股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年07月07日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15至15:00[4] - 股权登记日为2025年07月02日[7] - 审议《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》等提案[9] - 登记时间为2025年07月03日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[14] - 登记地点为天水国家农业科技园区公司会议室[9] - 网络投票代码362772，简称为“众兴投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为07月07日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为07月07日9:15至15:00[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年06月20日通讯召开[1] - 会议通知于2025年06月16日邮件送达监事[1] - 会议由张天荣主持，3名监事全出席[1] 议案情况 - 会议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》[2] - 表决3票同意，无反对、弃权、回避[2] - 议案需提交股东大会，关联股东回避表决[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年06月20日召开[1] - 公司董事会定于2025年07月07日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》表决6票同意、3票回避，需提交股东大会审议[2] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决9票同意[4]

控股股东股份质押展期情况 - 公司控股股东、实际控制人陶军于2025年06月12日办理了部分股份质押展期业务 [1] - 陶军及其一致行动人田德的股份累计质押情况以表格形式披露 单位：股 [1] 质押风险及控制权影响 - 当前质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险 质押风险在可控范围内 [1] - 本次质押变动不会导致公司实际控制权变更 不影响生产经营及公司治理 [1] - 若出现平仓风险 控股股东将采取补充质押、提前还款等措施应对 [1] 信息披露与后续安排 - 公司将持续关注质押情况及风险 严格履行信息披露义务 [1] - 备查文件包括《股东股份质押展期告知函》及《股票质押式回购交易延期购回协议书》 [1] 公告发布信息 - 公告由天水众兴菌业科技股份有限公司董事会于2025年06月12日发布 [2]

股权质押 - 2025年6月12日公司收到控股股东陶军股份质押展期告知函[1] - 陶军本次质押展期股份1689万股，占其所持股份15.3356%，占总股本4.2951%[1] 股东持股 - 陶军持股110136094股，比例28.0073%；田德持股31132277股，比例7.9168%[3] - 陶军与田德合计持股141268371股，比例35.9241%[3] 累计质押 - 陶军、田德变动前后累计质押股份分别为4731万、1500万股，合计6231万股[3] - 陶军累计质押占其所持股份42.9559%，占总股本12.0308%；田德占比48.1815%、3.8145%[3]

业务布局与投资 - 公司拟投资7亿元实施食药用菌产业园西南总部基地项目，其中一期投资5亿元（固定资产投资2亿元），二期投资2亿元（固定资产投资0.5亿元）[1][2] - 一期项目租赁标准化工业厂房约10.5万平方米和邻里中心建筑约5.4万平方米，重点开展冬虫夏草工厂化仿生培育及其他珍稀食药用菌研发与种植[2] - 二期项目拟购地50亩，围绕一期进行产业完善及配套[2] - 公司以自有资金5000万元设立全资子公司四川众兴菌业科技有限公司，负责实施西南总部基地项目[2] - 近年来公司积极推进业务多元化布局，包括2024年10月投资设立清水众兴菌业科技有限公司实施冬虫夏草项目，11月投资设立江苏众兴菌业科技有限公司建设涟水食用菌产业园项目[3] 发展战略 - 公司坚持"立足西北、面向全国、走向世界"的生产基地布局战略和"以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展"的种植品种发展战略[1][3] - 目前已在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、四川、安徽、湖北等地建立生产基地[3] - 此次投资旨在完善业务布局，拓展发展空间，提升综合竞争力[3] 经营业绩 - 2025年一季度营业收入同比下降2.89%至4.73亿元，但归母净利润同比增长38.72%至4820万元，扣非净利润同比增长57.01%至4565万元[1][6] - 2024年营业收入19.35亿元（同比+0.21%），归母净利润1.28亿元（同比-19.77%），扣非净利润9177万元（同比-30.07%）[5] - 2024年食用菌销售量35.90万吨（同比+9.01%），销售收入19.33亿元（同比+0.08%）[5] - 2024年金针菇产品收入8.38亿元（同比-8.06%），毛利率4.97%（同比-9.14个百分点）；双孢菇产品收入10.79亿元（同比+7.39%），毛利率34.81%（同比+2.94个百分点）[5] 费用管控与盈利能力 - 2025年一季度期间费用6319万元，同比减少500万元，期间费用率由14.01%降至13.37%[7] - 财务费用同比下降71.40%至243.3万元[7] - 2025年一季度整体毛利率23.11%（同比+3.14个百分点），净利率10.13%（同比+3.06个百分点）[7] 行业地位与产品结构 - 公司工厂化食用菌生产规模位居行业前列，是"农业产业化国家重点龙头企业"[4] - 2024年双孢菇产品占营业收入比重55.74%，成为利润主要来源；金针菇产品占比43.29%，因市场供过于求价格低迷[5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年06月06日以通讯方式召开，董事长高博书主持[1] - 会议通知于2025年06月02日通过电子邮件送达全体董事及高管，应出席董事9人实际全部出席[1] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会审议通过事项 项目投资协议暨对外投资 - 议案获全票通过（9票同意0反对0弃权），已提前经董事会战略委员会审议[1] - 授权经营管理层签署协议并处理后续事宜[2] 设立全资子公司 - 拟投资5000万元设立四川众兴菌业科技有限公司（名称以工商登记为准）[2] - 议案获全票通过（9票同意0反对0弃权），已提前经董事会战略委员会审议[2] - 授权经营管理层办理工商登记等手续[2] 信息披露安排 - 两项决议的详细公告发布于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[2]

