会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年11月14日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围议案[1][2] - 审议通过现金受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并控股暨关联交易议案[2][3] 后续安排 - 受让股权议案尚需提交股东大会审议[2]

珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司 卡 报 告 馆 华兴审字[2024]24010520066 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管品有执业许可的会计师事务所出具 "进行查验 报告编码:闽2490H9KD38 ᇗ 䇗ᣛ ުᇗᆍ>@ਭ ⨖⎭丟ྐྵॱ⯍㗄ᇯ䰞䈀䜞ᴿ䲆ޢਮޞ։㛗ђφ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡇԢᇗ䇗Ҽ⨖⎭丟ྐྵॱ⯍㗄ᇯ䰞䈀䜞ᴿ䲆ޢਮδԛсㆶ〦ć⨖⎭丟ྐྵĈε 䍘ࣗᣛ㺞θऻᤢᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ䍺ӝ䍕ٰ㺞θᒪᓜ ᒪᴾⲺ⏜㺞Ƚ⧦䠇⍷䠅㺞ૂᡶᴿ㘻ᵹⴀࣞ㺞ԛީ䍘ࣗᣛ㺞䱺 ⌞Ⱦ ᡇԢ䇚Ѱθ䱺Ⲻ䍘ࣗᣛ㺞൞ᡶᴿ䠃ཝᯯ䶘➝ԷѐՐ䇗ࡏⲺ㿺ᇐ㕌 θݷޢਃ᱖Ҽ⨖⎭丟ྐྵᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ䍘ࣗ⣬߫ԛ ᒪᓜᒪᴾⲺ㔅㩛ᡆ᷒ૂ⧦䠇⍷䠅Ⱦ ӂȽᖘᡆᇗ䇗ᝅ㿷Ⲻะ ᡇԢ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾᇗ䇗ࡏⲺ㿺ᇐᢝ㺂Ҽᇗ䇗ᐛ֒Ⱦᇗ䇗ᣛⲺ ć⌞߂Ր䇗ᐾሯ䍘ࣗᣛ㺞ᇗ䇗Ⲻ䍙ԱĈ䜞࠼䘑ж↛䱆䘦ҼᡇԢ൞䘏ӑࡏс Ⲻ䍙ԱȾ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾ㚂ѐ䚉ᗭᆾࡏθᡇԢ⤢ӄ⨖⎭丟ྐྵθᒬኛ㺂 Ҽ㚂ѐ䚉ᗭᯯ䶘ⲺެԌ䍙ԱȾᡇԢؗθᡇԢ㧭Ⲻᇗ䇗䇷ᦤᱥ࠼ݻȽ䘸ᖉ ⲺθѰਇ㺞ᇗ䇗ᝅ㿷ᨆבҼะȾ 1 1 пȽ㇗⨼ቸሯ䍘ࣗᣛ㺞Ⲻ䍙Ա ⨖⎭丟ྐྵ㇗⨼ቸ䍕䍙➝Է ...

市场扩张和并购 - 2024年10月8日审议通过重大资产重组预案及摘要等议案[2] - 2024年10月10日披露重大资产重组预案及摘要[4] - 2024年11月14日审议通过终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围等议案[2] - 公司决定受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权[2] - 变更调整后交易方案不构成重大资产重组[6] - 公司承诺至少一个月内不再筹划重大资产重组事项[9]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年11月14日召开，7名董事全部出席[1] 决策事项 - 审议通过终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围议案[1][2] - 审议通过以现金受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并控股暨关联交易议案，待股东大会审议[2] - 审议通过召开公司2024年第四次临时股东大会议案[3][4]

中山韩妃医疗美容门诊部有限公司 卡 报 信 馆 华兴审字[2024]24010520050 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 报告编码:闽24VH6ZMRG ᇗ 䇗ᣛ ުᇗᆍ>@ਭ ѣኧ丟ྐྵॱ⯍㗄ᇯ䰞䈀䜞ᴿ䲆ޢਮޞ։㛗ђφ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡇԢᇗ䇗Ҽѣኧ丟ྐྵॱ⯍㗄ᇯ䰞䈀䜞ᴿ䲆ޢਮδԛсㆶ〦ćѣኧ丟ྐྵĈε 䍘ࣗᣛ㺞θऻᤢᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ䍺ӝ䍕ٰ㺞θᒪᓜ ᒪᴾⲺ⏜㺞Ƚ⧦䠇⍷䠅㺞ૂᡶᴿ㘻ᵹⴀࣞ㺞ԛީ䍘ࣗᣛ㺞䱺 ⌞Ⱦ ᡇԢ䇚Ѱθ䱺Ⲻ䍘ࣗᣛ㺞൞ᡶᴿ䠃ཝᯯ䶘➝ԷѐՐ䇗ࡏⲺ㿺ᇐ㕌 θݷޢਃ᱖Ҽѣኧ丟ྐྵᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ䍘ࣗ⣬߫ԛ ᒪᓜᒪᴾⲺ㔅㩛ᡆ᷒ૂ⧦䠇⍷䠅Ⱦ ӂȽᖘᡆᇗ䇗ᝅ㿷Ⲻะ ᡇԢ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾᇗ䇗ࡏⲺ㿺ᇐᢝ㺂Ҽᇗ䇗ᐛ֒Ⱦᇗ䇗ᣛⲺ ć⌞߂Ր䇗ᐾሯ䍘ࣗᣛ㺞ᇗ䇗Ⲻ䍙ԱĈ䜞࠼䘑ж↛䱆䘦ҼᡇԢ൞䘏ӑࡏс Ⲻ䍙ԱȾ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾ㚂ѐ䚉ᗭᆾࡏθᡇԢ⤢ӄѣኧ丟ྐྵθᒬኛ㺂 Ҽ㚂ѐ䚉ᗭᯯ䶘ⲺެԌ䍙ԱȾᡇԢؗθᡇԢ㧭Ⲻᇗ䇗䇷ᦤᱥ࠼ݻȽ䘸ᖉ ⲺθѰਇ㺞ᇗ䇗ᝅ㿷ᨆבҼะȾ 1 1 пȽ㇗⨼ቸሯ䍘ࣗᣛ㺞Ⲻ䍙Ա ѣኧ丟 ...

