江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （侯浩杰） 2024年度，本人（侯浩杰）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《公司独立董事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面积极发挥专业优 势，密切关注并参与公司发展的研究工作，对公司的内控、提名任命等事项进行 了认真的审议。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 侯浩杰，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中共党员，教授级高级工程师，具有上海证 ...

担保审批规则 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得对外或相互担保[4] - 为非全资子公司担保，其他股东应按比例提供同等担保或反担保[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议批准[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议批准[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议批准[9] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审议批准[10] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议批准且表决需三分之二以上通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东会审议批准[10] - 为关联人提供担保应董事会审议通过后披露并提交股东会审议[10] 担保额度管理 - 向控股子公司、合营或联营企业提供担保可预计未来十二个月新增额度并提交股东会审议[11] - 合营或联营企业间担保额度累计调剂总额不得超预计额度的50%，获调剂方单笔不超最近一期经审计净资产的10%[12] - 调剂时资产负债率超70%的对象，仅能从资产负债率超70%的对象处获额度[12] 担保后续管理 - 被担保人债务到期15个交易日内未还款等情况应及时披露[20] - 财务部负责对外担保统一登记备案及资料归档[17] - 担保债务到期应督促偿债，有问题及时启动反担保追偿程序[17] - 发现被担保人丧失或可能丧失偿债能力应控制风险[18] - 同一债务多保证人按份额担责，拒绝承担超出份额的责任[18] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，应参加分配预先追偿[18] 信息披露与责任 - 对外担保按规定履行信息披露义务，含决议及总额占比[20] - 对外担保严格按办法执行，过错责任人受处分[22]

江苏中晟高科环境股份有限公司 章 程 （草案） （2025 年 4 月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 5 | | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 17 | | | 第六节 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | | 第一节 董事的一般规定 | 25 | | | 第二节 董事会 | 29 | | | 第三节 独立董事 | 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | | 第一 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 对外投资管理办法 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高公司资产的经营效益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 二〇二五年四月 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为，仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证券投资、衍生品交易 等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本办法。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。上述对外投资中，公司管理制度另有专门规 定的，按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本办法 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （易永健） 2024年度，本人（易永健）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的 作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作；另一方面积极发挥专业优势，密切关注并参与公司 发展的研究工作，对公司的审计工作及内控、薪酬激励等事项进行了认真的审议。