公司荣誉与ESG成就 - 公司获评"2024四川ESG标杆企业" 彰显在绿色发展 社会责任和治理实践方面的领先实力 [1][3] - ESG作为全球认可的企业评价标准 公司在该领域的务实投入得到认可 [3] 业务覆盖与市场地位 - 公司聚焦医疗医保 数字政务 智慧城市三大领域 市场覆盖29个省份 240+个城市 16万家医疗机构 服务7亿社会公众 [3] - 支撑全国23省医保信息平台运维 牵头国家及多省份重大民生工程建设 [4] - 承建人社部就业管理信息系统等12项民生信息化工程 覆盖25省人社业务 [4] 环境责任实践 - 2024年出行碳排放量节省66552.17kg 节省率5.71% [3] - 推广低碳办公 出行 倡导健康低碳饮食 禁烟打造舒适办公环境 [3] 社会责任履行 - 在"2024全国智慧医保大赛"斩获6项大奖 成为获奖最多单位 [4] - 推动"社会保障卡一卡通"跨政务 交通 金融多场景应用 惠及超千万用户 [4] - 构建员工保障体系 全年采购扶贫产品几百万余元 通过党建结对助力乡村振兴 [4] 公司治理水平 - 2024年新增多项制度 修订管理办法 强化制度执行力度 [5] - 连续14年获评中国软件服务业企业信用评价AAA级 [5]

董事会会议召开情况 - 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月27日以通讯方式召开 [1] - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长连春华主持 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以记名投票方式表决通过议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避 [1] - 关联董事连春华、乔登俭回避表决 [1] - 议案内容详见《证券时报》《中国证券报》等媒体披露的《关于关联交易的公告》（公告编号2025-024） [1] 独立董事审议情况 - 议案已通过第六届董事会独立董事第十次专门会议审议 [2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避 [2] - 关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决 [2] 备查文件 - 公司董事会于2025年6月27日发布公告 [2]

关联交易概述 - 公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为"XX 项目采购合同"供应商，拟与中物院下属单位签订合同，合同总金额预计843万元 [1] - 中物院通过下属全资公司合计持有公司38.31%股份，为公司实际控制人，本次交易构成关联交易 [1] - 董事会会议以5票赞成、0票反对审议通过《关于关联交易的议案》，关联董事回避表决 [2] 关联方基本情况 - 中物院是国家重点军事研究院，主要从事国防尖端科学技术研究，涵盖冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术等领域 [2] - 中物院下属单位相关情况属于军工保密事项，豁免披露 [2] 交易定价及依据 - 交易通过竞争性谈判方式确定，合同金额843万元 [2][3] - 定价遵循公平市场化原则，不会损害公司及股东利益 [3] 交易合同主要内容 - 合同甲方为中物院下属单位，乙方为公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司 [3] - 合同金额843万元，通过竞争性谈判方式评选确定 [3] 交易目的及影响 - 本次交易为日常经营中正常商业行为，不会对公司经营造成负面影响 [3] - 交易不会影响公司财务状况、经营成果，也不会导致业务独立性受损 [3] - 公司与关联方本年累计已发生关联交易总额164.4万元 [3] 独立董事意见 - 独立董事认为交易定价公平公正，程序合规，不存在利益输送情形 [4] - 交易符合公司及全体股东利益，关联董事已回避表决 [4]

关联交易 - 控股子公司拟与中物院下属单位签合同，金额预计843.00万元[3] - 年初至披露日与关联人累计已发生关联交易总额164.40万元[11] - 关联交易通过竞争性谈判确定供应商和价格[6] 决策审批 - 2025年6月27日独立董事会议3票赞成通过关联交易议案[3] - 2025年6月27日董事会会议5票赞成、4票回避通过关联交易议案[4] 股权结构 - 中物院持有公司156,392,600股股份，占总股本38.31%，为实际控制人[3]

会议情况 - 2025年6月27日召开第六届董事会独立董事第十次专门会议[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] - 出席独立董事为张腾文、雷航、李彦[4] 议案审议 - 审议通过2025年度经营团队业绩考核方案，提交董事会审议[1] - 审议通过关联交易议案，提交第六届董事会第十二次会议审议[2][3] 关联交易 - 控股子公司与关联方签843万元采购合同[2] - 交易由国有单位竞争性谈判确定，不构成重大资产重组[2][3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年6月17日送达相关人员[1] - 会议于2025年6月27日以通讯方式召开，9名董事实际参会[1] 议案表决 - 《关于公司2025年度经营团队业绩考核方案的议案》7票同意，2票回避[2] - 《关于关联交易的议案》5票同意，4票回避[2] 公告信息 - 《关于关联交易的公告》编号2025 - 024，披露于《证券时报》等及巨潮资讯网[2] 备查文件 - 包含第六届董事会第十二次会议决议和独立董事第十次专门会议决议[4]

