会议信息 - 会议由第六届董事会第十四次会议决定召开，2025年9月30日发通知[4] - 2025年10月17日现场和网络投票结合召开，现场在成都锦江区[5] 股东投票 - 现场和网络投票股东（代理人）318人，代表股份164,495,530股，占比40.2947%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.7458%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数占比98.8139%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比98.8094%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比98.8618%[12] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法>的议案》同意股数占比99.7882%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意股数占比98.8020%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数占比98.8079%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意占比98.7862%，反对占比1.1910%，弃权占比0.0228%[17] 议案结果 - 第（二）项3至7项议案经有效表决权过半数通过[17] - 第（一）项、第（二）1至2项议案经有效表决权三分之二以上通过[17] 会议合规 - 会议召集、召开、人员资格、表决程序和结果合法有效[18]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表318人，代表股份164,495,530股，占比40.2947％[3] - 中小股东313人，代表股份3,158,392股，占比0.7737％[3] - 现场投票股东5人，代表股份161,337,138股，占比39.5210％[4][5] - 网络投票股东313人，代表股份3,158,392股，占比0.7737％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意164,077,364股，占比99.7458％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意162,544,428股，占比98.8139％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意162,537,128股，占比98.8094％[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意162,623,228股，占比98.8618％[13] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法>的议案》同意164,147,064股，占比99.7882％[15] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意162,524,828股，占比98.8020％[17] 中小股东表决情况 - 中小股东同意票数1161690股，占比36.7811％[22] - 中小股东反对票数1959202股，占比62.0316％[22] - 中小股东弃权票数37500股，占比1.1873％[22] 其他情况 - 见证律师事务所为北京国枫（成都）律师事务所[23] - 见证律师为杨华均、汪雨涵[24] - 股东大会召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件有《2025年第一次临时股东大会决议》[25] - 备查文件有《北京国枫（成都）律师事务所法律意见书》[25]

行业概述与发展历程 - 医保信息系统是用于管理医疗保险业务的计算机系统，功能包括参保管理、费用结算、基金监管、审核支付等，通过联结社保中心、结算银行、定点医疗机构等实现业务处理计算机化 [3] - 行业发展历经四个阶段：1994-1996年单机独立阶段、1996-2000年主机终端模式阶段、2000-2006年客户机/服务器模式阶段，目前正处于社会保障“核心平台”建设阶段 [4] - 系统是医疗信息化、数字化发展的必然趋势，受到国家政策大力支持，如2022年2月《关于进一步深化推进医保信息化标准化工作的通知》和2024年7月《关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》 [5][6] 市场规模与驱动因素 - 2024年中国医保信息系统市场规模达到48亿元，同比上涨6.4% [1][8] - 基本医疗保险参保人数从2016年的7.44万人增长至2024年的13.27万人，为医保信息化提供了庞大的数据基础 [7] - 尽管2022年受疫情影响平台建设和验收进程推迟，但市场仍展现积极信号和增长态势 [1][8] 产业链与竞争格局 - 行业上游主要包括系统平台软件、计算机与网络设备等，中游是系统建设，下游客户包括各地政府部门、医院、药店、企业等 [7] - 行业竞争加剧，市场集中度有所下降，2024年整体市场份额前五名厂商占比达到36.30% [9] - 东软集团凭借先发优势占据市场领先地位，2024年市场占比达到15.10% [9] 主要上市企业表现 - 东软集团在医保信息系统等领域保持市场份额第一，2025年上半年医疗健康及社会保障实现营业收入6.8亿元，同比下降1.37% [10] - 久远银海是领先的劳动保障行业信息化整体解决方案提供商，2025年上半年医疗医保实现营业收入2.38亿元，同比上涨2.63% [10] - 相关上市企业还包括ST易联众、国新健康、万达信息、卫宁健康、健麾信息、塞力医疗、思创医惠、创业慧康等 [1] 未来发展趋势 - 医保信息系统将更加注重数据共享和互联互通，实现医疗资源的优化配置和高效利用 [11] - 通过运用大数据、人工智能等技术手段，系统将提供更加智能化和个性化的服务 [11] - 数据安全和隐私保护将成为发展的重要方向之一，需要加强数据安全管理和隐私保护措施 [11]

