江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （侯浩杰） 2024年度，本人（侯浩杰）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《公司独立董事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面积极发挥专业优 势，密切关注并参与公司发展的研究工作，对公司的内控、提名任命等事项进行 了认真的审议。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 侯浩杰，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中共党员，教授级高级工程师，具有上海证 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 对外担保管理办法 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范江苏中晟高科环境股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏中晟高科环境股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本办法适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 章 程 （草案） （2025 年 4 月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 5 | | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 17 | | | 第六节 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | | 第一节 董事的一般规定 | 25 | | | 第二节 董事会 | 29 | | | 第三节 独立董事 | 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | | 第一 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 对外投资管理办法 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高公司资产的经营效益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 二〇二五年四月 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为，仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证券投资、衍生品交易 等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本办法。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。上述对外投资中，公司管理制度另有专门规 定的，按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本办法 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （易永健） 2024年度，本人（易永健）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的 作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作；另一方面积极发挥专业优势，密切关注并参与公司 发展的研究工作，对公司的审计工作及内控、薪酬激励等事项进行了认真的审议。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 易永健，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕 士研究生，具有注册会计师证、上海证券交易所独立董事资格证书。历任江西省 计划委员会经济信息科干部，深圳中诚会计师事务所部门 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 二〇二五年四月 江苏中晟高科环境股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司股东会规则》《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、经理和 其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会为公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 （贺喜明） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年度，公司召开了股东大会3次，董事会会议（第九届董事会第七次会 议至第九届董事会第十六次会议）10次，本人严格按照有关法律、行政法规的要 求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下： | | 出席董事会的情况 | | | | | 出席股东大会的情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 况 | | | 独立董事 | 任职期间 | | | | | 任职期间 | | | 董事姓名 | 报告期内 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 报告期内 | 出 席 股 | | | | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | | 应出席股 | 东 大 会 | | | 应出席董 | | | | 会次数 | | | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 东大会次 | 次数 | | | | | | | | 数 | | | 贺喜明 | 10 | 8 | 2 | 0 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 23 日 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人程国鹏、主管会计工作负责人陈桂云及会计机构负责人（会 计主管人员）黄莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2025-013 本报告中涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 1 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年年度报告全文 敬请投资者注意理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"描述了公司经营中可能存在 的风险及应对措施。公司于 2024 年实施重大资产重组，计划出售润滑油板块， 即所持有的中晟新材 100%股权。2025 年 1 月，公司已顺利完成重大资产重组 ...

文章核心观点 公司拟增资子公司进军储能行业，以降低单一业务依赖，挖掘新业绩增长点，提升整体盈利水平，且行业发展空间巨大 [1][2][3] 公司动态 - 4月10日公司公告拟3000万元增资全资子公司浩腾能源并通过其对外投资进军储能行业 [1] - 浩腾能源完成增资后拟向无锡普睿能源科技有限公司增资3000万元，后者完成增资后拟向兴建普睿增资3000万元，兴建普睿将建设“宜兴新建镇60MW/120MWh储能电站项目”，项目总投资预计1.35亿元，3000万元注资款为自有资金，其余靠银行贷款补充 [1] - 兴建普睿为公司近期零对价收购100%股权的三级子公司，收购前已取得储能电站项目相关部门核准批复和江苏省投资项目备案证，项目建成后将纳入全省电力规划 [1] - 2024年公司以润滑油业务和环保业务双主业运行，1月完成中晟新材料科技(宜兴)有限公司出售，退出润滑油生产业务，聚焦环保业务，曾表示将以环境和能源贸易板块为基础，瞄准新能源、新科技领域 [1] - 公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.55亿元至2亿元，2024年子公司苏州中晟环境修复有限公司新增订单量下滑，环保收入减少 [2] - 公司将以现有电网侧储能电站项目为基石，后期计划在项目所在区域布局工商业储能项目，聚焦储能电站，推动“源网荷储一体化”建设，助力能源系统模式转型 [2] - 公司认为储能行业增长潜力大，通过深耕储能电站投资可降低对单一业务依赖，挖掘新业绩增长点，提升整体盈利水平 [3] 行业情况 - 随着电力负荷增长和新能源发电占比提升，电力系统对储能设施刚性需求凸显，储能技术迭代升级，前沿技术应用提升储能设备智能化水平，在政策、市场和技术驱动下，储能行业发展空间巨大 [2]