公司人事变动 - 久远银海董事会于12月11日晚间通过决议，同意聘任唐怡玲担任公司内部审计部负责人 [2]

公司公告决议 - 公司于2025年12月11日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于募集资金投资项目结项、终止及将节余资金永久补充流动资金的议案 [1] - 议案同意对非公开发行股票募集资金投资项目“医保便民服务平台项目”及“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”予以结项 [1] - 议案同意终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目” [1] - 议案同意将上述项目的节余募集资金永久性补充公司流动资金 [1] 项目与资金安排 - 公司本次涉及结项、终止的项目均来源于非公开发行股票募集资金 [1] - 具体项目包括“医保便民服务平台项目”和“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”（结项）以及“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”（终止） [1] - 上述项目产生的节余募集资金将永久用于补充公司流动资金 [1] 程序进展 - 保荐机构广发证券股份有限公司已对该事项出具了明确的核查意见 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议通过 [1]

公司人事变动 - 公司内部审计部负责人发生变更，张雪梅女士因达到退休年龄不再担任该职务 [1] - 经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任唐怡玲女士担任公司内部审计部负责人 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于医疗医保业务，占比54.26% [1] - 数字政务业务是公司第二大收入来源，占比33.44% [1] - 智慧城市业务收入占比11.77% [1] - 其他类型业务收入占比0.29% [1] - 其他业务收入占比0.24% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为72亿元 [1]

募资情况 - 公司非公开发行A股12,540,592股，发行价35.72元/股，募资447,950,000元[3] - 募投项目拟投64,150万元，实投50,000万元，44,795万元用于三个项目[6] 项目进度 - 截至2025年10月31日，医保便民服务平台投资进度72.67%[8] - 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目进度66.05%[8] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目进度7.97%[8] 资金处理 - 两项目拟结项，节余15,835.81万元补充流动资金[10] - 军民融合项目拟终止，节余5,557万元补充流动资金[15] - 拟将21,392.81万元节余资金永久补充子公司日常经营[20] 决策情况 - 董事会审计委员会同意项目结项、终止及资金补充[21] - 第六届董事会第十六次会议通过相关议案，待股东会审议[22] - 保荐机构对相关事项无异议[23]

人事变动 - 2025年12月11日公司审议通过变更内部审计部负责人议案[1] - 张雪梅因退休不再担任内部审计部负责人[1] - 唐怡玲被聘任为内部审计部负责人，任期至本届董事会届满[2] 新负责人信息 - 唐怡玲1987 年出生，本科，中级会计师[5] - 2015 年进入公司资金财务部，2023 年兼任子公司财务经理[5] - 唐怡玲无股份、无关联关系，无违规失信情况[5]

业绩总结 - 公司非公开发行A股12540592股，募资44795万元，净额435863350.47元[2] - 截至2025年10月31日，募集资金专户余额213928090.33元[13] 项目进展 - 截至2025年10月31日，医保便民项目投资进度72.67%，医保精算项目进度66.05%，军民融合项目进度7.97%[7] 资金安排 - 拟将募投项目节余21392.81万元永久补充流动资金[15] 项目决策 - 拟终止军民融合项目，因其研发和市场拓展未达预期[12] - 2025年12月11日相关会议通过议案，尚需股东会审议[17]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月29日14:30现场召开[2] - 会议地点在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00（不同系统）[2][17][18] - 普通股投票代码为"362777"，投票简称为"银海投票"[14] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月23日[3] - 登记时间为2025年12月26日特定时段[8] - 登记地点为四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部[8] 中小投资者定义 - 中小投资者指除特定股东以外的其他股东[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月11日通讯召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[1] 议案审议 - 审议通过变更内部审计部负责人议案，聘唐怡玲[2] - 通过募投项目结项、资金补充议案，待股东会审议[2][3] - 通过控股子公司减资议案[4] - 通过召开2025年第二次临时股东会提议，定于12月29日[5]

公司事件：控股子公司股权结构变更 - 公司控股子公司北京银海哲齐科技有限公司发生非同比例减资，股东周林拟退出其持有的40%股权，其他股东不减资 [1] - 减资完成后，周林将不再持有银海哲齐公司股权，该公司将变更为公司的全资子公司 [1] - 此次减资导致银海哲齐公司的注册资本由人民币500万元减少至人民币300万元 [1]

公司股权结构变动 - 控股子公司银海哲齐的股东周林拟通过非同比例减资方式退出其持有的40%股权 [1] - 减资完成后，周林不再持有银海哲齐股权，该公司将成为久远银海的全资子公司 [1] - 银海哲齐的注册资本将从500万元人民币减少至300万元人民币 [1] 子公司财务表现 - 银海哲齐2024年全年营业收入为188.22万元人民币，净利润为亏损267.34万元人民币 [1] - 2025年1月至6月，银海哲齐营业收入为37.39万元人民币，净利润为亏损13.01万元人民币 [1] 交易细节与影响评估 - 本次减资以评估结果为依据，确定的减资金额为166.652万元人民币 [1] - 公司评估认为，此次减资事项对公司的整体业务和盈利能力无重大影响 [1]