业绩总结 - 公司收到500万元补助资金，已到账[3] - 补助计入当期损益，使2024年利润总额增加500万元[3] - 补助与收益相关，不具可持续性，会计处理以审计结果为准[3]

项目金额 - 项目合同金额9173万元，软件6831.11万元，云网资源服务2341.89万元[2] 付款安排 - 预付款917.3万元，为签约合同价10%[3] - 云资源环境部署后付1834.6万元，为合同金额20%[3] - 1家区直医院系统上线后付917.3万元，为合同金额10%[3] - 全区医疗机构系统上线试运行后付1834.6万元，为合同金额20%[4] - 项目整体验收合格后付1834.6万元，为合同金额20%[4] - 审计结算后付至审计结算金额95%，余5%作运维费，3%作质量保证金[4] - 质保期第1、2年分别付审计结算金额2.5%[7] 项目要求 - 交付期为合同签订后365日历天[4] - 软件试运行运行率不低于99%，云网资源服务仪器平均运行率不低于98%[5][7]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表615人，代表股份165,293,098股，占比40.4901％[3] - 中小股东610人，代表股份3,955,960股，占比0.9690％[4] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》获高比例同意[5][6] - 《关于关联交易的议案》获高比例同意[7][8] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》获高比例同意[10][11] 会议信息 - 现场会议2024年12月6日14：30，网络投票同日[3] - 会议地点为四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室[3]

会议信息 - 会议由第六届董事会第九次会议决定召开，2024年11月20日发通知[4] - 2024年12月6日现场会议在成都召开，董事长主持[5] - 网络投票时间为2024年12月6日多个时段[6] 投票情况 - 参会股东（代理人）615人，代表股份165,293,098股，占比40.4901%[7] - 各议案同意股数及占出席会议股东有效表决权比例公布[9][10][11] - 各议案中小投资者同意股数及占比公布[9][10][12]

关联交易 - 控股子公司拟与中物院下属单位签合同，预计金额3479.00万元[2] - 过去12个月内至披露日，与中物院及其下属单位关联交易金额11,221.88万元[6] 股权结构 - 中物院持有公司156,392,600股股份，占总股本38.31%，为实控人[2] 会议决议 - 2024年11月19日，独立董事会议3票赞成通过关联交易议案[2] - 2024年11月19日，董事会会议5票赞成、4票回避通过关联交易议案[3] - 关联交易议案超最近一期经审计净资产绝对值5%，需提交股东大会审议[6] - 独立董事会议3票同意将议案提交董事会，关联董事应回避表决[6]

审计机构聘任 - 公司拟聘任华信为2024年度财务报告和内控审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年11月19日董事会、监事会同意聘任议案[23][24] 审计费用 - 公司2023年度审计费用95万元，2024年度预计78万元，降17.90%[17] 华信情况 - 截至2023年12月31日，华信合伙人51人，注会141人等[5] - 2023年华信收入总额16386.49万元等[5] - 华信近三年受监管措施6次，19名从业人员受8次[8]

股东大会信息 - 2024年度第一次临时股东大会12月6日14:30现场召开[1] - 网络投票日期为12月6日，有对应投票时间[2] - 股权登记日为12月2日[2] 审议事项及表决 - 审议总议案及3个非累积投票提案[4] - 普通表决需二分之一以上通过，第2项提案关联股东回避[4] - 中小投资者表决单独计票并公告[5] 登记相关 - 登记分自然人和法人股东，异地可函或传真，不接受电话[6] - 登记时间为12月3日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为四川成都锦江区三色路银海芯座25楼[7] 投票代码及认证 - 普通股投票代码为"362777"，简称为"银海投票"[11] - 深交所互联网投票需办理身份认证[13]

关联交易 - 公司控股子公司与中物院下属单位签3479万元采购合同[1] - 关联交易表决通过，程序合规，定价公允[1] - 交易对手方为实控人下属单位，不构成重大资产重组[2] 后续安排 - 交易议案将提交第六届董事会第九次会议审议，关联董事回避[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知于2024年11月8日发出，11月19日通讯召开[2] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，表决5票同意[2] - 监事会同意聘任四川华信为2024年度审计机构并提交股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年11月19日通讯召开，9位董事均参加[2] 议案审议 - 审议通过聘任2024年度审计机构议案，9票同意[3] - 审议关联交易议案，5票同意，4票回避[4][5] - 审议调整独立董事薪酬议案，6票同意，3票回避[6] - 审议通过提议召开2024年度第一次临时股东大会议案，9票同意[7] 股东大会安排 - 拟定于2024年12月6日下午2：30召开临时股东大会[7]