股东股份变动 - 股东田德解除质押300万股，占其所持9.6363%，总股本0.7629%[1] - 股东田德质押展期1500万股，占其所持48.1815%，总股本3.8145%[2] 股东持股与质押情况 - 股东陶军持股1.10136094亿股，比例28.0073%，累计质押4731万股[3] - 股东田德持股3113.2277万股，比例7.9168%，累计质押1500万股[3] - 陶军和田德合计持股1.41268371亿股，比例35.9241%，累计质押6231万股[3] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人质押无平仓或强制过户风险，风险可控[4] - 本次质押变动不影响控制权和公司经营[4]

项目投资 - 拟投资食药用菌产业园西南总部基地项目，总额约7亿[2][7][8] - 一期投资约5亿，固投2亿，租厂房10.5万m²、邻里中心5.4万m²[2][3][8] - 二期投资约2亿，固投0.5亿，拟购地50亩[3][8] 公司股权 - 成都中菌成产业发展有限公司注册资本34897.19834万元，四川田岭涧生物科技发展有限公司持股57.31%[5][6] 项目相关 - 地块净地约50亩，土地使用年限20年[9] - 1个月内完成项目公司注册[8] - 设立全资子公司四川众兴菌业科技有限公司负责项目[3] - 与金堂县相关方签投资及补充协议[7] 承诺与要求 - 2026 - 2030年逐年完成投资5亿，固投不低于2亿并完成税收贡献[16] - 落地科研人员不少于70人，提供1500个岗位，带动3000个岗位[15] 租赁情况 - 租赁面积159100平方米，期限15年，自2025年7月1日至2040年6月30日[17][18] - 年租金1485万，履约保证金300万，免租期60个月[20] 供电安排 - 甲方协调15000KVA容量、双回路双电源供电线路接至用电红线处，费用载体出租方承担[14] 风险与影响 - 投资有履约、运营等风险，收益可能不达预期[24] - 短期不影响财务及经营成果，不损害股东利益[25] 投资目的 - 实施生产基地布局和种植品种战略，完善业务布局[22] - 利于落实战略，整合资源，提升竞争力[25]

市场扩张和并购 - 公司拟5000万元设全资子公司四川众兴菌业[1][3] - 公司持有子公司100%股权[4] 项目投资 - 食药用菌产业园项目投资约7亿[4] - 一期投资约5亿，租赁载体开展项目[4] - 二期投资约2亿，拟购地50亩完善配套[4] 其他 - 2025年6月6日通过设子公司议案[1][9] - 投资不构成重大重组和关联交易[2] - 子公司经营范围含食用菌种植等[4] - 投资旨在完善业务布局[5] - 投资存在多重风险[6][7]