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 易永健，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕 士研究生，具有注册会计师证、上海证券交易所独立董事资格证书。历任江西省 计划委员会经济信息科干部，深圳中诚会计师事务所部门 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 二〇二五年四月 江苏中晟高科环境股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司股东会规则》《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、经理和 其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会为公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 （贺喜明） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年度，公司召开了股东大会3次，董事会会议（第九届董事会第七次会 议至第九届董事会第十六次会议）10次，本人严格按照有关法律、行政法规的要 求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下： | | 出席董事会的情况 | | | | | 出席股东大会的情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 况 | | | 独立董事 | 任职期间 | | | | | 任职期间 | | | 董事姓名 | 报告期内 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 报告期内 | 出 席 股 | | | | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | | 应出席股 | 东 大 会 | | | 应出席董 | | | | 会次数 | | | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 东大会次 | 次数 | | | | | | | | 数 | | | 贺喜明 | 10 | 8 | 2 | 0 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入492,987,696.69元，较2023年的617,029,920.27元减少20.10%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -170,279,984.80元，较2023年的 -154,617,761.86元减少10.13%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3,218,029.16元，较2023年的 -38,090,027.39元增长108.45%[19] - 2024年末总资产1,160,970,682.59元，较2023年末的1,427,388,978.16元减少18.66%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为252,824,374.68元，较2023年末的423,104,359.48元减少40.25%[19] - 2024年营业收入扣除金额为4,157,200.00元，2023年为65,824,800.00元[20] - 2024年营业收入扣除后金额为488,830,496.69元，2023年为551,205,120.27元[20] - 各季度营业收入分别为第一季度109,785,485.94元、第二季度130,781,306.03元、第三季度129,633,569.25元、第四季度122,787,335.47元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度 -2,396,743.84元、第二季度 -14,623,459.35元、第三季度 -18,677,984.38元、第四季度 -134,581,797.23元[24] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度 -2,671,434.98元、第二季度 -13,852,965.89元、第三季度 -26,753,563.81元、第四季度 -137,340,138.65元[24] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 -13,769,085.41元、第二季度1,634,140.75元、第三季度17,131,533.16元、第四季度 -1,778,559.34元[24] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 -934,561.14元、 -316,585.34元、 -167,310.13元[25] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为769,706.85元、800,060.91元、623,237.02元[25] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为10,338,118.53元、 -1,563,327.50元、 -4,422,814.50元[27] - 2024年公司实现营业收入49,298.77万元，同比减少20.10%[69] - 2024年石化行业收入308,879,155.41元，占比62.65%；环保行业收入180,675,329.57元，占比36.65%[77] - 