证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-016 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中晟高科"）第九届 董事会第九次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）具备 证券、期货相关业务执业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养, 其在担任公司 2023 年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准 则，公允合理地发表了审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报 告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与 股东的利益。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第九次会议，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-013 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度股东大会（以下简 称"会议"）。 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 ...

会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 不适用。 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重 ...

2023 年年度募集资金使用情况专项说明 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 本报告期无募集资金使用情况。 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年社会责任报告 1、公司在报告期内积极履行企业社会责任，严格按照《公司法》、《股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，规范运作，不断完善 公司治理，严格防范风险，持续回报股东信任并为股东创造价值。公司高度重视投资 者关系管理工作，通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种形式与投 资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度，加深投资者对公司的了解和认同， 致力于同股东、客户、合作伙伴、员工共享机遇、共同发展，促进公司、环境与社会 的和谐发展。 2、公司结合内部控制运行实际情况，进一步梳理各业务流程，评估和确定关键控 制活动及控制风险，修订了《内控制度》，持续推进公司内部各个管理层次相关业务 流程的规范性，有效提高了公司内部控制管理水平。报告期内，公司已建立了完善的 法人治理结构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理和健全有效，各项制度得到 了有效的实施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实 完整提供了合理保障。 3、公司始终坚持以人为本的人才理念，视员工为企业生存和发展最宝贵的资源， 把人文关怀和企业文化建设作 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023年度财务决算报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年公司积极应对激烈的市场竞争影响，加强合规化建设，继续实行润滑油业务 和环保业务双主业运行模式。 一是润滑油业务，公司以销售为核心，全力拓展市场份额，持续优化产品结构，新 增产品类型；优化产品工艺配方，不断提高产品质量，积极举办营销活动，助推新客户 的开拓；加快货款回收力度，保持资产的流动性和现金流量的合理性；加强采购规划、 库存管理、预算管理和成本控制；加强创新激励和风险管控奖惩，以实现稳定和保持润 滑油产品竞争优势，扩升产品竞争力。 二是环保业务，控股子公司中晟环境深耕环境治理领域，2023 年度继续紧密对接生 态修复、城市水环境治理、工业环境治理与技术咨询等各个板块业务，并积极布局区外 市场；充分利用自身的技术优势，持续在成本控制、工程质量等方面抓紧抓实，促进环 保业务持续稳固发展。 现将 2023年度财务决算有关情况报告如下： 江苏中晟高科环境股份有限公司 2023年度财务决算报告 1 、 2023 年 子 公 司 中 晟 环 境 新 增 订 单 量 下 滑 ， 环 保 板 块 实 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （侯浩杰） 各位董事： 本人在此向各位董事做2023年度独立董事述职报告。 本人（侯浩杰）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展， 为公司的内控、提名任命等工作进行了认真的审议。现将本人在2023年任职期间 （2023年4月-12月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 侯浩杰，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中共党员，教授级高级工程师，具有上海证券交易所独立董事资格证书，拥有30 年国有大型企业 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴燕） 各位董事： 本人在此向各位董事做2023年度独立董事述职报告。 本人（吴燕）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方 面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的审计工作及内控、提名任命等工作进行了认真的审议。现将本人在2023 年任职期间（2023年1月1日-4月7日）的履职情况汇报如下： 2023年度，公司召开了股东大会3次，董事会会议（第八届董事会第二十六 次会议至第九届董事会第六次会议）7次，本人严格按照有关法律、行政法规的 要求，勤勉履行职责，出席会议的具 ...