一、本人已经通过 天水众兴菌业科技股份有限公司第 _四_届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 贾 萍 作为天水众兴菌业科技股份有限公司 第_五_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会__提名为天 水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称该公司）第__五_ 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本 ...

监事会选举 - 2024年3月25日召开会议审议选举第五届监事会非职工代表监事候选人议案[2] - 第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[2] - 提名王银军、侯亚超为非职工代表监事候选人，需经股东大会审议[2] 监事持股 - 王银军通过员工持股计划持有3万股[4] - 侯亚超直接持有69200股，通过持股计划持有4万股[5]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润142,372,708.89元[1] - 年初未分配利润132,616,092.95元[1] - 年末可供股东分配利润142,871,691.85元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金红利3元（含税）[2] - 利润分配预案已通过董监事会，待股东大会审议[1][5][6][7]

天水众兴菌业科技股份有限公司 | | 眉山昌宏 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 11,120.72 | 11,120.72 | | 资金调剂 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安阳众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,644.60 | 13,236.87 | 18,611.71 | 18,269.76 | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | 武威众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 34,656.15 | 34,656.15 | | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | 吉林众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,534.53 | 1,304.36 | 406.00 | 27,432.89 | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | 安徽众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 30,552.37 | 34,552.37 | | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | ...

职工代表监事张天荣先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的 资格和条件，其将严格根据相关规定履行职责。 公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》 的相关规定。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-019 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》等法律法规 和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 03 月 24 日在公司会议室召开职工 代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。 经与会职工代表认真讨论，会议选举张天荣先生（简历详见附件）为第五届 监事会职工代表监事，张天荣先生将与公司 2023 年度股东大会选举产生的第五 届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一 致。 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 2024 年 03 月 25 日 1 / 2 附件：职 ...

薪酬方案 - 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案于3月25日经董事会审议，待股东大会审议[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 薪酬原则含责任、竞争、绩效原则[3] 薪酬标准 - 独立董事每年津贴8.4万元（含税）[5] - 非独立董事及高管实行年薪制，含基本薪酬等[5] 发放与执行 - 津贴及基本薪酬按月平均发放，绩效等按考核发放[7] - 薪酬等为税前金额，个税公司代扣代缴[8] - 离任按实际任期计算薪酬，前期已领部分后续调整[8]

会议相关 - 天水众兴菌业第四届董事会第三十一次会议于2024年03月25日召开，9位董事全部出席[1] - 公司决定于2024年4月16日下午2:30召开2023年度股东大会[21] 报告审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多份报告审议表决全票通过，部分需提交2023年度股东大会审议[2][3][4][6][7][8][10] 机构聘任 - 拟续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构，需提交2023年度股东大会审议[11] 投资理财 - 2021年5月6日认购的10000万元私募证券投资基金拟将投资期限延长一年[14] - 拟使用不超过60000万元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[15] 人事提名 - 拟提名高博书等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[16] - 拟选举党琳等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[18] 薪酬方案 - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》因9票回避提交2023年度股东大会审议[13]

天水众兴菌业科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0800006号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字（2024）0800006 号 天水众兴菌业科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"众兴菌业公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 众兴菌业公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023 年12 月28日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保 额度预计的议案》，为满足全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公 司融资决策效率，同意公司2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不 超过82,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子公司预计提 供担保额度不超过13,000万元，向资产负债率70%以下的全资子公司预计提供担 保额度不超过69,000万元（其中拟向安徽众兴菌业科技有限公司提供不超过 8,000万元的担保额度），有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在有效期 限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为 准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审批的额度及有 效期内 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-022 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》的有关规定，第四届董事会第三十一次会议决定于2024年 04月16日召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。2024 年 03 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2024 年 04 月 16 日（星期二），其中通过深圳证 ...