 6921.84万元[162] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为13725.25万元[164] - 2023年母公司上年末所有者权益合计为9536.41万元[164] - 2023年母公司本年初所有者权益合计为9536.41万元[164] - 2023年母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 1365.94万元[164] - 2023年母公司本期综合收益总额为404.19万元[164] - 2023年上半年综合收益总额为13251340.36元[167] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为17701250.00元[165][167][168] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -9,183.54元[15] - 计入当期损益的政府补助为329,299.93元[15] - 所得税影响额为328,908.59元，少数股东权益影响额（税后）为1,346.14元，合计1,865,170.84元[16] - 投资收益为69.73708万元，占利润总额比例为8.55%，主要系权益法核算的长期股权投资韩妃项目确认损失111.58万元，企业理财产品确认理财收益181.32万元[78] - 营业外收入为6.61898万元，占利润总额比例为0.81%，不具有可持续性[79] - 营业外支出为1.89333万元，占利润总额比例为0.23%，不具有可持续性[80] - 其他收益为33.501596万元，占利润总额比例为4.11%，主要系政府补助，不具有可持续性[80] 市场规模及消费意愿数据 - 2023年上半年婴童市场占据母婴行业95%的市场份额，孕产妇市场规模同比增速达83%，高于婴童市场[19] - 中国医美市场在消费金额上有望在2023年实现20%增速，未来四年预计保持15%左右的年复合增长[19] - 70%医美潜在客群计划2023年进行医美消费，呈现较高消费意愿[20] - 2022年医美平台非手术类医美项目线上交易量占比84%，较2017年交易量增长22%[20] 公司业务布局与模式 - 公司成立于1996年，长期专注母婴消费品行业，核心业务是三大自有品牌运营管理[21] - 报告期内公司在深耕主业同时，推进母婴妇产医院建设，加强与韩妃医美协同[21] - 公司主营产品为母婴消费品，覆盖婴幼儿“穿”“用”全产品线，部分延伸至4 - 8岁中小童[22][23] - 公司业务涵盖产业链全环节，主要利润来源于三大自主品牌产品销售[23] - 拉比品牌服务中高端群体，产品覆盖全产品线，销售网络遍布全国[24] - 下一代品牌定位中端群体，主打“穿”“用”类棉制用品，销售网络分布在二三四线城市[24] - 贝比拉比品牌锁定中高端群体，产品覆盖洗涤、洗护和皮肤护理等功能性产品[25] - 三大品牌销售网点主要布局在二三四线城市，并向五六线城市延伸，线上渠道布局主流平台[24][26] - 拉比、下一代品牌采用“线下+线上”销售模式，贝比拉比品牌采用搭建经销网络销售模式[28][29] - 公司主营母婴产品实现“穿、用”类全产品线覆盖[30] - 2023年上半年公司聚焦“母婴用品+医疗、医美服务”领域深化业务调整和布局[30] - 公司与汕头大学等共建洗护产品实验室、母婴用品联合设计室[27] - 公司主要采取自有工厂生产、外协生产和外购生产相结合的生产模式[27] - 公司首次尝试商标授权模式，授权商品品类为“拉比童装外出服全品类120 - 160码”[31] - 公司通过数据系统重新梳理产品品类结构、SKU数、外包装设计，提高产品开发精准度和适销性，线下售罄率明显提升[31] - 上半年公司完成一批门店新开、重装工作，调整线下店铺、专柜应季主推商品陈列[31] - 公司开启2023“与自然共生”秋冬新品线上/线下发布会，利用多种途径加速粉丝经济发掘[32] - 公司旗下各品牌加强社交化营销，通过社交媒体等平台建立品牌社区，增强与消费者互动[32] - 公司加深精细化运营提升单店坪效，改善单店盈利水平，优化直营门店布局[33] - 公司与包括东方甄选在内的优秀抖音直播间持续开展良好合作[33] - 公司加强与韩妃医美的协同联动，在多领域合作推动业务发展[35] - 公司旗下有“拉比”“下一代”“贝比拉比”三大自主知名品牌，形成全渠道营销模式[42] - 公司推进“产品设计及管理提升改造项目”，提升研发设计中心流程化、规范化水平[48] - 公司实施两化融合管理体系打造，获“两化融合管理体系评定证书”[49] - 公司获“广东省供应链管理试点单位”“广东省供应链管理示范单位”认定[49] - 公司线下有商场专柜店等销售渠道，线上有主流电商平台等销售渠道[49] - 公司搭建中后台系统链接线上线下，赋能线下实体门店[49] 各业务线财务数据关键指标变化 - 公司母婴消费品行业2023年上半年收入97,522,924.57元，占比94.35%，较上年同期115,031,168.02元减少15.22%[55] - 公司婴童服饰2023年上半年收入31,808,852.52元，占比30.77%，较上年同期40,418,407.58元减少21.30%[55] - 公司华东区2023年上半年收入30,096,927.90元，占比29.12%，较上年同期21,935,088.60元增长37.21%[55] - 公司华南区2023年上半年收入35,428,500.01元，占比34.28%，较上年同期67,246,676.77元减少47.32%[55] - 母婴消费品行业营业收入9752.29万元，营业成本4442.56万元，毛利率54.45%，同比分别增减-15.22%、-12.85%、-1.24%[56] - 华东区营业收入3009.69万元，同比增长37.21%；华南区营业收入3542.85万元，同比下降47.32%[56] - 线上销售营业收入2859.13万元，毛利率44.04%，同比增减-16.30%、-7.86%[60] - 直营销售营业收入1905.39万元，毛利率63.00%，同比增减-23.66%、6.41%[60] - 加盟销售营业收入5092.51万元，毛利率56.56%，同比增减-10.94%、0.02%[60] 公司运营相关数据 -