市场扩张和并购 - 公司拟4127.67万元受让珠海韩妃51%股权，1012.69万元受让中山韩妃51%股权[3] - 2024年11月14日公司第五届董事会第十三次会议审议通过股权受让议案，尚需股东大会审议[4] - 本次交易完成后，珠海韩妃和中山韩妃将纳入公司合并报表范围[40] 业绩总结 - 韩妃投资2023年营业收入592.79万元，净利润 -272.61万元；2024年1 - 8月营业收入220.97万元，净利润 -710.32万元[10] - 珠海韩妃2023年营业收入5296.72万元，净利润604.96万元；2024年1 - 8月营业收入3509.82万元，净利润603.94万元[16] - 中山韩妃2023年营业收入2080.53万元，净利润195.13万元；2024年1 - 8月营业收入1324.12万元，净利润163.37万元[21][22] - 珠海韩妃和中山韩妃2023年合计营收7377万元，净利润800万元[40] - 珠海韩妃和中山韩妃2024年1 - 8月合计营收4834万元，净利润767万元[40] 其他信息 - 自年初至公告披露日，公司与关联人韩妃投资累计关联担保金额3000万元[41] - 受让珠海韩妃、中山韩妃股权，工商变更完成3日内支付转让款[29][35] - 标的股权交割需满足协议签署生效等先决条件[30][36] - 本次交易不影响此前公司与丙方等已签署协议的履行[32][38][39] - 本次交易完成后，交易标的资产盈利能力可能存在波动风险[43] - 本次交易可能对上市公司造成市场、经营、政策、公司治理与内部控制等风险[43]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月3日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月3日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月26日[3] 会议审议内容 - 审议《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并对其实施控股暨关联交易的议案》[3] 登记信息 - 登记时间为2024年11月28日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司办公楼四楼证券投资部[6] 投票信息 - 投票代码为362762，投票简称为“拉比投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[12]

重大资产重组 - 交易方案由增资和表决权委托两部分组成[4] - 增资后公司持有韩妃投资51%股权，控制88.47%股权表决权[4] - 不构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市[5] 进展情况 - 2024年10月8日董事会审议通过相关议案[6] - 截至公告披露日，标的公司审计等暂无实质性结果[6] 其他 - 公告发布于2024年11月9日[8] - 提醒投资者关注后续公告及风险[7]

资金运用 - 公司可用不超4.5亿元闲置自有资金进行现金管理，资金可循环使用[1] - 公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买未到期现金管理产品金额共计1.37亿元[9] 存款信息 - 交通银行2000万元结构性存款，7月15日起息，10月17日到期，预期年化收益率1.65%-2.45%-2.65%[1] - 交通银行1000万元结构性存款，8月5日起息，11月29日到期，预期年化收益率1.55%-2.35%-2.55%[1] - 中国银行490万元结构性存款，10月28日起息，12月27日到期，预期年化收益率0.84%-2.72%[4] - 民生银行2700万元结构性存款，10月18日起息，12月20日到期，预期年化收益率1.3%-1.95%[4] 风险与控制 - 购买现金管理产品面临市场、流动性、信用等风险[5] - 公司财务部、内审部门、独立董事和监事会将采取措施控制投资风险[7] 影响与时间 - 购买现金管理产品不影响公司正常运营，可提高资金使用效率[8] - 公告发布时间为2024年11月9日[10]

现金管理 - 公司同意用不超45000万元自有资金现金管理[1] - 公司购买现金管理产品本金17000万元[2] - 公司购买现金管理产品收益1074581.41元[2] 存款收益 - 交通银行多笔结构性存款有对应收益及预期年化收益率[1][2] - 中国银行两笔结构性存款有对应收益及预期年化收益率[1] - 民生银行一笔结构性存款有对应收益及预期年化收益率[1] 资金回收 - 截至公告日，产品本金及收益已收回至公司账户[2]