募集资金情况 - 2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，募集资金92,000万元，净额90,290万元[4] - 截至2024年11月27日，募集资金本息共计95,891.08万元[5] - 2024年度募集资金总额为90290万元，本年度投入103.55万元，累计投入56731.34万元[21] 资金使用与变更 - 2022年5月19日转出16,925.88万元用于永久性补充流动资金[5] - 2024年直接投入使用募集资金103.55万元[6] - 2024年终止项目后将22,233.86万元永久性补充流动资金[6] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为19892.73万元，累计变更比例为21.62%[21] - 2024年变更后的“永久性补充流动资金”项目拟投入募集资金19892.73万元，本年度实际投入19892.73万元[27] 项目投资与效益 - 年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目累计投入32093.42万元，投资进度75.89%，2024年效益4116.53万元[21] - 年产32400吨金针菇生产线建设项目调整后投资总额4107.27万元，本年度投入103.55万元，累计投入4107.27万元，投资进度100%，项目已终止[21][23] - 年产32400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目累计投入20530.65万元，投资进度85.54%，2024年效益 - 1989.14万元[21] - 承诺投资项目2024年合计效益2131.39万元[21] 其他事项 - 2018年1月11日公司及子公司与银行、保荐机构签订监管协议，涉及金额分别为42,290万元、24,000万元、24,000万元[8] - 2020年9月28日安阳和武威子公司与新银行及保荐机构签监管协议，原协议终止[10] - 2022年5月19日注销部分项目募集资金存放账户[11] - 2024年11月27日注销“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”专项账户，资金使用完毕[12] - 2018 - 2020年公司部分股东大会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[24] - 截至2020年9月30日，公司使用部分闲置募集资金认购的现金管理产品已全部赎回[24] - 公司募投项目节余原因是精细化管理和现金管理获得投资收益[24]

募集资金情况 - 2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，募集资金92000万元，净额90290万元[9] - 2024年初尚未使用的募集资金本息合计21818.68万元[10] - 截至2024年11月27日，募集资金本息95891.08万元全部使用完毕[11] - 2024年度投入募集资金总额为90290.00万元[25] - 报告期内变更用途的募集资金总额为19892.73万元，累计变更用途比例为21.62%[25] - 已累计投入募集资金总额为56731.34万元[25] - 累计利息收入等为2341.13万元[29] 项目投资情况 - “年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”承诺投资42290.00万元，截至期末累计投入32093.42万元，进度75.89%，2024年效益4116.53万元[25] - “年产32400吨金针菇生产线建设项目”承诺投资24000.00万元，调整后投资4107.27万元，2024年投入103.55万元，累计投入4107.27万元，进度100.00%，已终止[25] - “年产32400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”承诺投资24000.00万元，截至期末累计投入20530.65万元，进度85.54%，2024年效益 - 1985.14万元[25] 项目资金处理情况 - 以前年度项目累计投入56627.79万元，累计利息收入等5082.35万元，结项节余资金补充流动资金16925.88万元[10] - 2024年项目投入103.55万元，利息收入518.73万元，项目终止剩余资金补充流动资金22233.86万元[10] - 2024年11月12日股东大会同意终止“年产32400吨金针菇生产线建设项目”，剩余22233.86万元资金转出并注销专户[12] - 2018年用募集资金30484.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金[28] - 2022年两募投项目结项，节余募集资金16791.16万元永久性补充流动资金，实际转出16925.88万元[28] 账户及协议情况 - 2017年12月19日通过开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案[14] - 截至2018年1月11日，公司及子公司与银行、保荐机构签订监管协议[14] - 2020年9月22日审议通过变更募集资金专项账户议案，9月28日相关公司与甘肃银行及保荐机构签订监管协议[15] - 2022年4月15日股东大会审议通过部分募集资金投资项目结项议案，5月19日相关项目节余资金转出并注销账户[17] - 2024年11月12日股东大会审议通过终止募集资金投资项目议案，11月27日相关项目剩余募集资金转出并注销账户[18] - “年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”开户行是甘肃银行天水分行，账号为61012401000003674[16] - “年产32400吨金针菇生产线建设项目”开户行是甘肃银行天水分行，账号为61012400200013650[16] - “年产32400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”开户行是甘肃银行天水分行，账号为61012401000003663[16]

