青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关要求，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，本着维护公司利益和中 小股东权益的原则，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的合法权 益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 公司监事会在 2023 年度共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第四届监事会第十三次会议 2023 年 5 月 18 日，公司召开第五届监事会第一次会议，公司全体监事出席 了本次会议，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 3、第五届监事会第二次会议 2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届监事会第二次会议，公司全体监事出席 了本次会议，会议审议通过了以下议案： 2023 年 4 月 25 ...

回购计划 - 拟用自有资金1 - 2亿元回购股份[2] - 回购股份价格不超24元/股[2] 首次回购情况 - 2024年4月16日首次回购1467100股，占比0.54%[3] - 最高成交价19.69元/股，最低18.91元/股[3] - 首次回购用资28434654元[3] 后续安排 - 后续继续实施回购并履行信披义务[4]

一、公司回购股份进展情况 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-008 青岛国恩科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股 计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）， 且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 24 元/股（含）。 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的相关规定，在回购股份期间 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-007 青岛国恩科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元 （含），回购股份价格不超过人民币 24 元/股（含）。按照回购股份价格上限人 民币 24 元/股，回购金额上限 20,000 万元（含）测算，预计回购股份数量约为 8,333,333 股（含），约占已发行 A 股总股本的 3.07%；按照回购股份价格上限 人民币 24 元/股，回购金额下限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份数量约 4,166,667 股（含），约占已发行 A 股总股本的 1.54%。具体回购股份数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购 ...

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计 划或股权激励。具体内容详见公司刊载于 2024 年 3 月 11 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2024-003）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 3 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 王爱国 | 126,000,000 | 46. ...

青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-003 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青 岛国恩科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议； 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第六次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由 公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2024 年 3 月 5 日以专人传达或 送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决相结合的方式 召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律 ...

青岛国恩科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含）；具体回购资金总额以回购期限届满时或者回购股份实施完毕时实际 回购股份使用的成交资金总额为准。 （3）回购价格：不超过人民币 24 元/股（含）；该价格上限不高于董事会审 议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由 公司董事会授权管理层在回购实施期间结合公司二级市场股票价格、公司财务状 况和经营状况等具体情况确定。 （4）回购股份用途：用于实施员工持股计划或者股权激励。若公司未能在 本次股份回购完成之日起 36 个月内用于前述用途，未使用部分将履行相关程序 予以注销。如中国证监会或深圳证券交易所对相关政策作出调整，则本回购方案 按调整后的政策实施。 （ ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-004 青岛国恩科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议； 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届 监事会第五次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议 由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于 2024 年 3 月 5 日以专人传 达送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青 岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合中国 证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-002 青岛国恩科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人王爱国先生关于将其持有本公司的部分股份已办理解除质押及 质押业务的函告，具体事项如下： | 一、 本次解除质押基本情况 | | --- | 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | | 持股数 | 持股比 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量 | 例 | 份数量 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | （股） | | （股） | （股） | 比例 ...

二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | | 持股数 | 持股比 | 本次质押前 质押股份数 | 本次质押后 质押股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 占已 | 未质押 | | | 名称 | | 量（股） | 例 | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 押股份 | | | | | | | | | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 比例 | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | | | 王爱国 | | 126,000, | 46.45 | 58,650,000 | 64,380,000 | 51.10% | 23.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 000 | % | | | | | ...