担保额度 - 2025年为合并报表内全资子（孙）公司担保不超197,000万元[2] - 2025年预计向安徽众兴新增担保额度25,000万元[6] 财务数据 - 安徽众兴2024年9月30日净资产21,220.45万元[8] - 安徽众兴2024年1 - 9月净利润2,995.88万元[9] 担保情况 - 截至公告日，公司对子公司对外担保总余额115,152.39万元[11] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[11]

公司概况 - 公司持有众兴高科100%股权，其注册资本8000万元[3] 业绩数据 - 2023年营收11490.28万元，净利润62.32万元[5] - 2024年1 - 9月营收7233.83万元，净利润 - 468.04万元[5] 资产负债 - 2023年末资产25814.75万元，净资产24107.51万元[5] - 2024年9月末资产23208.48万元，净资产19639.47万元[5] 项目投资 - 拟改造旧厂房设备，新增投资12251.96万元[1][6] 产能变化 - 金针菇产能由780吨/天减至675吨/天，减幅13.46%[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年02月18日召开[1] - 会议通知于2025年02月14日送达全体董事和高管[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 项目投资 - 全资子公司拟改造金针菇生产线，实施“冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目”[2] - 《关于全资子公司投资实施改造项目的议案》9票同意通过[2] - 《关于全资子公司投资实施改造项目的公告》编号为2025 - 006[2]

回购方案 - 回购资金总额8000 - 15000万元，贷款不超10000万元，期限1年，价格不超10元/股[1] - 需在回购股份占比每增1%及每月前三交易日内公告进展[3][4] 回购实施 - 2024年11月28日首次回购，2025年2月7日完毕[3][4] - 累计回购18498826股，占总股本4.7042%，支付142973058.63元[4] - 资金源于自有和专项贷款，价格未超上限，符合规定[4] 其他情况 - 回购用于员工持股或激励，不影响控制权和上市地位[8] - 股份存专用账户，三年未用完将注销，减注册资本[10][11]

回购方案 - 2024年11月14日通过回购方案，资金8000 - 15000万元，价格不超10元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 2024年11月28日首次回购股份[3] - 截至2025年1月31日，累计回购18037226股，占总股本4.5868%[5] - 截至2025年1月31日，最高成交价8元/股，最低7.19元/股，支付139635600.63元[5] 后续计划 - 后续继续实施回购方案并履行信息披露义务[6]

回购方案 - 2024年11月14日通过回购方案，资金8000 - 15000万元，价格不超10元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 2024年11月28日首次回购[3] - 截至2024年12月31日累计回购16083226股，占总股本4.0899%[5] - 截至2024年12月31日支付总金额125411043.35元[5] 后续计划 - 后续继续实施回购方案并履行披露义务[6]

审计机构相关 - 2024年3月25日公司同意续聘中审众环为2024年度审计机构[1] - 2024年4月16日续聘事项经2023年度股东大会审议通过[1] 审计人员变更 - 2024年12月25日中审众环变更项目质量复核合伙人，由陈俊变为孙奇[2] - 孙奇履历丰富，近三年签署或复核超15份上市公司审计报告[3][4] - 变更事项不会影响公司2024年度审计工作[6]

国浩律师（北京）事务所 2024 年第三次临时股东大会之 关于 天水众兴菌业科技股份有限公司 之 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩京证字[2024]第0682号 致：天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受天水众兴菌业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依 据《中华人民共和国公 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-082 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公 司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额） 进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在额度和有 效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超过 60,000 万元。公司董事会授权公司经营管理 层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告》（公告编号：2024-018）详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日现场与网络投票结合召开[3] - 出席股东及代表275人，代表股份151,852,072股，占比39.9395%[5] - 股权登记日为2024年12月20日[4] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度申请综合授信额度议案》总表决同意150,793,472股，占比99.3029%[8] - 《关于2025年度对外担保额度预计议案》总表决同意149,928,838股，占比98.7335%[11]