变压器油2024年收入185,598,774.34元，占比37.65%，同比增长51.87%[77] - 直销模式营业收入402,187,016.05元，占比81.58%，同比降18.93%；经销模式营业收入90,800,680.64元，占比18.42%，同比降24.90%[78] - 石化行业营业收入308,879,155.41元，毛利率0.53%，同比降3.52%；环保行业营业收入180,675,329.57元，毛利率25.70%，同比降21.80%[80] - 变压器油营业收入185,598,774.34元，毛利率0.03%，同比增51.87%；液压油营业收入63,959,843.58元，毛利率3.05%，同比降22.15%[80] - 华东地区营业收入421,603,377.36元，毛利率11.12%，同比降21.40%[80] - 石化行业销售量38,428.77吨，同比降15.27%；生产量37,013.32吨，同比降15.66%；库存量6,826.55吨，同比降17.17%[81] - 销售费用6,435,192.57元，同比降30.03%；管理费用50,038,281.44元，同比降1.43%；财务费用20,294,252.93元，同比增12.21%；研发费用13,974,426.50元，同比降34.95%[87] - 石化行业直接材料成本270,799,050.71元，占营业成本比重87.55%，同比降1.47%[83] - 环保行业外购材料成本23,472,531.33元，占营业成本比重17.49%，同比增0.44%[83] - 经营活动现金流入小计628,129,219.72元，同比减少13.52%，因收缩润滑油业务[94] - 经营活动现金流出小计624,911,190.56元，同比减少18.25%，因收缩润滑油业务[94] - 经营活动产生的现金流量净额3,218,029.16元，同比增长108.45%，因收缩润滑油业务[94] - 投资收益-5,606,675.46元，占利润总额比例3.43%，因债务重组损失[96] - 资产减值-85,858,664.52元，占利润总额比例52.56%，因商誉等资产减值准备计提[96] - 货币资金期末34,361,478.87元，占总资产2.96%，较年初比重减少4.56%，因转至持有待售科目[98] - 应收账款期末418,740,383.49元，占总资产36.07%，较年初比重减少5.57%，因转至持有待售科目[98] - 存货期末8,182,476.47元，占总资产0.70%，较年初比重减少7.16%，因转至持有待售科目[98] - 固定资产期末3,472,021.18元，占总资产0.30%，较年初比重减少14.24%，因转至持有待售科目[98] - 使用权资产期末12,284,630.33元，占总资产1.06%，较年初比重增加1.06%，因租赁办公场所[98] - 合同负债本期为17,597,799.73元，占比1.52%，较上期减少1.41%，因预收工程款减少所致[99] - 长期借款本期为256,500,000.00元，占比22.09%，较上期增加0.83%，因一年内到期转入“一年内到期的非流动负债”所致[99] - 租赁负债本期为9,763,904.25元，占比0.84%，上期为0，因租赁办公场所所致[99] - 应收票据本期为9,502,893.63元，占比0.82%，较上期减少5.60%，因能源贸易业务合同逾期[99] - 预付款项本期为43,854,602.63元，占比3.78%，较上期减少2.98%，因款项重分类至“其他应收款”科目所致[99] - 其他应收款本期为32,396,810.72元，占比2.79%，较上期增加2.10%，因款项从“预付账款”科目重分类所致[99] - 持有待售资产本期为549,912,458.96元，占比47.37%，上期为0，中晟新材料余额转至该科目[99] - 商誉本期为21,143,307.69元，占比1.82%，较上期减少5.41%，中晟环境商誉需计提减值准备[99] - 2024年末中晟环境总资产498,023,186.51元，净资产258,437,259.81元，年度营业收入180,679,754.35元，净利润 - 28,829,153.11元[108][109] 各条业务线表现 - 控股子公司苏州中晟环境修复有限公司以环保水处理业务为主，提供环境治理综合服务[38] - 中晟环境采购模式包括建立合格供应商库并定期评价、通过比价招标确定供应商、对采购标的物检验验收[39] - 中晟环境采取直接销售模式，终端客户为工业企业、污水处理企业等[40] - 中晟环境主要通过协议谈判、参加公开招标和竞争性磋商三种方式开展营销[40] - 润滑油业务有13个类别、200余种规格型号产品，应用于多领域[44] - 环保业务处于行业中游水平，润滑油业务处于行业第三梯队[51] - 2024 - 2025年实施重大资产重组，2025年1月出让中晟新材100%股权退出润滑油业务[52] - 污水处理设施运营按污水处理量、管网公里数及单价按月或季度结算[42] - 环境工程EPC及土壤修复业务按合同付款进度，根据工程量及进度结算[42] - 环境咨询服务按合同付款进度，提供服务后结算收费[43] - 润滑油采购采取“以产定购”模式，参考多因素决定采购量[47] - 润滑油生产采用“以销定产”模式，对常规品种适量备货[48] - 润滑油销售采取直销和经销商销售结合模式[50] - 2025年1月8日完成润滑油业务板块全部过户手续，正式退出该领域[72] - 环保行业政策调整使运营成本增加，也带来潜在发展机遇[72] - 行业竞争加剧和市场需求变化，使润滑油业务亏损、环保业务收入增长受影响[71] - 