参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表318人，代表股份164,495,530股，占比40.2947％[3] - 中小股东313人，代表股份3,158,392股，占比0.7737％[3] - 现场投票股东5人，代表股份161,337,138股，占比39.5210％[4][5] - 网络投票股东313人，代表股份3,158,392股，占比0.7737％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意164,077,364股，占比99.7458％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意162,544,428股，占比98.8139％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意162,537,128股，占比98.8094％[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意162,623,228股，占比98.8618％[13] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法>的议案》同意164,147,064股，占比99.7882％[15] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意162,524,828股，占比98.8020％[17] 中小股东表决情况 - 中小股东同意票数1161690股，占比36.7811％[22] - 中小股东反对票数1959202股，占比62.0316％[22] - 中小股东弃权票数37500股，占比1.1873％[22] 其他情况 - 见证律师事务所为北京国枫（成都）律师事务所[23] - 见证律师为杨华均、汪雨涵[24] - 股东大会召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件有《2025年第一次临时股东大会决议》[25] - 备查文件有《北京国枫（成都）律师事务所法律意见书》[25]

行业概述与发展历程 - 医保信息系统是用于管理医疗保险业务的计算机系统，功能包括参保管理、费用结算、基金监管、审核支付等，通过联结社保中心、结算银行、定点医疗机构等实现业务处理计算机化 [3] - 行业发展历经四个阶段：1994-1996年单机独立阶段、1996-2000年主机终端模式阶段、2000-2006年客户机/服务器模式阶段，目前正处于社会保障“核心平台”建设阶段 [4] - 系统是医疗信息化、数字化发展的必然趋势，受到国家政策大力支持，如2022年2月《关于进一步深化推进医保信息化标准化工作的通知》和2024年7月《关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》 [5][6] 市场规模与驱动因素 - 2024年中国医保信息系统市场规模达到48亿元，同比上涨6.4% [1][8] - 基本医疗保险参保人数从2016年的7.44万人增长至2024年的13.27万人，为医保信息化提供了庞大的数据基础 [7] - 尽管2022年受疫情影响平台建设和验收进程推迟，但市场仍展现积极信号和增长态势 [1][8] 产业链与竞争格局 - 行业上游主要包括系统平台软件、计算机与网络设备等，中游是系统建设，下游客户包括各地政府部门、医院、药店、企业等 [7] - 行业竞争加剧，市场集中度有所下降，2024年整体市场份额前五名厂商占比达到36.30% [9] - 东软集团凭借先发优势占据市场领先地位，2024年市场占比达到15.10% [9] 主要上市企业表现 - 东软集团在医保信息系统等领域保持市场份额第一，2025年上半年医疗健康及社会保障实现营业收入6.8亿元，同比下降1.37% [10] - 久远银海是领先的劳动保障行业信息化整体解决方案提供商，2025年上半年医疗医保实现营业收入2.38亿元，同比上涨2.63% [10] - 相关上市企业还包括ST易联众、国新健康、万达信息、卫宁健康、健麾信息、塞力医疗、思创医惠、创业慧康等 [1] 未来发展趋势 - 医保信息系统将更加注重数据共享和互联互通，实现医疗资源的优化配置和高效利用 [11] - 通过运用大数据、人工智能等技术手段，系统将提供更加智能化和个性化的服务 [11] - 数据安全和隐私保护将成为发展的重要方向之一，需要加强数据安全管理和隐私保护措施 [11]

