会议信息 - 金发拉比第五届董事会第十四次会议于2024年12月31日召开，7名董事全出席[1] - 会议通知于2024年12月27日通过电话及书面形式发出[1] - 会议由董事长林浩亮主持[1] 议案表决 - 多项制度修订议案表决均7票同意，无反对和弃权[2][4][6][7][9][11] - 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》将提交股东大会审议[8]

会议安排 - 公司应在年报披露后十日内举行不少于两小时的年报说明会[6] - 公司应至少提前两个交易日发布召开说明会通知[6] 人员职责 - 董事长为投资者关系管理第一责任人[6] - 董事会秘书为事务负责人和授权发言人[7] 工作管理 - 证券部负责具体工作，其他部门协助[7][9] - 应对员工进行相关知识培训[9] 信息披露 - 投资者关系活动发布重大信息应及时报告披露[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[10]

市场扩张和并购 - 公司以4127.67万元受让珠海韩妃51%股权[2] - 公司以1012.69万元受让中山韩妃51%股权[2] - 珠海韩妃和中山韩妃已完成股权交割和商事登记变更手续[4] 会议与公告 - 2024年11月14日召开第五届董事会第十三次会议[2] - 2024年12月3日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 2024年11月18日和12月4日在指定媒体披露相关公告[3] - 公告发布日期为2024年12月21日[7] 公司信息 - 珠海韩妃成立于2015年7月7日[5] - 中山韩妃成立于2017年5月11日[5] - 中山韩妃注册资本为人民币100万元[5]

会议信息 - 现场会议时间为2024年12月3日下午14:30[3] - 网络投票时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东444人，代表股份193,593,886股，占比54.6837％[5] - 提案1.00同意193,047,042股，占出席有效表决权股份总数99.7175％[7] - 提案1.00中小股东同意4,531,045股，占出席中小股东有效表决权股份总数89.2309％[9]

会议安排 - 2024年11月14日审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[3] - 2024年11月18日刊登召开股东大会通知[3] - 2024年12月3日召开现场会议并进行网络投票[7] 参会情况 - 现场3名股东代表190,520,967股，占比53.8157%[8] - 网络441名股东代表3,072,919股，占比0.8680％[8] 议案表决 - 受让珠海和中山韩妃各51%股权议案表决通过[14] - 同意193,047,042股，占出席有效表决权股份99.7175%[12] - 中小股东同意4,531,045股，占出席中小股东有效表决权89.2309%[12]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年11月14日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围议案[1][2] - 审议通过现金受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并控股暨关联交易议案[2][3] 后续安排 - 受让股权议案尚需提交股东大会审议[2]

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市场扩张和并购 - 2024年10月8日审议通过重大资产重组预案及摘要等议案[2] - 2024年10月10日披露重大资产重组预案及摘要[4] - 2024年11月14日审议通过终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围等议案[2] - 公司决定受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权[2] - 变更调整后交易方案不构成重大资产重组[6] - 公司承诺至少一个月内不再筹划重大资产重组事项[9]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年11月14日召开，7名董事全部出席[1] 决策事项 - 审议通过终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围议案[1][2] - 审议通过以现金受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并控股暨关联交易议案，待股东大会审议[2] - 审议通过召开公司2024年第四次临时股东大会议案[3][4]

中山韩妃医疗美容门诊部有限公司 卡 报 信 馆 华兴审字[2024]24010520050 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 报告编码:闽24VH6ZMRG ᇗ 䇗ᣛ ުᇗᆍ>@ਭ ѣኧ丟ྐྵॱ⯍㗄ᇯ䰞䈀䜞ᴿ䲆ޢਮޞ։㛗ђφ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡇԢᇗ䇗Ҽѣኧ丟ྐྵॱ⯍㗄ᇯ䰞䈀䜞ᴿ䲆ޢਮδԛсㆶ〦ćѣኧ丟ྐྵĈε 䍘ࣗᣛ㺞θऻᤢᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ䍺ӝ䍕ٰ㺞θᒪᓜ ᒪᴾⲺ⏜㺞Ƚ⧦䠇⍷䠅㺞ૂᡶᴿ㘻ᵹⴀࣞ㺞ԛީ䍘ࣗᣛ㺞䱺 ⌞Ⱦ ᡇԢ䇚Ѱθ䱺Ⲻ䍘ࣗᣛ㺞൞ᡶᴿ䠃ཝᯯ䶘➝ԷѐՐ䇗ࡏⲺ㿺ᇐ㕌 θݷޢਃ᱖Ҽѣኧ丟ྐྵᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ䍘ࣗ⣬߫ԛ ᒪᓜᒪᴾⲺ㔅㩛ᡆ᷒ૂ⧦䠇⍷䠅Ⱦ ӂȽᖘᡆᇗ䇗ᝅ㿷Ⲻะ ᡇԢ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾᇗ䇗ࡏⲺ㿺ᇐᢝ㺂Ҽᇗ䇗ᐛ֒Ⱦᇗ䇗ᣛⲺ ć⌞߂Ր䇗ᐾሯ䍘ࣗᣛ㺞ᇗ䇗Ⲻ䍙ԱĈ䜞࠼䘑ж↛䱆䘦ҼᡇԢ൞䘏ӑࡏс Ⲻ䍙ԱȾ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾ㚂ѐ䚉ᗭᆾࡏθᡇԢ⤢ӄѣኧ丟ྐྵθᒬኛ㺂 Ҽ㚂ѐ䚉ᗭᯯ䶘ⲺެԌ䍙ԱȾᡇԢؗθᡇԢ㧭Ⲻᇗ䇗䇷ᦤᱥ࠼ݻȽ䘸ᖉ ⲺθѰਇ㺞ᇗ䇗ᝅ㿷ᨆבҼะȾ 1 1 пȽ㇗⨼ቸሯ䍘ࣗᣛ㺞Ⲻ䍙Ա ѣኧ丟 ...