2024 年度，监事会共召开了 9 次会议，审议通过议案 47 个。监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有 关规定。监事会召开会议的具体情况如下： | | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 8 | 日 | 第九届监事会第七 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | | | | | | 次会议 | | | 2024 | 年 | 1 月 | 29 | 日 | 第九届监事会第八 | 《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准 | | | | | | | 次会议 | 备的议案》 | | 2024 | 年 | 4 月 | 24 | 日 | 第九届监事会第九 | 1、《2023 年度报告全文及其摘要》 | | | | | | | | 2、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 4、《2023 年度内部控制自我评价报告（附：内部 | ...

会议相关 - 第九届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案审议 - 审议通过《2024年度报告全文及其摘要》等多项报告类议案[2][3][4][5][6][10] - 审议《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》，3名独立董事回避表决[11] 公司决策 - 公司及子公司拟申请不超7亿元综合授信额度，期限12个月[7] - 提议续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构[8] - 2024年度业绩亏损，提议不派发现金红利等[9] - 拟变更公司注册地址及经营范围，修订《公司章程》[12][13][14] - 多项议事规则及管理办法修订议案获通过，需提交股东大会审议[15][16][17][18] 其他事项 - 听取《2024年度独立董事述职报告》，三位独立董事将在股东大会述职[18] - 公告发布时间为2025年4月23日[20]

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-017 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了公司《2024 年度利 润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润为-170,279,984.80 元，母公司的净利润为-32,172,405.55 元。截止 至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的累计未分配利润为 6,484,852.57 元，母 公司累计未分配利润为 281,276,309.90 元。 鉴于公司 2024 年度业绩出现亏损，为确保公司持续稳定经营，保障未来发展战略 的顺利推进，公司 2024 年度拟不派发现金红利 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.3600 | -1.2400 | -9.68 | -0.2800 | | 每股净资产（元） | 2.03 | 3.39 | -40.12 | 4.63 | | 每股公积金(元) | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.53 | | 每股未分配利润(元) | 0.05 | 1.42 | -96.48 | 2.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.93 | 6.17 | -20.1 | 7.22 | | 净利润(亿元) | -1.7 | -1.55 | -9.68 | -0.35 | | 净资产收益率(%) | -50.38 | -30.90 | -63.04 | -6.58 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5947.68万股，累计占流通股比： 48 ...

审计相关 - 审计对象为中晟高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 中晟高科于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[7]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0055号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]215Z0055号 江苏中晟高科环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏中晟高科环境股份 有限公司（以下简称中晟高科公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 23 ...

财务数据 - 2024年度公司营业收入为49,298.77万元[9] - 2024年末流动资产合计11.13亿元，2023年末为10.29亿元[28] - 2024年末流动负债合计5.62亿元，2023年末为6.11亿元[28] - 2024年末非流动资产合计4805.55万元，2023年末为3.98亿元[28] - 2024年末非流动负债合计2.68亿元，2023年末为3.07亿元[28] - 2024年末负债合计8.30亿元，2023年末为9.18亿元[28] - 2024年末所有者权益合计3.31亿元，2023年末为5.10亿元[28] - 2023年营业总收入为617,029,920.27元，2024年为492,987,696.69元[30] - 2023年营业总成本为657,321,840.66元，2024年为537,714,319.42元[30] - 2023年净利润为 - 158,259,111.45元，2024年为 - 178,806,732.14元[30] - 2023年经营活动现金流入小计为726,300,766.29元，2024年为628,129,219.72元[31] - 2023年经营活动现金流出小计为764,390,793.68元，2024年为624,911,190.56元[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 38,090,027.39元，2024年为3,218,029.16元[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为59,036,837.99元，2024年为 - 4,816,391.01元[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,073,914.07元，2024年为14,968,805.77元[31] - 2023年基本每股收益为 - 1.24元/股，2024年为 - 1.36元/股[30] - 2023年末现金及现金等价物余额为106,806,147.85元，2024年末为120,176,591.77元[31] 关键审计事项 - 将营业收入确定为关键审计事项，因其为关键业绩指标，存在确认不准确或会计期间有误的风险[9] - 将应收账款与合同资产预期信用损失确定为关键审计事项，因其涉及重大会计估计和判断且余额重大[12] - 将商誉减值确定为关键审计事项，因其减值测试评估涉及大量管理层判断和估计[15] 公司股本及股权 - 公司设立时股本总额为1612万元，每股面值1元[48] - 2015年12月29日向社会公众发行A股2230万股，变更后注册资本为8910.95万元[50] - 2020年10月29日后，天凯汇达及其一致行动人吴中金控持有公司2621.16万股股份，占总股本29.4150%[50] - 2021年5月13日，2020年年度股东大会审议通过每10股送股4股，股本变更为12475.33万股[51] 会计政策及核算方法 - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[63] - 非同一控制下企业合并取得的被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[65] - 公司按管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[105] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等三类[109] - 存货取得按实际成本计价，发出采用加权平均法等[153] - 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本[160] - 能对被投资单位实施控制的长投采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长投采用权益法核算[178] 资产折旧及摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率5%，年折旧率4.75 - 2.38%[188] - 机器设备折旧年限5 - 15年，残值率5%，年折旧率19.00 - 6.33%[189] - 运输设备折旧年限5 - 8年，残值率5%，年折旧率19.00 - 11.88%[189] - 电子设备及其他折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率31.67 - 19.00%[189] - 土地使用权预计使用寿命50年[197] - 软件预计使用寿命5年[197] - 专利、非专利技术预计使用寿命5 - 10年[197] - 业务资质预计使用寿命10年[197] 研发相关 - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，含研发人员职工薪酬等[200]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月23日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 财务数据 - 2024年初往来资金余额6865.5万元[6] - 2024年度往来累计发生额16235.11万元，利息64.1万元[6] - 2024年偿还累计发生额18149.24万元，年末往来资金余额5015.52万元[6] 往来情况 - 与多家公司有经营性和非经营性往来，涉及金额不等[6]

江苏中晟高科环境股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和《公司 章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 组成 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长，每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董 ...