江苏中晟高科环境股份有限公司 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-022 特此公告。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 附件：简历 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 收到华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"独立财务顾问"）发来 的《关于变更江苏中晟高科环境股份有限公司持续督导财务顾问主办人的通知》 （以下简称"通知函"）。华源证券作为公司重大资产出售暨关联交易项目的独 立财务顾问，原已委派姜涛先生和蒲啸先生担任公司重大资产出售暨关联交易项 目的财务顾问主办人，负责公司重大资产出售暨关联交易项目并履行持续督导职 责。 根据华源证券的通知函，原财务顾问主办人姜涛先生和蒲啸先生因工作变动 原因，不再负责公司后续的持续督导工作，华源证券委派侯建雷先生和刘伟生先 生（简历附后）接替姜涛先生和蒲啸先生担任公司的财务顾问主办人并履行后续 持续督导责任。 本次独立财务 ...

葛卫东调仓动向 - 2025年一季度新进苏大维格162万股，期末参考市值3300万元，位列第七大流通股东 [1][4] - 对2024年四季度新进的臻镭科技、*ST铖昌持股数量维持不变，分别持有412.19万股和155.13万股 [1][13] - 坚定持有兆易创新1872.2万股，期末参考市值从20亿元增至21.88亿元 [1][2] 苏大维格 - 2025年一季度营业收入4.53亿元（同比降3.93%），归母净利润1734.06万元（同比增5.99%），扣非净利润623.24万元（同比降45.29%） [6] - 2024年全年营收18.41亿元（同比增6.85%），归母净利润连续三年亏损达5805万元（同比降27.06%） [6] - 公司主营高端微纳光学材料及反光材料，覆盖AR/VR-HUD、裸眼3D显示、光栅尺等领域 [5] 中国卫通 - 葛卫东2024年四季度新进839.6万股，期末市值1.71亿元，位列第九大流通股东 [8] - 疑似关联方王萍同期加仓2379.3万股，期末市值4.85亿元 [8] - 公司为航天科技集团旗下卫星运营核心子公司，2025年一季报尚未披露 [8] 臻镭科技 - 2025年一季度葛卫东持股412.19万股不变，期末市值1.58亿元（较2024年末1.44亿元增长） [9][10] - 公司专注军用集成电路芯片，产品应用于通信雷达、卫星互联网等领域 [12] - 2025年一季度股价累计上涨9.63%，二季度续涨9% [10] *ST铖昌 - 葛卫东2024年四季度新进155.13万股（期末市值5900万元），2025年一季度持股未变 [13][14] - 2025年一季度营收9200.89万元（同比增365.26%），归母净利润2981.59万元（扭亏为盈） [16] - 主营微波毫米波相控阵T/R芯片，一季度股价跌25%后二季度反弹20% [16] 中晟高科 - 葛卫东2024年四季度加仓126.44万股至236.45万股，期末市值4100万元 [18][19] - 公司为民营润滑油企业，前十大股东合计持股48.19% [19]

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-020 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的政策变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 （1）2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 （2）财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业 成本。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-015 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中晟高科"）第九届董事 会第十九次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）具备证券、 期货相关业务执业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任 公司 2024 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发 表了审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了 公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。为保证审计工 作的连续性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 关于变更办公地址及投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已搬迁至 新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公 司办公地址、投资者联系方式等变更的具体情况公告如下： 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-019 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集 | 江苏省苏州市吴中区石湖西路 168 | | | 中区 | 号科技服务中心大楼 21F | | 邮政编码 | 214244 | 215168 | | 投资者热线 | 0512-66176265、0510-87688832 | 0512-66176265 | | 传真号码 | 0512-66176265、0510-87681155 | 0512-66176265 | 除上述办公地址、邮政编码、投资者热线及传真号码变更外，公司电子信箱等其他 信息 ...

公司变更 - 2025年4月23日会议通过变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 注册地址拟从鲸塘工业集中区变更为腾飞路20号[2] - 经营范围许可和一般项目有增删[2] 章程修订 - 修订《公司章程》须经股东大会三分之二以上表决权股份审议通过[5] - 股东大会通过后办理变更备案及换发执照，以审批核准为准[5]

关于公司及其子公司向银行申请综合授信的公告 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-016 江苏中晟高科环境股份有限公司 为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签 署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第九 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请综合授信的议案》。 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司（包含合并报表范围内的全资、控 股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实 际审批的授信额度为准，包括之前申请的未到期的授信额度），授信业务包括但不限于 流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合 业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信 期限为自本次董事会审议通过之后的 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用， 可以在不同银行间 ...

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[2] 事务所风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[3] - 近三年受监督管理措施14次等多项处分[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多项处分[4] 公司审计相关 - 2024年度财务报告审计费用68万元，内控审计费用10万元[5] - 2024年4 - 5月续聘容诚为2024年度审计机构[6] - 审计委员会认为容诚2024年度审计尽责并如期完成工作[10] - 审计委员会审查事务所资质能力并充分沟通[12] - 容诚完成公司2024年年报审计工作[12] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月23日[13]

江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏中晟高科环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司章程（修订对照表） | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | 修订 | | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 修改 | | （以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 第二条 | | | 第二条 | 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称 | | | 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公 | "公司"）系依照《公司法》和其他有关规定 | | | 司")系依照《公司法》、及其他法律法规和规范 | 成立的股份有限公司。 | | | 性文件的规定，由宜兴市鲸塘经济发展总公司 ...