会议召开情况 - 2023年董事会召开9次会议，独立董事参加8次且全参加现场会议[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席3次[4] - 审计委员会报告期内召开4次会议，审议通过5项议案[8] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审议通过1项议案[8] 议案审议与通过 - 2023年1月6日通过在贵州省和云南省设立全资子公司的议案[5][14] - 2023年2月8日通过《关于关联交易的议案》[10] - 2023年3月15日通过《2022年度内部控制自我评价报告》[13] - 2023年3月15日聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年3月15日通过《公司2022年度利润分配的预案》，分配现金红利40,823,104元[14] - 2023年4月26日审议公司2023年第一季度报告的议案[5] - 2023年6月12日通过《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》[11] 信息披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等四份报告[12] 独立董事履职 - 独立董事按要求履职，审核议案、督促履职等[15]

其他新策略 - 公司全资子公司贵州久远银海软件有限公司变更经营地址[2] - 变更后地址为贵州省贵阳市云岩区中华中路1号峰会国际B栋19楼[2] - 已完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2]

其他新策略 - 公司控股子公司北京银海哲齐科技有限公司变更经营地址[1][2] - 变更前地址为北京市朝阳区化工路59号院2号楼12层12742[2] - 变更后地址为北京市朝阳区农展馆南路13号9层1002[2] - 已完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

证书情况 - 公司获《业务连续性管理体系认证证书》等三证书[3] - 《业务连续性管理体系认证证书》等两证有效期2023 - 11 - 6至2026 - 11 - 5[3] - 《数据管理成熟度等级证书》等级3级，有效期2023 - 11 - 28至2026 - 11 - 27[3] 证书意义 - 证书标志公司隐私保护和数据管理能力获认可[3] - 证书助公司提升IT服务及数据管理能力、增强竞争力[3]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司取得发明专利证书[3] - 专利名称为一种用于协助公共资源向导的多媒体系统及其工作方法[3] - 专利号为ZL 2019 1 1393095.7[3] 其他新策略 - 专利权取得利于完善公司知识产权保护体系[4] - 目前对公司生产经营无重大影响[4]

会议信息 - 会议由第五届董事会第二十七次会议决定召开，2023年11月8日发通知[4] - 2023年11月24日以现场和网络投票结合方式召开，地点在成都[5] 股东投票 - 现场和网络投票股东（代理人）15人，代表股份165,089,183股，占40.4401%[7] 选举结果 - 连春华等6人当选第六届董事会非独立董事[12] - 张腾文等3人当选第六届董事会独立董事[13] - 侯春梅等3人当选第六届监事会非职工代表监事[14] 议案表决 - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》等三议案同意票占比超99%[15][17][18] - 全部议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[20]

四川久远银海软件股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 作为四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》《四川久远银海软件股份有限公司章程》《四川久远银海软件股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求 是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对第六届董事会第一次会议《关 于关联交易的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下: 1．本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事专门会议审 议通过。 2．本次关联交易已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，董事会在审 议本次关联交易事项时，关联董事宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生和陈泉 根先生对关联交易议案回避表决。 3．本次关联交易由国有单位通过公开招标方式确定，交易定价方式公平、 公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部 门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相 关规定。 独立董事（签字）： 张腾文 雷航 李彦 4．本次关联交易的实施符合公司实际经营 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表15人，代表股份165,089,183股，占比40.4401%[4] - 中小股东10人，代表股份1,103,545股，占比0.2703％[5] - 现场投票股东5人，代表股份163,985,638股，占比40.1698％[5] - 网络投票股东10人，代表股份1,103,545股，占比0.2703％[5] 选举情况 - 连春华等6人获165,075,486票，占出席会议股东有效表决权99.9917%，中小投资者支持率98.7588%[6] - 张腾文等3人获165,075,485票，占出席会议股东有效表决权99.9917%，中小投资者支持率98.7587%[9] - 侯春梅等3人获165,075,484票，占出席会议股东有效表决权99.9917%，中小投资者支持率98.7586%[12] 议案表决情况 - 修订独立董事工作制度议案总表决同意163,989,538股，占99.3339％，反对1,099,645股，占0.6661％[13] - 修订独立董事工作制度议案中小股东表决同意3,900股，占0.3534％，反对1,099,645股，占99.6466％[14] - 修订关联交易决策制度议案表决情况与修订独立董事工作制度议案相同[15][16] - 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》获得通过[18] 其他 - 见证律师事务所为北京国枫（成都）律师事务所，见证律师为杨华均、刘思语[19] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[19] - 备查文件包含《四川久远银海软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》等[20]

公司治理 - 公司于2023年11月24日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[3] - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[3] - 第六届董监高及内审部经理任期均为三年[3][5][6] - 董事会各专门委员会委员任期三年，与第六届董事会任期一致[5] 人员变动 - 第五届董事会独立董事秦志光、冯建、李光金因任期届满离任[7] - 第五届董事詹开明因任期届满不再担任董事，但仍在公司任职[7] - 第五届监事会非职工代表监事游新因任期届满不再担任监事，但仍在公司任职[7] 持股情况 - 詹开明持有公司股份2,654,110股[7] - 连春华持有公司股份2,111,378股，持股比例为0.52%[10] - 乔登俭持有公司股份5610股，持股比例为0.0014%[18] - 江洪持有公司股份14,860股，持股比例为0.0036%[30] - 杨成文持有公司股份2827550股，持股比例0.69%[37] - 张雪梅持有公司股份3500股，持股比例0.0009%[38] 联系方式 - 董事会秘书杨成文联系电话为028 - 65516099，传真为028 - 65516111，电子邮箱为yangchengwen@yinhai.com [6]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2023年11月24日召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 选举结果 - 《选举公司第六届监事会主席》议案5票同意通过[4] - 侯春梅女士被选举为公司第六届监事会主席[4] 人员信息 - 侯春梅1973年出生，本科，高级会计师[8] - 侯春梅无股份、无关联关系、无不良情形[8]