业绩总结 - 2024年度营业收入22404.97万元，上年度20417.45万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计1304.94万元，上年度325.09万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额21100.03万元，上年度20092.36万元[10] 其他 - 华兴会计师事务所2025年4月21日出具无保留意见审计报告[2] - 新增贸易业务2024年收入922.65万元[10]

公司股票变动 - 公司股票将于2025年4月23日停牌一天并于2025年4月24日复牌 [1] - 自2025年4月24日起公司股票被实行"退市风险警示"处理股票简称由"金发拉比"变更为"*ST金比"证券代码仍为"002762" [1] - 实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5% [1] 财务数据 - 2024年度利润总额为7076.93万元净利润为4968.67万元扣除非经常性损益后的净利润为-4531.68万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为三者孰低者且扣除后的营业收入低于3亿元 [1]

财务表现 - 2024年营业收入2.25亿元，同比增长10.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5215.06万元，同比增长321.97% [1] 利润分配 - 以3.54亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（姚明安） 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出 席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，恪尽职 守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小 股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人姚明安，男，中国国籍，汉族，1964 年 5 月出生，无境外永久居留权。 1990 年 7 月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位。曾任汕头 市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；黑牛食品股份有限 公司、广东龙湖科技股份有限公司、广东天际电器股份有限公司、广东邦宝益智 玩具股份有限公司、广东金光高科股份有限公司、广东天亿马信息产业股份有限 公司、广东伟达智能装备股份有限公司、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。现任 汕头大学会计学教授、硕士研究生导师，兼任金发拉比妇婴 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 经核查独立董事蔡飙、纪传盛、姚明安的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等要求，金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事蔡飙、纪传盛、姚明安的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（纪传盛） 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出 席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，恪尽职 守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小 股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 纪传盛，男，中国国籍，汉族，1970 年 1 月出生，无境外永久居留权。1993 年毕业于汕头大学，英语本科专业,暨南大学 EMBA 硕士，国际注册企业管理咨询 师。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理,汕头英盛有限公司监事, 广州日报赢周刊内容制作顾问,深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经 理、广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立 董事、拉芳家化股份有限公司独立董事；现任广东省企业管理咨询协会副会长, 汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理，深 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（蔡飙） 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,促进公司规范运作，恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东 的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 蔡飙，男，中国国籍，1968 年 3 月出生，无境外永久居留权。1991 年毕业 于华东政法学院法学系,本科学历,律师资格。曾任职于汕头海洋(集团)公司、汕 头海洋投资有限公司、香港 SOE 投资发展集团有限公司,广东海鸿律师事务所专 职律师,广东岭海律师事务所，国信信扬（汕头）律师事务所、汕头市中小企业 新三板挂牌服务中心、汕头市依明投资有限公司等；2011 年 12 月—2016 年 12 月和 2019 年 12 月至今任金发拉比独立董事。现任广东邦企律师事务所副主任律 师、金发拉比妇婴童用品股 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"金发拉比"）第 五届董事会第十六次会议将于2025年4月21日召开。根据《深圳证券交易所的股 票上市规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对第五届董事会第十六次 会议审议的相关事项进行了事前审查，我们一致认为： 经审议，我们认为：金发拉比 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度预计 关联交易符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及中小股东的利益； 履行了合理的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要 求和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审 议。 1、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 独立董事：姚明安、蔡飙、纪传盛 2025 年 4 月 18 日 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 经核查，我们认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 各专项审计和财务报表审计的过程中，坚持独立审计准则，公司续聘审计机构符 合法律、法规及公司《章程》的有关规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审议。 第五届董事会第十六 ...

公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 - 公司预计2024年度扣除后营业收入为24,500万元–26,000万元（低于3亿元），且扣除非经常性损益后的净利润为亏损2,800万元–4,200万元，若经审计数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.1条规定，公司股票将被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）[1] - 公司将在披露《2024年年度报告》的同时披露退市风险警示公告，股票将于公告后停牌一个交易日，复牌后实施退市风险警示[1] 历次风险提示公告的披露情况 - 公司已按规则要求三次提示风险，分别于2025年1月22日（首次）、2025年4月15日（第二次）及本次公告（第三次）披露相关提示性公告[2] 公司并购及财务合并情况 - 2024年12月以现金受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权，两公司2024年全年营业收入合计超7,000万元，但仅自2024年12月31日起并入财务报表合并范围[3] - 2024年6月以现金受让耀美科技53%股权，2024年6月-12月其营业收入约为4,000万元，已并入财务报表合并范围[3] 子公司经营情况及行业影响 - 韩妃投资2024年预计亏损，公司需确认约3,500万元投资损失及长期股权投资减值准备（计入经常性损益），导致2024年度经常性损益亏损，但公司对其2025年扭亏为盈目标充满信心[4] - 母婴业务受行业市场环境、竞争格局、消费力等因素影响未达预期，公司将调整策略，加大AI+互联网销售和产品延伸，深化"健康宝宝+漂亮妈妈"布局[4] 年度审计及信息披露安排 - 2024年年度审计工作接近尾声，最终财务数据以2025年4月23日披露的经审计《2024年年度报告》为准，信息披露媒体包括《中国证券报》等指定渠道[5]

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-010号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日披露 了《2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025-003 号），预计 2024 年度"扣除后营业收 入"为 24,500 万元–26,000 万元（低于 3 亿元），且"扣除非经常性损益后的净利润" 为亏损 2,800 万元–4,200 万元。若公司 2024 年度经审计的营业收入低于 3 亿元且扣 除非经常性损益后的净利润为负值（即 2024 年度经审计的财务数据触及《深圳证券交 易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.1 条相关规定），公司将在披露 《2024 年 年度报告》的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告，公司股票将于公 告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司 ...