公司业务定位澄清 - 公司明确自身定位于智慧民生领域信息化服务商，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向 [2] - 公司明确表示无激光雷达相关产品或业务，回应了市场对其业务范围的猜测 [2] 投资者关注点 - 投资者询问公司是否涉及激光雷达业务，显示出市场对相关技术概念的关注 [2]

会议信息 - 2025年度第一次临时股东大会于10月17日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[1][2] - 会议地点在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室[3] 议案信息 - 需审议修订《公司章程》等多项议案[4] - 第1.00项议案和第2.00项议案部分子议案为特别表决事项[4][5] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月13日[2] - 登记时间为10月15日9:00－11:30、13:30－17:00[6] - 登记地点在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部[6] 其他信息 - 会议联系电话028 - 65516099，传真028 - 65516111，联系人廖礼波[6] - 普通股投票代码为"362777"，投票简称为"银海投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为10月17日多个时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月17日9:15 - 15:00[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知9月19日发出，9月29日通讯召开[1] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[1] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，审计委行使监事会职权[1] - 表决结果5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交股东大会审议[2]

会议安排 - 公司第六届董事会第十四次会议9月29日通讯召开，9名董事全参加[1] - 拟于2025年10月17日14:30召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意待股东大会特别决议通过[2] - 24项公司部分治理制度修订和制定议案9票同意，7项子议案待股东大会审议[4][5][6]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[7] 会议提议与召集 - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集主持[17] - 董事长接到提议或监管要求后10日内召集主持董事会会议[22] 提案相关 - 多主体可向董事会提议案，特定股东提议开会时可提临时议案[14] - 提案需符合法规章程、属职责范围、有明确议题和决议事项[20] - 非特定主体议案应会前10日送交秘书，由董事长决定是否审议[21] 人员聘任 - 原则上原任秘书离职后3个月内聘任新秘书[14] - 秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[14] 会议召集主持 - 董事会会议由董事长召集主持，不能履职时副董事长或推举董事负责[22] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知，紧急可口头通知[24] - 定期会议变更通知需会前3日发出，不足需顺延或获董事认可[25] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 审议重大关联交易需现场全体会议，董事不得委托或通讯表决[30] - 一名董事不得接受超两名董事委托[31] 决议通过 - 董事会审议提案需超半数董事赞成，法律有更多要求从其规定[37] - 董事回避时，无关联董事过半数出席，决议需无关联董事过半数通过[39] 授权与暂缓表决 - 董事会可授权成员闭会行使部分职权，需明确监督[40] - 过半数董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决提案[41] - 提议暂缓表决董事需明确再次审议条件[43] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音，秘书安排记录，应真实准确完整[43][44] - 秘书可形成纪要和决议记录，与会董事签字确认[45][46] - 董事对决议签字负责，会议档案秘书保存10年[47][48] 决议公告与落实 - 董事会决议公告由秘书按规定办理[50] - 董事长督促落实决议并检查情况[50] 规则生效与修改 - 本规则报股东会批准生效，修改亦同[54]

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日获批首次发行人民币普通股2000万股，12月31日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币40,823.1038万元[6] - 公司发起人合计出资5000万股[18] - 公司股份总数为40,823.1038万股，均为普通股[18] - 公司发行的股票每股面值人民币一元[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，持有股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%[27] - 董事、高管、持股5%以上股东，股票买卖收益违规归公司所有[27] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 出现特定情形，公司需在2个月内召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[58] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[77] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[108] - 董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[116] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[128] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[128] - 公司每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的20%[132] - 公司实行同股同利的股利政策，优先现金分红[131] - 公司原则上每年年度股东会召开后进行一次利润分配[132] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[127] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[141] - 公司合并、分立、减资需在10日内通知债权人，30日内公告[150][151][152] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[158] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[160]

投资分类 - 公司对外投资分为长期和短期投资，短期不超一年，长期超一年[5] 决策权限 - 董事会决策对外投资权限涉及资产总额、净额、营收、净利润等占比及金额[8] - 股东会决策对外投资权限涉及资产总额、净额、营收、净利润等占比及金额[10][11] - 非特定对外投资由总经理决定[12] - 子公司对外投资需多层级审议[12] 组织职责 - 董事会战略委员会负责重大投资研究评估及监督执行[14] - 投资评审小组由总经理任组长，负责新项目信息收集[15] - 财务部门负责对外投资效益评估、筹资等，资产管理部门负责日常管理[17] - 董事会审计委员会及其内审部门对对外投资定期审计[18] 决策阶段 - 对外投资决策分项目立项、可行性研究、项目设立三个阶段[20] 管理措施 - 子公司按公司中长期规划投资并上报审批[21] - 公司对派出人员考核，财务部门全面核算分析管理[25][26] - 公司年末检查投资，对子公司审计，子公司每月报财务报表[27][28] 转让回收 - 符合特定情况公司可转让或收回对外投资，重大项目转让需评估价格[30][32][33] 信息披露 - 公司及子公司按规定披露对外投资信息[36] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[41]

会议通知 - 定期会议召集人需提前5天通知全体独立董事，不定期会议需提前3天通知[4] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[4] 审议事项 - 关联交易等事项、独立董事特别职权需经会议审议，全体过半数同意[4][5] 会议记录 - 记录应包括会议召开日期等内容，独立董事需签字确认[7] 制度相关 - 制度修改需经董事会批准，由董事会负责解释[7][8]

担保条件 - 公司可为符合条件或经董事会/股东会同意的单位提供担保[8][9] - 掌握被担保方资信状况并分析利益风险后才可担保[11] - 对特定情形或资料不充分的申请担保人不得提供担保[14] - 申请担保人反担保需与公司担保数额对应[15] 审议规则 - 对外担保须经董事会或股东会审议[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[19] - 公司及其子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[19] - 公司及其子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[19] - 被担保对象资产负债率超70%需股东会审议[19] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[19] - 子公司对外担保需经子公司和公司董事会或股东会审议[41] 合同与管理 - 担保合同应明确被担保债权种类、金额等条款[25] - 财务部门负责担保事项登记与注销，督促被担保人还款[27] - 经办责任人需关注被担保人情况并定期报告[27] 追偿与责任 - 被担保人15个工作日未还款等情况，公司准备启动反担保追偿程序[30] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得先行承担保证责任[32] - 法院受理债务人破产案，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[32] 信息披露 - 董事会秘书是担保信息披露责任人，披露内容含担保总额及占净资产比例[34] - 被担保人15个交易日未还款等情形，公司应及时披露[35] - 子公司作出决议后1个工作日通知公司履行信息披露义务[41]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[6] - 离职后半年内所持公司股份不得转让[9] - 违反《证券法》6个月内买卖，所得收益归公司[10] 减持与交易限制 - 集中竞价减持应提前十五个交易日报告，披露时间区间不超六个月[6] - 年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖[11] - 季度报告、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[11] - 重大事项发生至披露后2个交易日内限制交易[12] 信息申报 - 新任、现任、离任董监高和证代按规定时间申报个人及亲属信息[4] - 董监高股份变动提前2个交易日通知董秘[22] - 买卖股份2个交易日内申报并公告[22] 增持计划 - 实施期限不超6个月，过半需披露进展[15][17] - 定期报告披露未完成情况，实施完毕前不得减持[17] 其他规定 - 董秘负责管理相关人员股份数据信息[18] - 持股变动比例达规定需报告披露[20] - 本制度自董事会审议通过起施行[22]