深圳市索菱实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会下设战略工作组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、人 才战略、研 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年十一月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的调整情况 8 | | 六、本次授予条件说明 9 | | 七、本激励计划授予日 10 | | 八、本激励计划首次授予情况 11 | | 九、本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 14 | | 十、结论性意见 15 | | 十一、备查文件及咨询方式 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）咨询方式 16 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 索菱股份、本公司、 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本计划、本激励计 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 | | 划、股权激励计划 | ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予事项的 法律意见书 金沪法意[2023]第 285 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 索菱股份、公司 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2023 年激 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期 | | 励计划 | | 权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票 | | | | 期权激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 股票期权 | ...

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会能有效地履行其职责，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立现代的 企业管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、以及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会成员由 6 人组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人，副董 事长 2 人。董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事，其中至少包括一名会计专业 人士。 第五条 独立董事制度由公司董事会另行制订并由股东大会审议批准。 第六条 董事会根据需要及在遵守 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年3月28日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股 份"）召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交 易预计的议案》。公司及全资子公司预计2023年与关联方安徽众合供应链管理有 限公司（以下简称"众合供应链"）及实际控制人控制下的其他企业发生的日常关 联交易金额不超过3,000.00万元。具体内容详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：2023- 011）。 住所：安徽省芜湖市繁昌区新港镇新东村X041 法定代表人：马通瑞 根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况，公司预计2023年 度与关联方建华供应链集团有限公司、众合供应链及实际控制人控制下的其他企 业日常 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市索菱实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务负责人。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二） 研究董事、高级 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-067 深圳市索菱实业股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截止首次授予日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性 股票与股票期权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激 励计划》"）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-061 深圳市索菱实业股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。根据《2023 年限制性股票与 股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）的相关规定和公 司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件 已经成就，确定以 2023 年 11 月 22 日为本激励计划的首次授予日，以 2.60 元/股 的价格向 17 名激励对象授予 855.00 万股限制性股票，以 5.19 元/份的价格向 8 名激励对象授予 185.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2023 年 11 月 7 日，公司召开 2023 ...

图 广东法民律师事务所 广东法民律师事务所 20 2212 深圳市索菱实业股份有限公司 h 法律意见书 广东法民律师事务所 深圳市龙岗区坂田街道星河雅宝商科创新园 B 座 2406B 第 1-页 共 12 页 乐法 t 广东法民律师事务所 E E 广东法民律师事务所 关于深圳市索菱实业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会见证 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 (2023)粤法顾宇第 017-4 号 深圳市索菱实业股份有限公司: 2012-02- 广东法民律师事务所接受深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,并指派本所律师王兵律师、黄金杰律师(以下简称"本所律师")就贵 公司召开 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事 宜的合法性进行见证,出具本法律意见书。 第一部分导言 一、出具本法律意见书的依据 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"〉等法律、法规、规范性 文件以及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 14： 30；网络投票日期和时间：2023 年 11 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的开始时间为 2023 年 11 月 7 日 9：15，结束时间为 2023 年 11 月 7 日 15：00。 （2）会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金 融中心 B 栋 36 楼会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会议案 ...