投资分类 - 公司对外投资分为长期和短期投资，短期不超一年，长期超一年[5] 决策权限 - 董事会决策对外投资权限涉及资产总额、净额、营收、净利润等占比及金额[8] - 股东会决策对外投资权限涉及资产总额、净额、营收、净利润等占比及金额[10][11] - 非特定对外投资由总经理决定[12] - 子公司对外投资需多层级审议[12] 组织职责 - 董事会战略委员会负责重大投资研究评估及监督执行[14] - 投资评审小组由总经理任组长，负责新项目信息收集[15] - 财务部门负责对外投资效益评估、筹资等，资产管理部门负责日常管理[17] - 董事会审计委员会及其内审部门对对外投资定期审计[18] 决策阶段 - 对外投资决策分项目立项、可行性研究、项目设立三个阶段[20] 管理措施 - 子公司按公司中长期规划投资并上报审批[21] - 公司对派出人员考核，财务部门全面核算分析管理[25][26] - 公司年末检查投资，对子公司审计，子公司每月报财务报表[27][28] 转让回收 - 符合特定情况公司可转让或收回对外投资，重大项目转让需评估价格[30][32][33] 信息披露 - 公司及子公司按规定披露对外投资信息[36] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[41]

四川久远银海软件股份有限公司 对外担保管理制度 第 1页 | 第二章 | 担保及管理 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 担保风险管理 | 7 | | 第四章 | 担保信息披露 | 9 | | 第五章 | 责任人责任 | 9 | | 第六章 | 其他事项 | 10 | 第一章 总 则 第 1 条 为了维护投资者的利益，规范四川久远银海软件股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等国家的有 关法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第 2 条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第 3 条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及子公司以自有资 产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第 4 ...

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[6] - 离职后半年内所持公司股份不得转让[9] - 违反《证券法》6个月内买卖，所得收益归公司[10] 减持与交易限制 - 集中竞价减持应提前十五个交易日报告，披露时间区间不超六个月[6] - 年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖[11] - 季度报告、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[11] - 重大事项发生至披露后2个交易日内限制交易[12] 信息申报 - 新任、现任、离任董监高和证代按规定时间申报个人及亲属信息[4] - 董监高股份变动提前2个交易日通知董秘[22] - 买卖股份2个交易日内申报并公告[22] 增持计划 - 实施期限不超6个月，过半需披露进展[15][17] - 定期报告披露未完成情况，实施完毕前不得减持[17] 其他规定 - 董秘负责管理相关人员股份数据信息[18] - 持股变动比例达规定需报告披露[20] - 本制度自董事会审议通过起施行[22]

四川久远银海软件股份有限公司 独立董事工作制度 第 1 页 共 12 页 | 第二章 | 独立董事任职资格和条件 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | 独立董事的职权及履职方式 | 7 | | 第五章 | 履职保障 | 10 | | 第六章 附 | 则 | 12 | 第一章 总 则 第 1 条 为进一步完善四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公 司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《四川久远银海 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第 1 页 共 7 页 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 规定及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事 会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联系人。公司 设立证券投资部作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理与考核 办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制， 充分调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、 持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《四川久远银海软件股 份有限公司章程》等有关法律法规的规定，同时参照同行业、同地区其它上市公 司的薪酬水平，制订本办法。 第二条 本办法适用于以下人员： （一） 董事会成员，包括非独立董事、独立董事； （二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点，根 据公司年度经营计划及岗位工作目标，实施单独指标与综合指标相结合的考核办 法来制订。 （三）增长原则：根据公司各项经营指标的增长情况和宏观经济环境变化， 每年对薪酬进行调整，具体比例由公司董事会确定。 （四）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬水平对高管的吸引力及确保公司在市场上的竞争力。 第二章 管理机构 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 第一章 总 则 第 3 条 董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第 4 条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 5 条 董事会战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作，主任 委员由董事会战略委员会全体委员过半数选举产生。 第 6 条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 3 条 至第 5 条规定补足委员人数。 第 7 条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第 8 条 战略委员会的主要职责权限： (1) 对公司长期发展战略规划进行研究并提 ...

四川久远银海软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第 1 页 共 12 页 | | | | 第二章 | 内幕信息范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 内幕信息知情人范围 4 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记 5 | | 第五章 | 内幕信息的保密和责任 7 | | 第六章 | 罚则 9 | | 第七章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强四川久远银海软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《四川久 远银海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。公 司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人；公司证 ...

| 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 子公司管理的基本原则 | 2 | | 第三章 | 子公司的管理 | 3 | | 第四章 | 绩效考核制度 | 8 | | 第五章 | 参股公司的管理 | 9 | | 第六章 附则 | | 9 | 四川久远银海软件股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理控 制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，提高公司整体运作效率和抗风险能 力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司实际，特制定本制度。 第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。公司各管理部门 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力和持续经营能 力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、控股子公司。 其中，全资子公司是指，公司独资设立且在该子公司中持股比例为 ...

四川久远银海软件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 1 四川久远银海软件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《四川久远银海软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 信息披露暂缓、豁免的适 ...