关联资金数据 - 2024年陕西众兴高科往来累计发生额22487.85万元[6] - 陕西众兴菌业2024年初余额18109.84万元，年末8510.64万元[6] - 山东众兴菌业2024年往来累计发生额16991.57万元[6] - 新乡星河生物2024年往来累计发生额26127.88万元[6] - 眉山昌宏农业2024年往来累计发生额5447.52万元[6] - 所有关联方2024年初余额总计147853.23万元[6] - 所有关联方2024年往来累计发生额284428.57万元[6] - 所有关联方2024年偿还累计发生额312596.72万元[6] - 所有关联方2024年末余额119685.08万元[6] 审核情况 - 审核报告针对众兴菌业2024年非经营性资金占用等情况[2] - 审核工作于2025年3月21日完成[4]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次，股东大会4次[5] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[8] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[9] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[11] 人员履职情况 - 独立董事党琳出席董事会8次，通讯参加1次，出席股东大会4次[6] - 党琳出席战略委员会2次会议并投同意票[8] - 党琳召集主持薪酬与考核委员会3次会议并投同意票[9] - 党琳出席审计委员会4次会议并投同意票[11] 公司决策事项 - 同意第一期员工持股计划存续期展期24个月[10] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[21][22] - 完成第五届董事会换届选举，聘任李敏为财务总监[23] - 通过《2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》[26] 信息披露情况 - 2024年按时披露多份报告[20]

董监高薪酬制度 - 制度适用于全体董事、监事和高级管理人员[6] - 董事、监事薪酬由股东大会定，高管报酬由董事会批[7] - 薪酬委制定董、高管考核标准和薪酬政策[7] 董监高薪酬构成 - 董监高薪酬含基本薪酬等[9] - 独立董事津贴年定月发，非独董和监事按合同定薪[9] - 高管年薪制，含基本年薪和绩效奖金[9] 其他规定 - 董监高履职合理费用公司承担[10] - 公司可对高管采取长期激励措施[11]

会议情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会2次，独立董事均同意[6] - 2024年提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议，独立董事同意[8][9] - 2024年未召开独立董事专门会议[11] 人事与计划 - 2024年4月16日提名、聘任公司高级管理人员[8][20] - 第一期员工持股计划存续期展期24个月[10] 时间相关 - 独立董事2024年4月16日起任职，至12月31日，现场工作12天[2][16] 报告披露 - 2024年按时披露一、半、三季度报告[19]

人员变动 - 贾萍于2024年4月16日起担任公司独立董事[3] - 2024年4月16日聘任李敏先生为公司财务总监[21] - 2024年4月16日提名并聘任公司高级管理人员[22] 会议情况 - 任职期内公司召开董事会8次、股东大会2次，贾萍均投同意票[6] - 贾萍担任审计委员会主任委员期间主持召开审计委员会会议4次，均投同意票[9] - 贾萍担任提名委员会委员期间，提名委员会召开会议1次，贾萍出席并投同意票[11] - 2024年8月4日和8月15日审议通过第一期员工持股计划存续期展期议案[23] 其他事项 - 2024年4月16日至12月31日，贾萍现场工作时间为12天[17] - 2024年按时披露《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[20] - 2024年4月16日完成第五届董事会换届选举工作[21] - 贾萍重点关注公司内控体系建设等[16] - 贾萍关注三个重要投资项目并作出决策[16] - 贾萍与公司经营管理层交流公司战略[16]

会议情况 - 2024年1月1日至4月16日召开董事会1次、股东大会2次[2][4] - 董事会审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开2、2、1次会议[6][7][8] 财报披露 - 按时披露《2023年度报告》《2023年度内部控制评价报告》[16] 议案审议 - 2024年3月25日审议通过续聘审计机构、选举董事候选人议案[19][20] - 2024年3 - 4月审议通过2024年度董事等薪酬绩效方案[21]

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘遐） 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。2024 年 04 月 16 日，本人因任期届满离任。现将本人 2024 年任职期 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 04 月 16 日）内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘遐先生：男，1950 年出生，中国国籍，大学学历，高级经济师，高级职 业经理人，自 2018 年 04 月 18 日至 2024 年 04 月 16 日任公司独立董事。曾任上 海金元食品有限公司总经理，上海真露泰康食品有限公司副 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2025 年 03 月 21 日 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等的要求，就公司在任独立董事党琳女士、贾萍女士及 邱桂根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 1/1 ...