会计师事务所选聘限制 - 持有公司5%以上股份的股东不得在董事会、股东会审议前指定会计师事务所[5] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况延长不得超过10年[16] 审计人员轮换规则 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[16] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[16] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[22] - 公司和会计师事务所可根据多种因素合理调整审计费用[22] 信息披露要求 - 公司应在年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[22] - 每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告[22] - 涉及变更会计师事务所，应披露前任情况、变更原因、沟通情况等[23] 选聘流程与资料保存 - 公司更换会计师事务所，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[20] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[23] 监督与处理 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告[9] - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业问题需谨慎[12] - 审计委员会应对选聘的会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[25] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会处理[25] 制度生效与修改 - 本制度自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同[28]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或发行募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[9] 协议签订 - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐人或独董、银行签三方监管协议[9] 资金置换 - 公司以募集资金置换自筹资金，原则上应在资金转入专户6个月内实施[15] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不得超12个月[15] - 闲置募集资金临时补流单次不得超12个月[18] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，按规定履行程序[15] - 节余资金达或超项目净额10%，经股东会审议[15] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，可豁免程序并年报披露[15] 资金存放 - 公司应选银行设专户，募集资金集中管理使用[8][9] 资金用途 - 募集资金用于主营业务，不得用于高风险投资或资助他人[12] 投资项目调整 - 项目实际与预计使用金额差异超30%，调整计划并披露[23] 项目论证 - 项目搁置超1年，重新论证可行性[27] - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证[27] 资金检查 - 内审部门每季度检查资金存放使用情况[22] - 董事会每半年核查项目进展[23] - 保荐人或独董每半年现场核查资金情况[24] 用途变更 - 改变募集资金用途经董事会、股东会审议并披露[21] 项目实施方式 - 项目变更为合资经营应控股[24] 资产收购 - 变更用途收购控股股东或实控人资产，避免同业竞争与关联交易[20] 资金归还 - 闲置募集资金补流到期归还专户，无法归还公告原因[28]

薪酬和考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[7] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前十天通知，全体委员一致同意可豁免[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 审议有利害关系事项，无关联委员要求及决议通过条件[21] 职责与流程 - 负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策[5] - 提案提交董事会审议，董事薪酬报股东会，高管薪酬报董事会[10] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[11] 其他 - 会议记录等保存十年[23] - 工作细则实施、修订、解释相关规定[23][24]

公司章程修订 - 2025年9月29日公司召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司章程删除股东大会程序性规定，调整至《股东会议事规则》[16] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[45] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议时间为决议作出之日起60日内[3][4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等提起诉讼[4] 重大事项审议 - 股东大会审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东大会审议公司与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[9] 担保与财务资助 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[12] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项需股东会审议[13] 临时提案与会议通知 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案，1%以上可在股东会10日前提临时提案[15] - 召集人收到提案后2日内发股东大会或股东会补充通知[15] 股东大会决议 - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 特别决议事项包括公司增减注册资本、分立合并等[23] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[28] - 公司需在董事提出辞任之日起60日内完成补选[28] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并向其报告工作[29] - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案[29] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上需提交股东大会审议[30] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[30][31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[37] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[39] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[35] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，若董事会未采纳其意见需披露并说明理由[36] 公司合并分立减资 - 公司合并、分立、减资时需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[41][42] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[41][42]

制度相关 - 2025年9月29日第六届董事会十四次会议通过修订和制定部分治理制度议案[1] - 《股东会议事规则》等7项制度修订需提交股东大会审议[1][2] - 《信息披露暂缓、豁免管理制度》等为制定，其余为修订[1][2] - 制度全文详见巨潮资讯网[3] - 备查文件为《第六届董事会第十四次会议决议》[4]

公司AI技术战略 - 公司多年来专注AI技术创新和实践 持续加大行业领域大模型投入 [1] - 依托自主研发的"闻语"行业大模型及智能应用研发平台开展业务 [1] 医疗医保领域应用 - 结合"医学AI智识库"构建智能化诊前 诊中 诊后全流程管理 [1] - 赋能智慧医疗服务 智慧病历管理 智慧诊疗辅助 [1] 数字政务领域应用 - 通过构建"数据+模型+场景"生态闭环打造政务创新应用 [1] - 在政务领域开发智能客服 智能经办 智能监管 智能问数四大行业创新应用场景 [1] - 助力政务行业实现服务创新 治理创新 决策创新 [1] 智慧城市领域布局 - 打造城市智能枢纽等产品 [1] - 助力城市治理体系和治理能力现代化提升 [1]

公司定位与使命 - 公司定位为智慧民生服务商 秉承科技服务民生的使命 专注民生领域的信息化服务与创新 [1] - 通过行业领先的企业级交付与服务水准保持行业竞争力 [1] 行业竞争格局 - 近年来互联网企业逐渐进入智慧民生领域 带来新思维模式和冲击 [1] - 公司凭借30余年行业积淀和核心优势 与互联网企业保持竞争合作关系 [1] - 创新应用场景 共同推动行业发展 [1]

公司财务表现 - 近两年毛利率有所降低 给公司利润带来较大压力 [1] - 收入结构调整导致软件开发与运维服务收入占比增加 [1] 成本与运营挑战 - 研发与技术创新投入增加导致成本增加 [1] - 外部环境影响项目实施周期延长 [1] 应对措施与成效 - 2024年加大研发创新 加强市场拓展 [1] - 提升成本管理和项目进度控制力度 优化人员结构 [1] - 各项应对措施已取得一定成效 [1]

公司业务构成 - 公司为软件企业 存货主要由系统集成业务采购的计算机等设备构成[1] - 存货同时包含软件开发与运维业务对应的人力成本及差旅成本[1] - 存货在项目验收结转营业收入时同步结转[1]

公司业务方向 - 基于政府公共数据在国家允许范围内开展民生领域数据产品、数据能力及数据服务创新研发与落地实践 [1] - 重点赋能医疗医保、数字政务、智慧城市领域的数据要素价值深度挖掘 [1] - 推动数据要素市场化高质量发展并助力国家数字政府与数字经济建设 [1]