天水众兴菌业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公 司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额） 进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在额度和有 效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超过 60,000 万元。公司董事会授权公司经营管理 层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告》（公告编号：2024-018）详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-064 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于与涟水县人民政府签订<招商引资合同书>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示 1、《招商引资合同书》中关于项目投资额、年产值等数据为预估数值，不代表公司对 未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险； 2、投资标的尚未设立，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准， 其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性； 3、《招商引资合同书》交易双方能否如期履约存在一定的不确定性，具体项目同时受 相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或 终止等风险； 4、投资项目在未来运营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风 险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险以及其他风险等，存在公司投资收益不达 预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！ 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年11月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] 投资项目 - 公司拟与涟水县政府签合同，投资“涟水食用菌产业园项目”，预计总额55000万元[2] 子公司设立 - 公司拟以5000万元自有资金设立全资子公司实施项目，议案表决9票同意[4]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-065 天水众兴菌业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示 1、截至本公告日，投资标的尚未设立，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部 门核准登记为准，其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性； 2、投资标的实施的项目受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响， 可能存在变更、延期、中止或终止等风险；同时投资项目在未来运营过程中可能存在政策风 险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险以 及其他风险等，存在公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险！ 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议 案》，本次对外投资具体情况如下： 一、对外投资概述 根据公司"立足西北、面向全国、走向世界"的生产基地布局战略以及"以 金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展"的种植品种发展战 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-062 天水众兴菌业科技股份有限公司 1、公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购的资金总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）且不低于 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含 10.00 元/股），预计回购股份数量为 8,000,000 股至 15,000,000 股，占公司目前总股本的 2.03%至 3.81%，具体回购股份数量以回购期满或 回购完成时实际回购股份数量为准。根据《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案经三 分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于 回购公司股份。 3、中国民生银行股份有限公司兰州分行已向公司出具《股票回购专项贷款承诺函》。 承诺 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-061 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 具体内容详见 2024 年 11 月 15 刊登在信息披露媒体《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第六次会议 决议公告》（公告编号：2024-059）及《关于回购公司股份方案暨取得金融机构 回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-060）。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交 易日（即 2024 年 11 月 14 日）登记在册的前十名股 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-059 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长高博书先生主持，会议通知已于 2024 年 11 月 08 日以电子邮件方式送达给全 体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 三、备查文件 《公司第五届董事会第六次会议决议》 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心，增强广大投资者对公司的投资信心，维护 广大投资者的利益，同时为构建公司长期激励与约束机制，充分 ...

回购计划 - 公司拟回购A股用于员工持股计划或股权激励[1][8][11] - 拟回购价格不超过10元/股[1][10][12] - 回购资金总额不超1.5亿元且不低于8000万元[2][12][13] - 按上限1.5亿元测算，预计回购1500万股，约占总股本3.81%[1][12] - 按下限8000万元测算，预计回购800万股，约占总股本2.03%[1][12] - 回购资金来源为自有资金及专项贷款，贷款不超1亿元，期限1年[3][13] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[1][14] 股权结构 - 回购前限售股3106194股占比0.79%，无限售股390135165股占比99.21%[15] - 上限回购后限售股18106194股占比4.60%，无限售股375135165股占比95.40%[15] - 下限回购后限售股11106194股占比2.82%，无限售股382135165股占比97.18%[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产630891.07万元，流动资产296510.18万元，净资产340316.72万元，货币资金136704.74万元，资产负债率46.03%[16] - 按回购资金上限15000万元算，分别占总资产、净资产、流动资产、货币资金的比例为2.38%、4.41%、5.06%、10.97%[16] 决策与风险 - 2024年11月14日，董事会以9票同意通过回购议案，无需股东大会审议[24] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至授权事项办理完毕[25][26] - 民生银行兰州分行承诺提供不超10000万元专项贷款，借款期限1年[27] - 回购方案存在价格、资金、监管等不确定性风险[6] - 回购方案可能因多种因素无法实施、部分实施或调整终止[28][29] 其他 - 截至董事会决议日，相关股东暂无明确减持计划[4] - 董事等相关主体前六个月无买卖股份等行为，未来暂无增减持计划[22] - 回购股份三年未使用部分将注销[23] - 公司将推进回购方案，根据市场情况择机决策并披露信息[29] - 备查文件为《公司第五届董事会第六次会议决议》和《股票回购专项贷款承诺函》[30]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-058 天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-055）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）； 2、本次股东大会无否决提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 2:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 11 月 12 日（星期二），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:1 ...