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 12 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席苏煜灿先生主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司监事会主席、证券事务代表苏煜灿先生提出辞职申请，公司监事会拟提 名张余芳女士为公司第五届 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-037号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 附件：《非职工代表监事候选人个人简历》 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事会主席苏煜灿先生递交的书面辞职报告。苏煜灿先生因个人原因辞去公司第五届 监事会主席、证券事务代表等职务。苏煜灿先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。 截至本公告日，苏煜灿先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，苏煜灿先生的辞职 将导致公司监事会成员人数低于法定人数，苏煜灿先生的辞职申请将在公司股东大会 选举产生新任监事后生效，在此期间，苏煜灿先生将继续履行监事职责，公司将尽快 选举新任监事和监事会主席。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。苏 煜灿先生负责的工作已完成交接，其辞职不会影 ...

| | | | | | 2023 上半年 | 2023 上半年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 度往来累计 | 度往来资金 | 2023 上半年 | 2023 上半年 | 往来形成原 | 往来性 | | 其他关联方资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 发生金额 | 的利息（如 | 度偿还累计 | 期末往来资 | 因 | 质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利 | 有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 上市公司的子公司及 | 深圳市金发拉比妇婴童用品有限公 | | | | | | | | 代垫费用及 | 非经营 | | 其附属企业 | 司 | 子公司 | 其他应收款 | 727.85 | 363.97 | | 394.73 | 697.09 | 往来款 | 性往来 | | | | | | | | | ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-038号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开了第五届董事会第四次会议，会议决定于2023年9月11日在汕头市金平区鮀 浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大 会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。 2023年8月25日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于提请董事 会召集召开2023年第一次临时股东大会的议案》，提请董事会召集召开股东大 会审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监事会提议， 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于监事会提请召开2023年第一次 临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股 ...

一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司《 2023 年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》（2023-036 号）请详见公司发布 于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于监事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会同意监事会提请召开股东大会的提议，决定于 2023 年 9 月 11 日召开公 司2023年第一次临时股东大会，审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。 请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的通知》（2023-038 号）。 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-034号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公 ...

一、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的独立意见 金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会第四次会议 金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《金发拉比 妇婴童用品股份有限公司章程》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第五届董事会第四 次会议相关事项发表独立意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等有关规定，结合 公司相关规章制度，作为公司独立董事，我们对 2023 年上半年度公司控股股东 及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真了解和查验，并发 表独立意见如下： 上述报告期内，公司不存在控股 ...