本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东石政民先生出具的《股份减持计划告知函》，石政民先生目前持有公司股份 66,417,332 股，占公司总股本的 44.28%，计划在本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内（窗口期内不减持），通过证券交易所集中竞价交易方式和大宗交 易方式减持公司股份合计不超过 1,500,000 股，占公司总股本的 1%。现将有关事 项公告如下： 一、控股股东及其一致行动人持股情况概述 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-602 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于控股股东减持股份的预披露公告 公司控股股东石政民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，控股股东石政民先生持有公司股份 66,417,332 股，占公 司总股本的 44.28%。控股股东石政民先生与公司董事长石义民先生为一致行动 人，控股股东石政民先生及其一致行动人石义民先生的具体持股情况如下： | 股东名称 | 职 ...

盈利能力分析 - 基本每股收益大幅增长260%至0.18元，净利润同比增长225%至0.26亿元[1] - 净资产收益率显著提升238.95个百分点至3.22%[1] - 每股未分配利润增长6.67%至2.24元[1] 资产负债结构 - 每股净资产微增2.96%至5.57元[1] - 每股公积金保持稳定为1.91元[1] - 营业收入小幅下降0.48%至6.21亿元[1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例58.93%，较上期减少11.94万股[1] - 摩根士丹利国际公司新进持股64.59万股（占比0.50%），取代退出的UBS AG（原持股74.66万股）[2] - 主要股东石政民（51.02%）和石义民（4.98%）持股数量保持不变[2] 分红政策 - 公司实施每10股派发现金红利0.44元（含税）的分红方案[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[5] - 现场会议在杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室召开[8] 议案相关 - 议案13选4名非独立董事，议案14选3名独立董事，议案15选2名非职工代表监事[11] - 议案10.00为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[13] - 议案7.00属关联交易，关联股东回避表决[13] 会议登记 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、13:30 - 15:30[15] - 登记地点为杭州市滨江区滨安路1186 - 1号公司[15] 投票信息 - 投票代码362767，简称为“先锋投票”[20] - 交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25等时段[26] - 互联网投票时间为2025年5月16日9:15—15:00[28] 选举票数 - 选举非独立董事票数=股份总数×3，选举监事票数=股份总数×2[23]

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-590 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。 2.《2025 年第一季度报告》 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方 式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《2024 年年度报告》及其摘要 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 《 ...

业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润29,035,777.59元[6] - 截止2024年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为339,530,383.31元[6] - 2024年度利润分配预案：每10股派现金红利0.44元，共分配6,600,000.00元[7] 会议决议 - 《2024年年度报告》等多项议案审议通过[3][4][5] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[3][5][6] - 《关于公司2024年度日常关联交易额度的确认及2025年度日常关联交易额度的预计的议案》通过[9][10] - 拟继续聘任天健为2025年度审计机构[9] - 《内部控制自我评价报告》审议通过[11] - 2025年度董监高薪酬安排需提交股东大会审议[11][12] - 公司及子公司拟申请不超过4.5亿元综合授信额度[12] - 《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>的议案》等多项议案需提交股东大会审议[13][14] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》等通过[15][16] - 《杭州先锋电子技术股份有限公司舆情管理制度》审议通过[16] - 提名第六届董事会候选人需提交股东大会审议[17][18] - 第五届董事会相关会议决议通过[20][21]

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-593 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告 如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 公司 2024 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经 营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，董事会提出 2024 年度利润分 配预案为：拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.44（含税），共分配现金红利 6,600,000.00 元；不以公积金转增股本；不 送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 29,035,777.59 元。根据《公司法》和《公司 ...

审计情况 - 审计公司对先锋电子2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计工作按中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计公司认为汇总表如实反映2024年度情况[8] 相关要求 - 审计报告供先锋电子年度报告披露用[4] - 公司管理层需提供真实合法完整资料并编制汇总表[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为6.2053597676亿元[6] - 本期净利润为25,683,750.44元，上年同期为9,396,363.69元[21] - 本期归属于母公司所有者的净利润为26,474,168.88元，上年同期为7,620,588.54元[21] - 本期基本每股收益为0.18元，上年同期为0.05元[21] - 本期稀释每股收益为0.18元，上年同期为0.05元[21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为4.5700448831亿元，坏账准备为4982.838883万元，账面价值为4.0717609948亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司到期未收回理财产品成本为9000万元，公允价值变动为 - 4500万元，账面价值为4500万元[10] - 流动资产期末合计920,952,464.46元，期初合计830,717,733.42元[18] - 流动负债期末合计334,081,892.92元，期初合计292,964,084.17元[18] - 非流动资产期末合计257,529,424.01元，期初合计283,126,673.06元[18] 资产变动 - 公司流动资产期末数为901,318,580.35元，期初数为812,574,606.32元，增长约10.92%[20] - 公司流动负债期末数为326,259,226.65元，期初数为285,272,992.02元，增长约14.37%[20] - 公司非流动资产期末数为263,784,064.09元，期初数为285,037,301.73元，减少约7.46%[20] - 公司所有者权益期末数为838,843,417.79元，期初数为812,338,916.03元，增长约3.26%[20] - 公司货币资金期末数为300,577,048.52元，期初数为253,397,294.33元，增长约18.62%[20] 经营活动现金流 - 本期经营活动现金流入小计为599,585,168.43元，上年同期为667,481,729.90元[24] - 本期经营活动现金流出小计为552,704,433.69元，上年同期为567,174,532.22元[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为46,880,734.74元，上年同期为100,307,197.68元[24] 投资活动现金流 - 本期投资活动现金流入小计为324,624,204.40元，上年同期为272,482,495.46元[24] - 本期投资活动现金流出小计为320,766,276.31元，上年同期为235,138,781.40元[24] - 本期投资活动产生的现金流量净额为3,857,928.09元，上年同期为37,343,714.06元[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生现金流量净额本期 -2,400,000.00元，上年无相关数据[26] 股东权益 - 公司所有者权益合计为4,747,632.35元[27] - 归属于母公司所有者权益为287,254,269.20元[27] - 资本公积为286,997,260.65元[27] - 股本为150,000,000.00元[27] - 未分配利润为314,477,220.85元[27] 税收政策 - 本公司和米特计量企业所得税减按15%的税率计缴，其他纳税主体为20%[138] - 本公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策[138] - 本公司和米特计量自2023年1月1日至2027年12月31日享受按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额优惠政策[139] 子公司情况 - 公司将昇锋投资、米特计量、京燃易修、赛琳仪表4家子公司纳入合并财务报表范围[200] 其他 - 财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[31][32] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[35][37]

财务审计 - 天健会计师事务所审计先锋电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年独立董事出席1次战略和4次审计委员会会议，均同意审议事项[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，均同意审议事项[4] 关联交易 - 2024年预计向昆明金质先锋智能仪表有限公司交易不超400万元[6] - 2024年预计向哈德仪表交易不超1300万元[6] - 2024年预计向信网真及其子公司交易不超1300万元[6] 其他事项 - 2024年按时编制披露多份定期报告[8] - 2024年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[10] - 2024年审议通过《公司2024年度董监高薪酬安排的议案》[11] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习，助力公司稳健规范运作[12]