天水众兴菌业科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持有的本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 股东会议事规则 天水众兴菌业科技股份有限公司 股东会议事规则 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 股东会议事规则 天水众兴菌业科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 武威众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,274.25 | 10,973.81 | - | 10,534.81 | 15,713.25 | 资金调剂/募集资金项目 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吉林众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,273.64 | 49.00 | - | - | 6,322.64 | 资金调剂/募集资金项目 | 非经营性往来 | | | 安徽众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 26,193.00 | - | 21,193.00 | 5,000.00 | 资金调剂 | 非经营性往来 | | | 五河众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 12,115.93 | - | 12,115.93 | - | 资金调剂 | 非经营性 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,285,982,574.67 | 1,191,278,822.28 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 351,504,667.08 | 325,477,944.46 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 35,805,726.16 | 36,060,013.83 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 35,814,880.96 | 22,574,204. ...

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2025-048 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订 <公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下： 一、拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的原因 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况及公司经营发展需要，拟对公司经营范围及《公司章程》 的相应条款进行修订。 二、具体修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护天水众兴菌业科技股份 | 第一条 为维护天水众兴菌业科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-047 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 ...

董事和高级管理人员离职管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级 管理人员的辞任（辞职）、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职 工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工 代表大会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章 程》和本制度的规定 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-051 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于公司拟发行科技创新债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 15 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的 议案》，为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一 步拓宽融资渠道、降低融资成本并优化债务结构，公司董事会同意公司拟向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）科技 创新债券。具体情况如下： 一、本次拟发行科技创新债券的基本情况 1、发行规模：最高不超过人民币5亿元（含5亿元）； 2、发行方式：本次债券拟采用公开发行或非公开定向发行的方式，向符合 相关法规要求的合格投资者发行； 3、发行期限：不超过 3 年（含 3 年），具体期限由公司与主承销商根据发行 时市场情况决定； 4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。 二、本次拟发行科技创新债券的授权事项 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 21 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同） 在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 60,000 万元（含 60,000 万元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额， 下同）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在额 度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不得超过 60,000 万元。公司董事会授权公司经 营管理层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委 托理财的公告》（公告编号：2025-016）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-053 天水众兴菌业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-049 1 / 2 附件： 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月15日召 开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为 贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》等的要求，进一步规范公司运作、 提高公司治理水平，公司拟对组织架构进行调整。 本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。 本次调整后的组织架构图详见附件，本事项尚需提交股东大会审议。 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2025 年 08 月 15 日 组织架构图 2 / 2 ...