关于青岛国恩科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于青岛国恩科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛国恩科技股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛国恩科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 12 月 28 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《青 岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2023-042 青岛国恩科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），其中： 通过深圳证券交易系统进行网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 的股票交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 ...

特定对象范围 - 包括持有、控制公司5％以上股份的股东及其关联人等[6] 接待推广原则 - 以已公开披露信息交流，不得透露未公开重大信息[7] - 目的包括维护信息披露公平性等[10] - 遵循公平、公开、公正等原则[10] 责任分工 - 第一责任人为董事会秘书[12] - 证券投资部协助做好接待工作[14] 沟通管理 - 沟通内容包括公司发展战略等[17] - 通过多渠道与投资者沟通，设咨询电话和传真[17] 来访管理 - 实行预约登记管理[18] - 应提前3个工作日与证券投资部联系[18] 信息披露 - 回答询问应真实准确，避免预测性言语[19] - 不得披露未公开重大信息，否则立即公开披露[19] - 特定对象发布文件前应知会公司，董秘2个工作日内回复[19] 活动注意事项 - 再融资询价等活动注意信息披露公平性[20] - 尽量避免在年报、半年报披露前30日内接受调研、采访[20] - 与特定对象直接沟通要求其出具证明、签署承诺书[20] 资料提供 - 向特定对象提供资料，其他投资者有相同要求应平等提供[21] 记录存档 - 对特定对象活动详细记录并妥善存档保管资料[21] 制度生效 - 修改须董事会审议通过[23] - 经董事会审议通过之日生效施行[23]

青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员 ...

青岛国恩科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的召集 3 | | 第三章 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 股东大会的召开 6 | | 第五章 股东大会表决和决议 9 | | 第六章 附 则 12 | 青岛国恩科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、 法规、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 临时股东大会不定期 ...

| 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事规则 | | 6 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 $$\exists0\exists\exists\nexists\exists\exists$$ 青岛国恩科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2023-041 青岛国恩科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开了公司第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次 临时股东大会的议案》，董事会决议定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2:00。 （2）通过深圳 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届 监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日 15:30 在公司办公楼四楼会议室召开。 本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司<公司章程>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，公司对《公司章 程》进行了修订。修订后的《公司章程》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会同意本次内容修订。 证券 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2023-039 青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第五次会议于 2023 年 12 月 12 日上午 9:30 在公司办公楼四楼会议室召 开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式 召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司<公司章程>暨授权公司办理工商备案登记的 议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

青岛国恩科技股份有限公司 子公司管理制度 二零二三年十二月 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞 争力需要而由公司依法设立或收购的具有独立法人资格的公司及其控制的下属 公司，具体包括： | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 子公司管理的基本原则 3 | | 第三章 董事、监事、高级管理人员的委派 3 | | 第四章 规范运作 5 | | 第五章 财务管理 5 | | 第六章 投资与运营管理 7 | | 第七章 发展战略管理 7 | | 第八章 工作报告及信息管理制度 8 | | 第九章 监察审计 8 | | 第十章 绩效考核和激励约束制度 9 | | 第十一章 档案管理 10 | | 第十二章 附则 11 | 青岛国恩科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和全体投资者合法权益，促进公 司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"） ...