1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单 独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表 决单独计票。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-043 一、会议召开和出席情况 四川久远银海软件股份有限公司 1、会议召开时间： 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示 （1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年12月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午9：15 至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2024年12月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室 3、会议召 ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]D0023 号 致：四川久远银海软件股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四 川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 ...

关联交易 - 公司控股子公司与中物院下属单位签3479万元采购合同[1] - 关联交易表决通过，程序合规，定价公允[1] - 交易对手方为实控人下属单位，不构成重大资产重组[2] 后续安排 - 交易议案将提交第六届董事会第九次会议审议，关联董事回避[2]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-039 四川久远银海软件股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．关联交易的主要内容 根据近日中国工程物理研究院（以下简称"中物院"）下属单位发布的成交通知书， 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川兴政信息技术有 限公司确定为"XX 项目采购合同"供应商，拟与中物院下属单位签订合同，合同总金额 预计 3,479.00 万元。 2．交易各方关联关系 中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有 限责任公司合计持有公司156,392,600股股份，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控 制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则，中物院及其下属单位为公司的关联方， 本次交易构成关联交易。 3．关联交易审议情况 四、交易合同的主要内容 1、合同双方当事人 2024 年 11 月 19 日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第八 次专门会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-040 四川久远银海软件股份有限公司 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事张腾 文、雷航、李彦回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司 战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责， 参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员 会研究并提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人税前 6000 元/月调整为税前 7000 元 /月，自股东大会审议通过后于 2025 年 1 月 1 日开始执行，上述薪酬所涉及的个人应缴 纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 关于调整独立董事薪酬的公告 四川久远银海软件股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十一月十九日 公司本次调整独立董事 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知于2024年11月8日发出，11月19日通讯召开[2] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，表决5票同意[2] - 监事会同意聘任四川华信为2024年度审计机构并提交股东大会审议[2]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-042 四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024 年11月19日召开，会议决定于2024年12月6日（星期五）召开公司2024年度第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召 开四川久远银海软件股份有限公司2024年度第一次临时股东大会》的议案。 3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年11月19日通讯召开，9位董事均参加[2] 议案审议 - 审议通过聘任2024年度审计机构议案，9票同意[3] - 审议关联交易议案，5票同意，4票回避[4][5] - 审议调整独立董事薪酬议案，6票同意，3票回避[6] - 审议通过提议召开2024年度第一次临时股东大会议案，9票同意[7] 股东大会安排 - 拟定于2024年12月6日下午2：30召开临时股东大会[7]

四川久远银海软件股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-038 华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 1、拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华信"或"华信会计师事务所"）；2023 年度聘任的会计师事务所：立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所已超过 8 年为公司提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行 选聘程序后，拟聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任审计机构事项无异议。 4、公司聘任华信会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔202 ...

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [2][4] 报告的核心观点 - 久远银海作为医保数据要素行业核心受益者，拥有深厚行业积累受宏观经济影响，公司回款短期承压，但其在手订单充足，长期有较大弹性 [2] - 下一阶段，医保数据运营有望成为产业最前端的突破口，推动“数据要素x”进入加速发展期，具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望成为核心受益者 [2] 根据相关目录分别进行总结 事件概述 - 2024年10月28日，久远银海发布2024年三季度业绩报告，2024年前三季度，公司营业总收入6.68亿元，同比下降16.84% [2] 业绩情况 - 2024年前三季度，公司归母净利润1881.4万元，同比下降83.53%；第三季度营业总收入2.74亿元，同比下降3.95%，第三季度归母净利润758.2万元，同比下降73.93% [2] - 截至2024年9月30日，公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达316.72% [2] - 2024年前三季度，公司实现毛利率42.63%，净利率2.03%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.92亿元，三费占营收比28.68%，每股净资产4.02元，同比增1.45%，每股经营性现金流 -0.08元，同比增67.39%，每股收益0.05元，同比减82.14% [2] 股权变动 - 公司10月29日称，实际控制人中国工程物理研究院正在筹划公司控股股东“四川久远投资控股集团有限公司”股权变动事宜，该事项尚在进行中 [2] 盈利预测 - 预计公司2024 - 2026年的营业收入分别为15.09亿元、17.49亿元、20.59亿元；归母净利润分别为2.02亿元、2.42亿元、3.09亿元，对应PE分别为44、36、29倍 [2] 财务指标预测 - 成长能力方面，2024 - 2026年营业收入增长率分别为12.06%、15.90%、17.69%，EBIT增长率分别为8.34%、20.14%、28.19%，净利润增长率分别为20.25%、20.09%、27.45% [5] - 盈利能力方面，2024 - 2026年毛利率分别为48.64%、49.37%、50.67%，净利润率分别为13.38%、13.86%、15.01%，总资产收益率ROA分别为6.76%、7.31%、8.19%，净资产收益率ROE分别为11.08%、12.08%、13.77% [5] - 偿债能力方面，2024 - 2026年流动比率分别为2.29、2.26、2.21，速动比率分别为1.50、1.51、1.50，现金比率分别为0.84、0.82、0.88，资产负债率分别为34.35%、34.88%、35.98% [5] - 经营效率方面，2024 - 2026年应收账款周转天数分别为140.08、128.47、128.24，存货周转天数分别为159.36、157.19、162.15，总资产周转率分别为0.53、0.55、0.58 [5] - 每股指标方面，2024 - 2026年每股收益分别为0.49元、0.59元、0.76元，每股净资产分别为4.47元、4.92元、5.50元，每股经营现金流分别为0.89元、0.74元、1.20元，每股股利分别为0.14元、0.17元、0.22元 [5] - 估值分析方面，2024 - 2026年PE分别为44、36、29，PB分别为4.8、4.4、3.9，EV/EBITDA分别为28.50、23.72、18.80，股息收益率分别为0.67%、0.80%、1.02% [5]