股东大会信息 - 2025年7月1日发布第一次临时股东大会通知，7月16日召开[5] - 参加股东大会股东（含代理人）314名，持股85,260,955股，占比46.1369%[8] - 出席现场会议股东（含代理人）5名，持股83,622,000股，占比45.2500%[8] - 参与网络投票股东309名，持股1,638,955股，占比0.8869％[8] - 中小投资者（含代理人）309名，持股1,638,955股，占比0.8869%[8] 议案表决情况 - 《关于选举鲍嘉龙先生为公司董事的议案》同意股85,195,395股，占比99.9231%[12] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股85,201,555股，占比99.9303%[14] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意股85,197,915股，占比99.9261%[17] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股85,205,655股，占比99.9351%[20] - 《关于修订〈对外投资制度〉的议案》同意股85,197,395股，占比99.9255%[22][24] - 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》同意股85,201,915股，占比99.9308%[26] - 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》同意股85,190,835股，占比99.9178%[28] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》反对股47,220股，占比0.0554%[20] - 《关于修订〈对外投资制度〉的议案》反对股55,480股，占比0.0651%[22][24] - 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》反对股50,860股，占比0.0597%[26] - 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》反对股61,840股，占比0.0725%[28] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》弃权股8,080股，占比0.0095%[20] 中小投资者表决情况 - 《关于选举鲍嘉龙先生为公司董事的议案》中小投资者同意股1,573,395股，占比95.9999％[12] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小投资者同意股1,579,555股，占比96.3757％[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》中小投资者同意股1,583,655股，占比96.6259％[20] - 《关于修订〈对外投资制度〉的议案》中小投资者同意股1,575,395股，占比96.1219％[22][24] - 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》中小投资者同意股1,579,915股，占比96.3977％[26] - 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》中小投资者同意股1,568,835股，占比95.7217％[28] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》中小投资者反对股47,220股，占比2.8811％[20] - 《关于修订〈对外投资制度〉的议案》中小投资者反对股55,480股，占比3.3851％[22][24] - 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》中小投资者反对股50,860股，占比3.1032％[26] - 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》中小投资者反对股61,840股，占比3.7731％[28] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》中小投资者弃权股8,080股，占比0.4930%[20] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[31]

人事变动 - 选举吴明根为公司执行事务董事并担任法定代表人[1] - 补选杨海岳为提名委员会委员，补选赵爱娱为薪酬与考核委员会委员[1] 制度修订 - 修订《董事会审计委员会工作细则》等多项制度[3][4][5][6][9] 委员会调整 - 调整后审计等委员会组成人员确定，任期与第五届董事会任期一致[3]

报告行业投资评级 - 先进制造行业投资评级为增持 [1] 报告的核心观点 - 机器人催化不断，看好新一轮行情启动 [1] - 人形机器人产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段，看好Tier1及核心零部件供应商 [4] - 光伏设备N型渗透率加速提升，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，看好平台型布局电池片、组件的龙头公司 [4] - 储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司 [4] - 半导体设备预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节 [4] - 自动化下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头 [4] - 氢能源绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司 [4] - 工程机械强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司 [4] 各行业总结 人形机器人行业 - 重点推荐信捷电气、北特科技、汉威科技、兆威机电、恒立液压、纽威股份、软通动力 [2] - 核心个股组合包括信捷电气、北特科技等多家公司 [4] - 本周产业动态：智元入主上纬新材；智元机器人和宇树科技中标中移（杭州）人形双足机器人代工服务采购项目，总标包金额1.24亿；特斯拉推出AI模型Grok4；Figure创始人将7 - 9月生产的人形机器人数量增加约3倍；华为云城市峰会宣布人工智能创新中心启动服务；三晖智能养老机器人新品发布会暨中国康复护理医疗机器人产业联盟启动 [4] - 建议关注产业链：T链、华为链、Figure链、1X、细分环节领先企业等相关企业 [4] 光伏设备行业 - N型渗透率加速提升，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，建议关注迈为股份、捷佳伟创等；产业链价格中枢下移，降本增效技术导入，钙钛矿商业化加速，建议关注奥特维等 [4][22] 储能行业 - 是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；发电侧和用户侧均有政策利好推动发展，推荐关注星云股份、科创新源等 [4][22] 半导体设备行业 - 预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节 [4] 自动化行业 - 下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头 [4] 氢能源行业 - 绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，建议关注隆基绿能、亿华通、兰石重装、科威尔等 [4][21] 工程机械行业 - 强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司 [4] 锂电设备行业 - 从新技术、主业拓展、出口链等角度筛选公司，推荐关注东威科技、骄成超声、联赢激光、先导智能、星云股份、杭可科技等 [22]

公司变更 - 2025年4、5月分别开会通过变更注册资本及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，换发营业执照[1] - 注册资本变更为壹亿捌仟肆佰捌拾万元整[2] 公司信息 - 成立于1997年12月10日，住所为浙江永康[2] - 统一社会信用代码9133000070459138X9，法定代表人为吴明根[2] - 经营范围含园林机械等研发、制造、销售及进出口业务[3]