2025年环保板块推进“AI + 环保”转型战略，开发创新产品，打造“灯塔水厂”[117] - 2025年能源板块以储能为切入点，布局电网侧和工商业储能电站项目[117] - 变压器油可实现1.5倍额定容量6小时、1.75倍额定容量3小时、2.0倍额定容量1小时阶段性连续运行，适用于达1.5倍及以上过负荷情况[89] - 环保型全合成制管液完成产品试验研究、配方和生产工艺确认及中试生产，已小批量市场应用[89] - 防滴漏液力传动油完成产品试验研究、配方和生产工艺确认及中试生产，已小批量市场应用[89] - 长寿命超级抗磨液压油完成对原材料筛选和初步配方优化，进行中试生产[89] - 高温抗氧化液压油完成实验室阶段基础油及添加剂筛选、初步配方设计和小试样品性能测试[89] - 抗老化长寿命变压器油将服役年限延长至传统矿物油变压器的1.5倍以上，达30年至45年[89] - 一种快速脱水造纸循环系统润滑油完成实验室阶段基础油及添加剂筛选、初步配方设计和小试样品性能测试[89] - 一种可生物降解高温链条油完成实验室阶段基础油及添加剂筛选、初步配方设计和小试样品性能测试，能在220 - 300℃高温环境工作[89] - 智能化水质痕量重金属在线监测系统连续稳定运行超365天[90] - 纳米材料在污染土壤修复及污水净化技术研发中，使污染土壤重金属去除率、有机污染物降解率提升[90] - 电路板行业高氨氮综合有机废水处理技术方案使氨氮去除率、有机污染物降解率提升，整体处理成本降低[90] - 离子交换 - 多效膜蒸馏联合处理废水技术确保污染物高去除率[90] - 河道淤泥Ⅲ类粗骨料技术研发项目已完成过半，正开展规模化生产试验与性能优化[91] - 基于高性能活化污泥的吸附材料研究正优化制备工艺，筛选最佳活化条件[91] - 固定化菌联合电动渗透等土壤修复技术使污染土壤重金属去除率、有机污染物降解率提升[90] 各地区表现 - 华东地区营业收入421,603,377.36元，毛利率11.12%，同比降21.40%[80] 管理层讨论和指引 - 公司拓展项目应优化回款方案，降低资金风险，加强核心业务布局，增加新兴技术研发投入和业务拓展[32] - 若后续会计年度营收低于3亿元且无法盈利，可能被深交所实施退市风险警示[74] - 公司将深化品牌战略、优化业务结构、强化市场监测应对收入规模变动风险[74] - 投资转型资金需求大，公司将优化资金管理、拓展融资渠道[75] - 2025年是公司发展关键之年，总体工作围绕环保、能源两大业务主线，要扩大营收规模、提升经营效率等[112] - 2025年将公司整体战略目标细化到各部门和业务板块，制定阶段性可量化目标[112] - 建立每月跟踪评估各部门目标完成情况的动态评估机制，确保工作目标进度与时间进度同步[113] - 当年度重点工作和项目进度落后时，组织攻坚小组开展阶段性项目攻坚[113] - 根据战略目标优先原则，合理调配人力、财力、物力资源保障重点项目[113] - 优化管理层架构，明确职责权限边界，推行扁平化管理模式[114] - 调整优化《薪酬管理制度》，成立绩效改革专项小组制定改革方案[114] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年1月公司完成重大资产重组，退出润滑油业务，目前主营业务为环保和能源板块[5] - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2020年12月3日，公司控股股东由许汉祥变更为苏州市吴中金融控股集团有限公司[18] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[21][22] - 国家及相关部委发布174份生态环境保护政策，推动产业结构调整和节能减排，加剧市场竞争[31] - 我国环保产业营收连续三年超2.2万亿元，正由“增量扩张”向“存量优化”转变[30] - 20

文章核心观点 公司拟增资子公司进军储能行业，以降低单一业务依赖，挖掘新业绩增长点，提升整体盈利水平，且行业发展空间巨大 [1][2][3] 公司动态 - 4月10日公司公告拟3000万元增资全资子公司浩腾能源并通过其对外投资进军储能行业 [1] - 浩腾能源完成增资后拟向无锡普睿能源科技有限公司增资3000万元，后者完成增资后拟向兴建普睿增资3000万元，兴建普睿将建设“宜兴新建镇60MW/120MWh储能电站项目”，项目总投资预计1.35亿元，3000万元注资款为自有资金，其余靠银行贷款补充 [1] - 兴建普睿为公司近期零对价收购100%股权的三级子公司，收购前已取得储能电站项目相关部门核准批复和江苏省投资项目备案证，项目建成后将纳入全省电力规划 [1] - 2024年公司以润滑油业务和环保业务双主业运行，1月完成中晟新材料科技(宜兴)有限公司出售，退出润滑油生产业务，聚焦环保业务，曾表示将以环境和能源贸易板块为基础，瞄准新能源、新科技领域 [1] - 公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.55亿元至2亿元，2024年子公司苏州中晟环境修复有限公司新增订单量下滑，环保收入减少 [2] - 公司将以现有电网侧储能电站项目为基石，后期计划在项目所在区域布局工商业储能项目，聚焦储能电站，推动“源网荷储一体化”建设，助力能源系统模式转型 [2] - 公司认为储能行业增长潜力大，通过深耕储能电站投资可降低对单一业务依赖，挖掘新业绩增长点，提升整体盈利水平 [3] 行业情况 - 随着电力负荷增长和新能源发电占比提升，电力系统对储能设施刚性需求凸显，储能技术迭代升级，前沿技术应用提升储能设备智能化水平，在政策、市场和技术驱动下，储能行业发展空间巨大 [2]