业绩总结 - 公司收到500万元补助资金，已到账[3] - 补助计入当期损益，使2024年利润总额增加500万元[3] - 补助与收益相关，不具可持续性，会计处理以审计结果为准[3]

项目金额 - 项目合同金额9173万元，软件6831.11万元，云网资源服务2341.89万元[2] 付款安排 - 预付款917.3万元，为签约合同价10%[3] - 云资源环境部署后付1834.6万元，为合同金额20%[3] - 1家区直医院系统上线后付917.3万元，为合同金额10%[3] - 全区医疗机构系统上线试运行后付1834.6万元，为合同金额20%[4] - 项目整体验收合格后付1834.6万元，为合同金额20%[4] - 审计结算后付至审计结算金额95%，余5%作运维费，3%作质量保证金[4] - 质保期第1、2年分别付审计结算金额2.5%[7] 项目要求 - 交付期为合同签订后365日历天[4] - 软件试运行运行率不低于99%，云网资源服务仪器平均运行率不低于98%[5][7]

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单 独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表 决单独计票。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-043 一、会议召开和出席情况 四川久远银海软件股份有限公司 1、会议召开时间： 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示 （1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年12月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午9：15 至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2024年12月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室 3、会议召 ...

会议信息 - 会议由第六届董事会第九次会议决定召开，2024年11月20日发通知[4] - 2024年12月6日现场会议在成都召开，董事长主持[5] - 网络投票时间为2024年12月6日多个时段[6] 投票情况 - 参会股东（代理人）615人，代表股份165,293,098股，占比40.4901%[7] - 各议案同意股数及占出席会议股东有效表决权比例公布[9][10][11] - 各议案中小投资者同意股数及占比公布[9][10][12]

关联交易 - 控股子公司拟与中物院下属单位签合同，预计金额3479.00万元[2] - 过去12个月内至披露日，与中物院及其下属单位关联交易金额11,221.88万元[6] 股权结构 - 中物院持有公司156,392,600股股份，占总股本38.31%，为实控人[2] 会议决议 - 2024年11月19日，独立董事会议3票赞成通过关联交易议案[2] - 2024年11月19日，董事会会议5票赞成、4票回避通过关联交易议案[3] - 关联交易议案超最近一期经审计净资产绝对值5%，需提交股东大会审议[6] - 独立董事会议3票同意将议案提交董事会，关联董事应回避表决[6]

四川久远银海软件股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-038 华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 1、拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华信"或"华信会计师事务所"）；2023 年度聘任的会计师事务所：立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所已超过 8 年为公司提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行 选聘程序后，拟聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任审计机构事项无异议。 4、公司聘任华信会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔202 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-042 四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024 年11月19日召开，会议决定于2024年12月6日（星期五）召开公司2024年度第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召 开四川久远银海软件股份有限公司2024年度第一次临时股东大会》的议案。 3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会 ...

关联交易 - 公司控股子公司与中物院下属单位签3479万元采购合同[1] - 关联交易表决通过，程序合规，定价公允[1] - 交易对手方为实控人下属单位，不构成重大资产重组[2] 后续安排 - 交易议案将提交第六届董事会第九次会议审议，关联董事回避[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知于2024年11月8日发出，11月19日通讯召开[2] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，表决5票同意[2] - 监事会同意聘任四川华信为2024年度审计机构并提交股东大会审议[2]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-040 四川久远银海软件股份有限公司 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事张腾 文、雷航、李彦回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司 战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责， 参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员 会研究并提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人税前 6000 元/月调整为税前 7000 元 /月，自股东大会审议通过后于 2025 年 1 月 1 日开始执行，上述薪酬所涉及的个人应缴 纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 关于调整独立董事薪酬的公告 四川久远银海软件股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十一月十九日 公司本次调整独立董事 ...