公司章程修订 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年6月30日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席叶丽莎主持 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，旨在提高公司规范运作水平，根据中国证监会相关法规及《公司法》《上市公司治理准则》等要求进行修改 [1] - 修订后的《公司章程》及修正案已于2025年7月1日在巨潮资讯网披露，该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日核准首次发行2200万股普通股，12月9日在深交所上市[5] - 公司注册资本为18480万元[6] - 发起人以原永康市中坚工具制造有限公司净资产折股6600万股，每股1元[11] 股权结构 - 中坚机电集团有限公司持股45361800股，比例68.73%[11] - 漳州市笑天投资管理有限公司持股3960000股，比例6%[11] - 吴明根持股4857600股，比例7.36%[11] 股份限制 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司及子公司会计账簿、凭证[23] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可因违规致损请求起诉[26][27] 公司决策 - 年度股东会可授权董事会决定融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[36] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 审议达到特定标准交易，如资产总额占比等[36] 担保事项 - 公司特定对外担保行为须经股东会审议通过[39] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[40] - 股东会审议12个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%需2/3以上表决权通过[42] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[42] - 独立董事或10%以上股份股东提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[45][46] 投票相关 - 1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 股东会网络投票时间规定[54] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不得变更[54] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事不超6年[76] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2，董事会有1名职工代表[77] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[84] 交易审议 - 交易资产总额、净额、营收、净利润等占比达一定标准需提交董事会审议并披露[87][88] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[88] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[89] 委员会相关 - 审计委员会3名成员，2名独立董事，每季度至少召开1次会议[100][101] - 战略等委员会成员3名，提名和薪酬与考核委员会中独立董事过半数[101] 管理层相关 - 公司设1名总经理，4 - 6名副总经理，总经理每届任期3年[105] 财务报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[112] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[112] 利润分配 - 未来12个月重大投资或现金支出标准为达净资产10%或总资产5%[114] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，3年累计不少于3年年均可分配利润60%[114] - 不同阶段现金分红比例规定[114] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[123] - 公司指定证券时报等为信息披露媒体[130] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[131]

担保审议规则 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[4] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[5] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[5] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[5] 担保额度调剂规则 - 合营或联营企业间担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[8] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[8] 担保后续管理 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[18] - 担保期应关注被担保人财务及偿债能力，发现重大事项董事会应及时采取措施降低损失[22] - 提供担保债务到期后应督促被担保人偿债，未履行义务应及时补救[22] - 财务部门应了解被担保方资金使用、回笼、债务清偿及经营情况，发现恶化及时汇报并提对策[22] - 董事会应建立定期核查制度，核查公司担保行为[23] 违规处理 - 发生违规担保应及时披露，采取措施解除或改正，降低损失并追究责任[23] - 控股股东等不偿债致公司担责，董事会应采取保护措施并追究责任[23] - 法院受理债务人破产案，债权人未申报债权，责任人应提请公司参与分配并追偿[23] - 董事会有权对担保责任人处分并要求赔偿[25] 制度生效 - 本制度自股东会通过生效，原《对外担保管理制度》废止[27]

投资定义 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资，含股票、债券等[3] - 长期投资指期限超一年、不能或不准备变现的投资，含债券、股权等[3] 交易审议披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议并披露[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，应提交审议披露[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元，应提交审议披露[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，应提交审议披露[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元，应提交审议披露[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，应提交审议披露[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应经董事会审议、披露并由股东会批准[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，应经审议、披露并由股东会批准[8] 部门职责 - 投资部门负责投资项目跟踪管理、收回和转让的资产评估工作[16][22][26] - 财务部是对外投资日常财务管理部门，负责筹措资金等[18][21] - 内部审计部负责对投资项目进行审计监督[19] 投资收回与转让 - 公司可在经营期满、经营不善破产等情况收回对外投资[19] - 公司可在投资项目悖于经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[19] 财务相关 - 财务部应对对外投资活动全面财务记录和详尽会计核算，取得被投资单位财务报告[21] - 子公司应每月向财务部报送财务报表，会计核算遵循公司规定[21] - 公司可向子公司委派财务总监或负责人监督财务状况[21] 资产与信息管理 - 投资资产由投资部门管理建台账，定期与财务部核对，使用部门参与清查盘点[22] - 公司及其子公司对外投资按规定履行信息披露义务，内幕信息知情人需保密[24]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 审议与会议 - 6种交易情况应提交董事会审议并披露，涉资占总资产10%以上[6] - 董事会每年至少开2次会，提前10日书面通知[9] - 6种情形下应召开临时董事会会议，提前3日通知[9][10] 会议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[14] - 表决方式为举手或书面投票[14] - 独立董事不得委托非独立董事代出席[14] - 一名董事一次代出席不超两名董事[15] 其他 - 会议记录保存不少于10年[17] - 规则适用《公司法》等，“以上”含本数[21] - 规则由董事会拟定，股东会批准，董事会解释[21] - 规则自股东会通过生效[21]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%由董事会审议披露[7] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%由董事会审议后提交股东会[7] - 为关联方提供担保不论数额均由董事会审议后提交股东会[7] 日常关联交易 - 首次发生按协议金额履行程序披露，无金额提交股东会[12] - 协议主要条款变化或续签按新金额履行程序披露[12] - 可预计年度金额，超预计以超出部分履行程序披露[12] - 协议期限超三年每三年重新履行程序披露[12] 其他规定 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席且决议通过[10] - 股东会审议关联交易关联股东回避且不得代理表决[11] - 连续十二个月关联交易按累计计算适用规定[12] - 向关联人买资产溢价超100%未承诺需说明原因[15] - 购买或出售资产致非经营性资金占用需解决[15] - 非董事会或股东会批准范围由董事长批准[15] - 本制度自股东会通过生效，原制度废止[18]