证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-010 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议暨增资全资子公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过电话的方式送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次 会议的通知时间要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，全体董事以举手表决的方式一致审议并 通过《关于增资全资子公司的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资计划 在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 现将相关 ...

中晟高科（002778）公告，为优化公司产业布局，拓展新业务领域，公司拟使用自有资金或自筹资金增 资全资子公司江苏中晟浩腾能源科技有限公司3000万元，增资后浩腾能源注册资本将变更为4000万元。 浩腾能源将向其全资子公司无锡普睿能源科技有限公司增资3000万元，增资后无锡普睿注册资本将变更 为3100万元。无锡普睿将向其全资子公司兴建普睿(宜兴)储能科技有限公司增资3000万元，增资后兴建 普睿注册资本将变更为3100万元。兴建普睿将作为新型储能项目的运营主体建设"宜兴新建镇 60MW/120MWh储能电站项目"，项目总投资预计1.35亿元，3000万元注资款将作为自有资金投入，其 余所需资金将通过银行贷款方式补充。 ...

股东持股变动 - 股东许汉祥于2024年11月4日与许晓斌签署协议转让624万股无限售流通股，占总股本5%，过户手续于2024年12月3日完成 [1] - 转让前许汉祥持股4064560股（3.26%），一致行动人许春栋持股1762680股（1.41%），合计持股比例4.67% [1][3] - 转让后许汉祥持股降至2721560股（2.18%），一致行动人合计持股比例降至3.59% [2][3] 减持计划执行 - 许汉祥在2024年12月30日至2025年3月28日期间通过大宗交易减持1343000股（1.08%），减持均价16.25元/股，价格区间15.96-16.45元 [2] - 减持股份来源为公司首次公开发行前股份，实际减持数量未超过原计划176万股上限 [2][3] - 减持后许汉祥剩余持股2721560股（2.18%），其中无限售条件股份占比100% [2] 股东承诺履行 - 许汉祥严格遵守IPO时的股份限售承诺，包括锁定期16个月及离职后减持比例限制 [3] - 减持行为符合招股书中关于减持价格不低于发行价、提前5个交易日书面通知等承诺 [3] - 一致行动人许春栋持股未变动，其中有限售条件股份1322010股（1.06%）维持不变 [3] 权益变动影响 - 本次权益变动未触及要约收购，公司控股股东及实际控制人未发生变化 [2] - 减持计划执行符合深交所减持管理办法及自律监管指引要求 [4] - 公司强调股东许汉祥在减持时点、方式和价格上考虑了股价稳定及中小投资者利益 [3]

股份转让 - 2024年11月4日许汉祥协议转让624万股，占总股本5%，12月3日完成过户登记[3] 减持计划 - 2024年12月7日许汉祥披露减持预公告，计划2024年12月30日至2025年3月28日大宗交易减持不超176万股，占比不超1.4108%[4] 减持情况 - 2024年12月30日至2025年3月28日许汉祥大宗交易累计减持1343000股，占比1.08%[6] - 许汉祥减持价格区间15.96 - 16.45元，均价16.25元[6] 减持后持股 - 减持后许汉祥持股2721560股，占比2.18%，许春栋持股不变，二人合计持股4484240股，占比3.59%[7] 合规说明 - 许汉祥严格履行股份限售和减持承诺，本次减持未违反相关承诺[9] - 本次减持计划实施符合相关法律法规和业务规则规定[11] - 许汉祥非控股股东及实际控制人，减持不涉及公司控制权变更[12] - 减持计划已预披露，实际减持未超计划，期限已届满[12]

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-008 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日收 到华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"独立财务顾问"）发来的 《关于变更江苏中晟高科环境股份有限公司持续督导财务顾问主办人的通知》 （以下简称"通知函"）。华源证券作为公司重大资产出售暨关联交易项目的独 立财务顾问，原已委派姜涛先生和吕常春先生担任公司重大资产出售暨关联交易 项目的财务顾问主办人，负责公司重大资产出售暨关联交易项目并履行持续督导 职责。 根据华源证券的通知函，原财务顾问主办人吕常春先生因工作变动原因，不 再负责公司后续的持续督导工作，华源证券委派蒲啸先生（简历附后）接替吕常 春先生担任公司的财务顾问主办人并履行后续持续督导责任。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 附件：蒲啸简历 蒲啸先生，北京大学软件工程硕士，现任华源证券投资银行委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七 次会议于 2025 年 1 月 17 日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日通过电话的方式送达各位董事，经全体董 事同意，豁免本次会议的通知时间要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，3 名监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议 以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 本次计提各项信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》的要求和 相关政策法规等规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合谨慎 性原则，符合公司实际情况。 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-004 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司在《证券时报》及 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-005 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六 次会议于 2025 年 1 月 17 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2025 年 1 月 16 日通过电话的方式送达各位监事，经全体监事同意，豁免本 次会议的通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等法律法规的规定。会议由监事会主席杨惠芳主持，会议以举手表决的方式 审议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 公司本次计提各项信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》的要求 和相关政策法规等规定，能够更加真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营情 况。 具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www ...

2024年度业绩预计情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.55亿元 - 2亿元，上年同期亏损1.546178亿元[3] - 2024年度预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.63亿元 - 2.08亿元，上年同期亏损1.530544亿元[3] - 2024年度预计基本每股收益亏损1.24元/股 - 1.60元/股，上年同期亏损1.24元/股[3] 2024年营业利润下降原因 - 2024年子公司苏州中晟环境修复有限公司新增订单量下滑，环保收入减少，营业利润下降[5] - 2024年公司润滑油业务市场竞争加剧，营业利润下降[5] 重大资产重组情况 - 2025年1月公司顺利完成重大资产重组，但2024年度润滑油业务营收和利润仍体现在本年度财报中[5] 2024年资产减值准备情况 - 2024年公司计提资产减值准备总金额1.14671亿元，预计导致归属于上市公司股东的净利润减少1.044415亿元[6]

华源证券股份有限公司 关于 江苏中晟高科环境股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 独立财务顾问声明和承诺 华源证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受江苏中晟高科 环境股份有限公司（以下简称"中晟高科"）委托，担任本次交易之独立财务 顾问，就该事项向中晟高科全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问核 查意见。 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司 重大资产重组》和深圳证券交易所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相 关要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实 信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关 的资料和披露文件进行审慎核查基础上出具本独立财务顾问核查意见，并做出 如下声明与承诺： 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 ...

股权交易 - 公司出售中晟新材100%股权给泷祥投资，对价45722.10万元[8] - 泷祥投资已支付全部转让价款[12] - 2025年1月8日中晟新材完成工商变更登记[14][15] 会议审议 - 2024年7 - 11月多次董事会和监事会审议重组议案[9] - 2025年1月2日临时股东大会审议通过重组议案[10] 人员变动 - 2025年1月6日职工代表监事马建新辞职，7日选举顾红进[18] - 2025年1月2日许汉祥被选为中晟新材董事，8日完成工商变更[21] 后续事项 - 需履行相关协议和承诺、上市公司履行信息披露义务[25]