本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025－028 （一）会议召开情况 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）10:00 开始 网络投票时间：2025 年 6 月 16 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日（星期一）上午 9:15－ 9:25,9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路 20 号腾飞大厦 4 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司第九届董事会 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2025-029 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议于 2025 年 6 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2025 年 6 月 6 日通过电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以 下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江 苏中晟高科环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ...

股东股份情况 - 股东许晓斌持股6240000股，占总股本5.00%[4] - 许晓斌累计质押3000000股，占其所持48.08%，占总股本2.40%[4] 减持计划 - 许晓斌拟减持不超1247533股，占总股本不超1.00%[4][7] - 减持方式为集中竞价，2025年7月4日至9月30日进行[4][7] - 减持计划有不确定性，不涉及控制权变更[6]

公司业绩情况 - 2024年营业收入同比下降20.10%，净利润亏损1.70亿元 [4] - 2024年度石化行业营业收入占总营业收入的62.65%，环保行业占36.65%，其他业务占0.70% [7] - 2025年一季度业务不到2500万，一季度已实现扭亏为盈 [9] 业绩下滑原因 - 市场竞争环境变化，润滑油业务行业竞争加剧，基础油价格高企，导致润滑油业务持续亏损，营业利润大幅下降 [4][6] - 环保业务方面，子公司苏州中晟环境修复有限公司新增订单量下滑，环保收入减少，营业利润下降 [4][6] - 2024年度对商誉、应收款项等相关资产进行了约1.15亿元的计提减值，环保业务板块的商誉减值问题对业绩影响最大 [4][5][6] 业务调整与发展 业务剥离与转型 - 2025年完成润滑油业务剥离，出售持有中晟新材的100%股权，正式进军储能行业，计划对全资子公司江苏中晟浩腾能源科技有限公司进行增资并对外投资 [2] 新业务发展现状与问题 - 新业务尚处于发展初期，规模较小，增长未能弥补传统业务亏损，传统业务如润滑油板块业务亏损、环保业务部分板块订单下滑 [5] 未来业务规划 - 稳固环保业务，强化市场拓展，推进储能项目落地，拓展新的业务领域，提升营收规模 [9][10][11] - 深化环保业务品牌战略与市场开拓，增加订单获取量，包括加大品牌宣传投入、深化产业链合作、构建战略合作伙伴关系、组建专业市场开拓团队、加强与高校科研机构合作、强化政策协同等 [11] - 以环保业务、能源贸易业务为基础支撑，拓展深化环保业务和新增板块，积极寻求新的利润增长点，推动电源、电网、负荷、储能各环节有机融合，投身区域“源网荷储一体化”建设 [16] 投资者关注与公司回应 资产处置与资金分配 - 投资者询问变卖资产后未投资新项目资金能否分配，公司表示积极探索新业务，2024年度利润不分配以保障未来发展 [2] - 投资者询问重大资产出售资金用途，公司称主要用于偿还银行贷款和业务拓展，将综合考虑资金使用用途并按要求披露 [12] 投资与并购 - 投资者询问是否跟投控股股东投资的公司，公司表示暂未跟投，关注符合战略的投资机会并审慎评估披露 [3] 公司战略与发展方向 - 投资者建议引进苏州公司注入资产、避免进入过剩产能行业等，公司表示秉持开放态度，关注优质资源整合机会，严格遵循监管规则并按公告为准 [3][7][9][11][14] 退市风险 - 投资者担心营收不足3亿被摘牌，公司提醒出售资产可能触发退市风险警示，今年将采取措施提升营收规模 [9] 公司管理与运营 成本控制 - 建立精细化成本核算体系，加强环保项目全生命周期管理，深化供应链协同管理，降低运营成本、采购成本等 [13] 盈利能力提升 - 构建“资金 - 利润”双轮驱动模式，缩短回款周期，实施“产品结构升级 + 市场规模扩张”战略，增加盈利 [13] 人员管理 - 完成资产剥离后优化组织架构，合理控制管理人员数量，根据经营规模和用人需求控制人力成本 [15] 研发投入 - 研发投入主要集中在污水处理和土壤修复相关技术领域，提高处理效率和质量，降低成本 [12]

重要内容提示： 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 会议召开时间：2025 年 06 月 10 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 06 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1oAfaUc2Uik 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 2025 年 06 月 10 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025- 026 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于举 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-025 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开 第九届董事会第二十一次会议，会议决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）10:00 召开 2024 年度股东会，本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次 股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度股东会（以下简称"会 议"）。 2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件 ...

中晟高科 2024 年度股东会会议资料 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度股东会 会议资料 二〇二五年五月二十六日 四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事 项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘 密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。 全部回答问题的时间控制在 10 分钟。 2024 年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关法律法规和规定，特制定以 下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。 一、本次会议由公司董事会办公室负责具体会务工作。 二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关 人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干 扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止， 并及时报告有关部门查处。 三、股东要求在股东会上发言，应在 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-024 江苏中晟高科环境股份有限公司 一、审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 6 月 16 日上午 10:00 在江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路 20 号腾飞大厦 4 楼会议室召开 2024 年度股东会。 具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备查文件 第九届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次 会议于 2025 年 5 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以电话通知的方式发出，经全体董事同意，豁免本 次会议 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2025-023 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上 股东许晓斌先生的告知函，获悉许晓斌先生将其持有的公司部分股份办理了质押手 续，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 限售股 | | | | | | | 股东名 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | （如 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | 质押用途 | | 称 | | 数量 | | | 是，注 | | 始日 | 期日 | | | | | ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 苏州吴中融玥投资管理有限公司-苏州吴中区天凯汇达股权 | | | | | 投资合伙企业(有限合伙) | 2788.36 | 22.59 | 不变 | | 苏州市吴中金融控股集团有限公司 | 881.27 | 7.14 | 不变 | | 许晓斌 | 624.00 | 5.06 | 不变 | | 苏州市长桥集团有限公司 | 474.00 | 3.84 | 不变 | | 许汉祥 | 272.16 | 2.20 | -134.30 | | 龚晓威 | 187.37 | 1.52 | 不变 | | 杜景玉 | 142.22 | 1.15 | 新进 | | 陈碧昆 | 93.50 | 0.76 | 新进 | | 余敏杰 | 63.00 | 0.51 | 新进 | | 纪东 | 62.16 | 0.50 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 葛卫东 | 236.45 | 1.92 | 退出 | | 潘宇红 | 125.00 | 1.0 ...