地缘政治与贸易摩擦事件 - 美国拟自11月1日起对所有中国输美商品加征100%额外关税，并对所有关键软件实施出口管制[2] - 中国商务部于10月9日出台多项管制措施，涉及系统相关技术、芯片生产设备、锂电池、人造石墨等物项出口，并对停靠中国港口的美国船舶收取特别港务费[1][2] - 根据中商产业研究院数据，2025年中国稀土以全球49%储量和69%产量主导产业链[1][2] 软件国产替代进程 - 美国对关键软件的出口管制可能涉及EDA、CAD、CAE、MES、PLM等方向，将加速中国软件国产替代进程[2][3] - 中国软件产业在技术、政策、市场与生态方面已具备替代能力，市场对特朗普政府政策已有一定预期[2] - 电子设计自动化（EDA）成为重点管控对象，旨在对中国芯片制造进行封锁，工业软件国产替代刻不容缓[3] 信创产业与办公软件突破 - 商务部公告附件首次采用WPS格式，标志着国产办公软件替代战略的重大突破和信创产业的里程碑[3] - 国产办公软件或将逐渐从党政领域向行业渗透，信创产业加速落地[3] 工业软件与数字化转型 - “灯塔工厂”在第四次工业革命技术应用方面走在世界前沿，其建设在“十五五”期间有望纳入国家战略发展规划[3] - 灯塔工厂建设需要大量软硬件投入，工业软件将成为核心受益方向，结合AI技术赋能传统制造业转型升级[3] 投资建议与关注领域 - 关键软件国产替代进入深水区，叠加信创进入新一轮周期，建议重点关注EDA、工业软件、操作系统、数据库、网络安全及行业IT等领域[4] - EDA领域建议关注华大九天、广立微、概伦电子[4] - 工业软件领域建议关注鼎捷数智、能科科技、索辰科技、中望软件、中控技术[4] - 操作系统领域建议关注中国软件、软通动力、润和软件、诚迈科技[4] - 数据库领域建议关注达梦数据、太极股份[4] - 网络安全领域建议关注深信服、麒麟信安、三未信安、国投智能、启明星辰[4] - 行业IT领域建议关注科大讯飞、合合信息、恒生电子、金山办公、福昕软件、拓尔思、税友股份、彩讯股份、顶点软件、久远银海、嘉和美康、广联达、金蝶国际、用友网络、泛微网络、宇信科技、新国都、新大陆等[4]

公司业务定位澄清 - 公司明确自身定位于智慧民生领域信息化服务商，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向 [2] - 公司明确表示无激光雷达相关产品或业务，回应了市场对其业务范围的猜测 [2] 投资者关注点 - 投资者询问公司是否涉及激光雷达业务，显示出市场对相关技术概念的关注 [2]

会议信息 - 2025年度第一次临时股东大会于10月17日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[1][2] - 会议地点在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室[3] 议案信息 - 需审议修订《公司章程》等多项议案[4] - 第1.00项议案和第2.00项议案部分子议案为特别表决事项[4][5] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月13日[2] - 登记时间为10月15日9:00－11:30、13:30－17:00[6] - 登记地点在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部[6] 其他信息 - 会议联系电话028 - 65516099，传真028 - 65516111，联系人廖礼波[6] - 普通股投票代码为"362777"，投票简称为"银海投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为10月17日多个时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月17日9:15 - 15:00[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知9月19日发出，9月29日通讯召开[1] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[1] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，审计委行使监事会职权[1] - 表决结果5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交股东大会审议[2]

会议安排 - 公司第六届董事会第十四次会议9月29日通讯召开，9名董事全参加[1] - 拟于2025年10月17日14:30召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意待股东大会特别决议通过[2] - 24项公司部分治理制度修订和制定议案9票同意，7项子议案待股东大会审议[4][5][6]

四川久远银海软件股份有限公司 章程 2025 年 9 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东会的召开、表决和决议 16 | | | 第五章 | | 党的组织 | 20 | | 第六章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 30 | | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第八章 | | 财务会 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[7] 会议提议与召集 - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集主持[17] - 董事长接到提议或监管要求后10日内召集主持董事会会议[22] 提案相关 - 多主体可向董事会提议案，特定股东提议开会时可提临时议案[14] - 提案需符合法规章程、属职责范围、有明确议题和决议事项[20] - 非特定主体议案应会前10日送交秘书，由董事长决定是否审议[21] 人员聘任 - 原则上原任秘书离职后3个月内聘任新秘书[14] - 秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[14] 会议召集主持 - 董事会会议由董事长召集主持，不能履职时副董事长或推举董事负责[22] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知，紧急可口头通知[24] - 定期会议变更通知需会前3日发出，不足需顺延或获董事认可[25] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 审议重大关联交易需现场全体会议，董事不得委托或通讯表决[30] - 一名董事不得接受超两名董事委托[31] 决议通过 - 董事会审议提案需超半数董事赞成，法律有更多要求从其规定[37] - 董事回避时，无关联董事过半数出席，决议需无关联董事过半数通过[39] 授权与暂缓表决 - 董事会可授权成员闭会行使部分职权，需明确监督[40] - 过半数董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决提案[41] - 提议暂缓表决董事需明确再次审议条件[43] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音，秘书安排记录，应真实准确完整[43][44] - 秘书可形成纪要和决议记录，与会董事签字确认[45][46] - 董事对决议签字负责，会议档案秘书保存10年[47][48] 决议公告与落实 - 董事会决议公告由秘书按规定办理[50] - 董事长督促落实决议并检查情况[50] 规则生效与修改 - 本规则报股东会批准生效，修改亦同[54]