地缘政治与贸易摩擦事件 - 美国拟自11月1日起对所有中国输美商品加征100%额外关税，并对所有关键软件实施出口管制[2] - 中国商务部于10月9日出台多项管制措施，涉及系统相关技术、芯片生产设备、锂电池、人造石墨等物项出口，并对停靠中国港口的美国船舶收取特别港务费[1][2] - 根据中商产业研究院数据，2025年中国稀土以全球49%储量和69%产量主导产业链[1][2] 软件国产替代进程 - 美国对关键软件的出口管制可能涉及EDA、CAD、CAE、MES、PLM等方向，将加速中国软件国产替代进程[2][3] - 中国软件产业在技术、政策、市场与生态方面已具备替代能力，市场对特朗普政府政策已有一定预期[2] - 电子设计自动化（EDA）成为重点管控对象，旨在对中国芯片制造进行封锁，工业软件国产替代刻不容缓[3] 信创产业与办公软件突破 - 商务部公告附件首次采用WPS格式，标志着国产办公软件替代战略的重大突破和信创产业的里程碑[3] - 国产办公软件或将逐渐从党政领域向行业渗透，信创产业加速落地[3] 工业软件与数字化转型 - “灯塔工厂”在第四次工业革命技术应用方面走在世界前沿，其建设在“十五五”期间有望纳入国家战略发展规划[3] - 灯塔工厂建设需要大量软硬件投入，工业软件将成为核心受益方向，结合AI技术赋能传统制造业转型升级[3] 投资建议与关注领域 - 关键软件国产替代进入深水区，叠加信创进入新一轮周期，建议重点关注EDA、工业软件、操作系统、数据库、网络安全及行业IT等领域[4] - EDA领域建议关注华大九天、广立微、概伦电子[4] - 工业软件领域建议关注鼎捷数智、能科科技、索辰科技、中望软件、中控技术[4] - 操作系统领域建议关注中国软件、软通动力、润和软件、诚迈科技[4] - 数据库领域建议关注达梦数据、太极股份[4] - 网络安全领域建议关注深信服、麒麟信安、三未信安、国投智能、启明星辰[4] - 行业IT领域建议关注科大讯飞、合合信息、恒生电子、金山办公、福昕软件、拓尔思、税友股份、彩讯股份、顶点软件、久远银海、嘉和美康、广联达、金蝶国际、用友网络、泛微网络、宇信科技、新国都、新大陆等[4]

证券之星消息，久远银海(002777)10月13日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 投资者提问：请问贵司有激光雷达吗 久远银海回复：尊敬的投资者您好！公司定位于智慧民生领域信息化服务商，聚焦医疗医保、数字政 务、智慧城市三大战略方向。公司无激光雷达相关产品或业务，谢谢您的关注！ ...

会议信息 - 2025年度第一次临时股东大会于10月17日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[1][2] - 会议地点在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室[3] 议案信息 - 需审议修订《公司章程》等多项议案[4] - 第1.00项议案和第2.00项议案部分子议案为特别表决事项[4][5] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月13日[2] - 登记时间为10月15日9:00－11:30、13:30－17:00[6] - 登记地点在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部[6] 其他信息 - 会议联系电话028 - 65516099，传真028 - 65516111，联系人廖礼波[6] - 普通股投票代码为"362777"，投票简称为"银海投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为10月17日多个时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月17日9:15 - 15:00[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知9月19日发出，9月29日通讯召开[1] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[1] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，审计委行使监事会职权[1] - 表决结果5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交股东大会审议[2]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-032 四川久远银海软件股份有限公司 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表 决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公 司章程》进行修订。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会议事规则 第 1页，共 13页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会组织机构 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集和议案 5 | | | 第四章 | 董事会会议的通知 7 | | | 第五章 | 董事会会议的召开和表决 8 | | | 第六章 | 董事会会议记录 | 11 | | 第七章 | 决议执行 | 12 | | 第八章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第 1 条 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范公司治理 结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法 规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，制 订本规则。 第二章 董事会组织机构 董事会秘书是公司高级管理人员，由 ...

四川久远银海软件股份有限公司 章程 2025 年 9 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东会的召开、表决和决议 16 | | | 第五章 | | 党的组织 | 20 | | 第六章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 30 | | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第八章 | | 财务会 ...

四川久远银海软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第 1 页 共 4 页 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《四川久远银海 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话 等方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全 ...