四川久远银海软件股份有限公司 2024 年财务报告 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年财务报告 二〇二五年三月 1 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 20 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 川华信审（2025）第 0036 号 | | 注册会计师姓名 | 武兴田、刘霖蓉、叶梓歆 | 审计报告正文 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对华信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其执业资质、专 业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了核查。董事会审计委员会认 为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司第六届董事会第九次会议及 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任华信会计师事务 ...

四川久远银海软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事李彦、雷航、张腾文的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事李彦、雷航、张腾文的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川久远银海软件股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十日 四川久远银海软件股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人李彦作为四川久远银海软件股份有限公司独立董事，在2024年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，切实维护了 ...

现将监事会 2024 年的主要工作报告如下： 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，结合公司实际情况，从维护本公司利益出发，诚实守信，勤勉尽责，通过 列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他 高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范 运作方面起到了积极的作用。 二、参加股东大会及董事会会议情况 报告期内，监事会成员列席了公司重要董事会和股东大会，对公司生产经营、财务 状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督，保证了公司的规范运作；报告期内监事会积极监督董事会和经 营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范；监事会密切关注公司经营 情况，认真监督资金运作，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，保证了公司 资产的完整，维护了公司和股东的合法权益。 三、监事会对2024年度公司有关事项的 ...

四川久远银海软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式（2024年11月修订）》（（深证 上〔2024〕1014号））的要求，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2017】1504号）核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特 定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股，发行价格为人民币35.72元/ 股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日，广发证券股份有限 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司继续坚持"做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收"的总体 经营思路，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面对外部环境的影 响，直面挑战，积极采取加强市场拓展，加大研发创新，提升成本管理和项目进度 控制力度，优化人员结构，降本增效，加强客户信用管理及应收账款催收等系列措 施，实现公司合同订单稳步增长，经营活动产生的现金流量净额同比较大增长，公 司总体经营局面回稳向好。同时积极推进公司治理体系的建设和风险管控，为公司 未来持续、稳定、健康发展奠定了基础。在医疗保障行业，公司全力支撑全国 23 个 省份医保信息平台运维工作，确保平台稳定、高效运行。围绕国家医保"两结合三 赋能""三电子两支付""反欺诈大数据""四大基础工程""医保码一码付""医 保钱包""医保赋能商保"等政策要求，以医保数据赋能、医保经办能力提升、医保 便民服务和医保基金监管为核心，在全国 100 多个城市，超 16 万家定点医疗机构， 持续深耕医保市场，优化医保服务，强化基金监管；在医疗健康行业，公司持续践 行"服务大三甲、深耕医联体、融创大健康"行业战略，加 ...

四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开四川久 远银海软件股份有限公司2024年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2025 年3月20日召开，会议决定于2025年4月18日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:30。 网络投票日期、时间：2025年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年4 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-008 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 《公司 2024 年度监事会工作报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果: 5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 二、审议通过《公司 2024 年财务决算报告》 报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,339,474,768.56 元，较上年同期下降 0.55%；实现利润总额 81,790,707.71 元，较上年同期 下降 56.48%；归属于上市公司股东的净利润 73,261,250.30 元，较上年同期下降 55.96%； 基本每股收益 0.18 元/股，较上年同期下降 56.10%，经营活动产生的现金流量净额 295,399,164.62 元，较上年同期增长 56.81%。报告期末，公司总资产 2,692,964,862.04 元， 较本报告期初下降 0.59%；归属于上市公司股东的所有者权益 ...

四川久远银海软件股份有限公司 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定，公司监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核， 意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健 全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现 行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公 司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。 监事会认为：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司 内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公 司内部控制管理体系和相关制度有效执行，不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务 活动的有序运行 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会审计委员会决议 四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 20 日在 公司 25 楼会议室举行会议，会议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年年度报告及其摘要》及财务信息 经审查，我们认为 2024 年年度报告及其摘要客观、公正、公允地反映公 司财务状况、经营成果。定期报告中的财务信息真实、准确，无虚假记载，公 允反映了公司 2024 年度公司财务状况、经营成果和现金流量状况等。同意提 交董事会审议。 2、《公司 2024 年财务决算报告》 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司提供审计服 务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资 格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关 联人无关联关系，诚信情况良好，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司 审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会 同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构和内部控制审计机构，审计费用预计为 78 万元，其中年报及其他相关审 计 ...