证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-016号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年度关联交易执行情况 （一）关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的关联交易事项 1、关联交易概述 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称 "金发拉比"或"公司"） 因业务发展需要，向实际控制人、公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士 之女——林燕菁女士租赁房产一处，位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、 217、118、218、119、219 号铺面，共计 708 平米，作为拉比母婴生活馆的经营 场所。该铺面租赁价格按该地段的市场价格每平米月租金 125 元（一、二楼均价） 计。租赁时间从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，共 3 年。 林燕菁女士是公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士的子女，与公司 董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开了第五届董事会第十六次会议，会议决定于2025年5月15日在汕头市金平区 鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会。 公司于2024年4月21日召开了第五届董事会第十六次会议，以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定 于2025年5月15日召开2024年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-017 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责， 积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-012号 全体监事认为：本报告真实、准确地反映了 2024 年监事会的履职情况，经审核 同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-011号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日通 过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年度报告签署了书面确认意见，公司监事 会提出了无异议的书面审核意见。 《2024 年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网公告，《2024 年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-014号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第 五届董事会第十六次会议已于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务审计的结果， 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2024 年度实现净利润人民币 57,713,024.75 元，累计的可分配利润为 356,302,300.85 元，2024 年度除本次 拟进行利润分配外，公司未进行半年度分红。最近三个会计年度（2021 年度— 2023 年度）累计现金分红总额 5310.39 万元、累计回购注销总额：0 元，最近三 个会计年度（2021 年度—2023 年度）归母净利润分别为 1400.66 万元、-8823.93 万元、-2 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-022号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告 特别提示： 1.公司股票将于 2025 年 4 月 23 日停牌一天，并于 2025 年 4 月 24 日开市起复牌； 2.公司股票自 2025 年 4 月 24 日起被实行"退市风险警示"处理，股票简称由"金 发拉比"变更为"*ST 金比"，证券代码仍为"002762"； 3.实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露 了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司 2024 年度利润总额为 7076.93 万元、净利润 4968.67 万元、扣除非经常性损益后的净利润-4531.68 万元，三 者孰低者扣除非经常性损益后的净利润-4531.68 万元为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条"（一）最近 一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰 ...

财务内控 - 审计金发拉比2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见[4] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

审 计 报 告 华兴审字[2025]24015080015号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 金发拉比妇婴童用品 股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015080015号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比"） 财 务报表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合 并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金发拉比2024年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金发拉比，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 ...

关联资金数据 - 2024年期初其他关联资金往来余额4478.82万元[7] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）5961.47万元[7] - 2024年度其他关联资金往来利息27.76万元[7] - 2024年度其他关联资金往来偿还额3030.63万元[7] - 2024年期末其他关联资金往来余额7437.43万元[7] 子公司资金数据 - 深圳子公司2024年初余额68.92万元，发生额657.32万元，偿还额634.83万元，期末余额91.41万元[7] - 福州子公司2024年初余额5.58万元，发生额87.31万元，偿还额79.69万元，期末余额13.20万元[7] - 广东投资子公司2024年初余额4204.69万元，发生额92.74万元，偿还额2312.21万元，期末余额1985.22万元[7] - 耀美科技2024年度发生额（不含利息）2600.00万元，利息27.76万元，偿还额3.30万元，期末余额2624.46万元[7] 审计报告 - 会计师事务所2025年4月21日签发金发拉比2024年度无保留意见审计报告[2]

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于广东韩妃医院投资有限公司 2024 年度及累计业绩承诺 实现情况说明的审核报告 华兴专字[2025]24015080055 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于广东韩妃医院投资有限公司 2024 年度 及累计业绩承诺实现情况说明的审核报告 华兴专字[2025]24015080055 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称 "金发拉比"）管理层编制的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于广东 韩妃医院投资有限公司 2024 年度及累计业绩承诺实现情况的专项说明》进行 了审核。 一、管理层的责任 编制《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于广东韩妃医院投资有限公 司 2024 年度及累计业绩承诺实现情况的专项说明》，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是金发拉比管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《金发拉 比妇婴童用品股份有限公司关于广东韩妃医院投资有限公司 2024 年度及累计 业绩承诺 ...