公司股价与估值 - 6月16日收盘价17.41元 上涨2 29% 滚动市盈率PE达94 20倍 总市值71 07亿元 [1] - 行业市盈率平均73 14倍 中值82 03倍 公司排名第108位 [1] - 市净率4 21倍 高于行业中值4 19倍 但低于行业平均5 30倍 [3] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示11家机构持仓 包括5家基金 4家其他机构 1家保险和1家信托 [1] - 机构合计持股17228 92万股 持股市值31 01亿元 [1] 主营业务与战略方向 - 聚焦医疗医保 数字政务 智慧城市三大战略方向 服务政府部门及行业生态主体 [2] - 核心技术应用包括大数据 云计算 区块链 人工智能及移动互联 [2] - 主要产品覆盖医疗保障 医疗健康 人社 民政 市场监管 智慧城市等10大领域 [2] 行业地位与荣誉 - 国家高新技术企业 四川省企业技术中心 连续多年获"中国软件产业十强创新软件企业"等称号 [2] - 2025年报告期内获中国上市公司成长百强 中国轻工业百强等国家级奖项 [2] - 子公司轻工时代获国家专精特新小巨人企业 浙江大豪入选浙江省幸福共同体领头雁企业 [2] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入2 08亿元 同比增长6 25% [3] - 净利润1490 22万元 同比增长17 18% 销售毛利率45 26% [3] - 静态PE97 01倍 高于行业平均74 22倍 但低于宝信软件(30 30倍)等头部企业 [3] 同业对比数据 - 同业PE(TTM)对比 国联股份11 99倍 新华都17 89倍 东方财富33 11倍 [3] - 总市值71 07亿元 低于行业平均118 31亿元 但高于行业中值61 51亿元 [3]

公司股价与估值 - 6月10日收盘价17.64元 下跌2 00% 滚动市盈率95 45倍 总市值72 01亿元 [1] - 互联网服务行业平均市盈率73 57倍 行业中值78 91倍 公司排名第109位 [1] - 市净率4 27倍 高于行业中值4 12倍 但低于行业平均5 31倍 [4] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数57693户 较上次减少2155户 [1] - 户均持股市值35 28万元 户均持股数量2 76万股 [1] 主营业务与战略 - 聚焦医疗医保 数字政务 智慧城市三大战略方向 [2] - 主要服务政府部门及行业生态主体 覆盖医疗健康 医疗保障 人社 民政等九大领域 [2] - 运用大数据 云计算 区块链 AI及移动互联等技术赋能民生 [2] 产品与荣誉 - 核心产品包括医疗保障 医疗健康 人社 住房金融等十大类 [2] - 获国家高新技术企业 中国软件产业十强 四川省TOP30等多项荣誉 [2] - 子公司轻工时代获国家专精特新小巨人 浙江大豪获浙江省幸福共同体领头雁企业 [2] 财务表现 - 2025年一季度营收2 08亿元 同比增长6 25% [3] - 净利润1490 22万元 同比增长17 18% [3] - 销售毛利率45 26% [3] 行业对比 - 公司总市值72 01亿元 低于行业平均117 90亿元 但高于行业中值61 11亿元 [4] - 市盈率95 45倍 显著高于行业平均73 57倍和行业中值78 91倍 [4] - 同行业可比公司中 实达集团PE-21480倍 航天信息PE-14699倍 均为异常值 [4]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1 50元（含税），共分配现金红利61,234,655 70元，剩余未分配利润结转以后年度 [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整 [1] 权益分派方案 - 以公司现有总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派1 500000元人民币现金（含税） [2] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1 350000元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [2] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月12日 [2] - 除权除息日为2025年6月13日 [2] 权益分派对象 - 截止2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户 [3] - 在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月3日至登记日：2025年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担 [3]

利润分配 - 2024年度以408,231,038股为基数，每10股派现金红利1.5元，共分配61,234,655.7元[2] 实施安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[5] - 权益分派对象为2025年6月12日收市后登记在册股东[6] 税收政策 - 除特定投资者外，持首发后限售股个人暂不扣缴个税[4][5] - 香港投资者红利税按10%征收，内地投资者差别化税率[5]