第一条 为规范浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作、内幕知情人的登记备案等工作，有效防范和打击内 幕信息交易等证券违法违规行为，维护信息披露的公开、公平、公正，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江中坚科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人。证券部是公司内幕信息登记备案的日常办 事机构。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外 报道、传送。公司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 ...

董事会秘书制度 - 董事会秘书工作制度于2025年8月21日经第五届董事会第十四次会议审议通过[1] - 受证监会行政处罚等特定人士不得担任董事会秘书[4][5] - 董事会秘书由董事会聘任，报深交所备案并公告[10] 人员聘任与解聘 - 聘任董事会秘书时应聘任证券事务代表协助履职[11] - 出现规定情形应一个月内解聘，原任离职后三个月内聘任新秘书[11][12] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] 制度实施与解释 - 制度自审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修改[15]

管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 制度遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 管理对象与沟通 - 管理对象包括投资者、研究人员等[7] - 通过多渠道与投资者沟通交流[8] 会议与权益维护 - 股东会提供网络投票，会前与投资者充分沟通[10] - 按规定召开投资者说明会并披露情况[11] 工作落实 - 董事会制定制度，证券部负责具体事务[14] - 建立健全管理档案，记录活动情况[15] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[17] - 由董事会负责解释和修改[17]

资产负债相关 - 2025年6月30日公司资产总计12.23亿元，较2024年12月31日增长7.33%[1] - 2025年6月30日流动资产合计6.94亿元，较2024年12月31日下降5.37%[1] - 2025年6月30日非流动资产合计5.28亿元，较2024年12月31日增长33.38%[1] - 2025年6月30日负债合计4.36亿元，较2024年12月31日增长12.85%[3] - 2025年6月30日所有者权益合计7.87亿元，较2024年12月31日增长5.81%[3] - 2025年6月30日货币资金为2.56亿元，较2024年12月31日增长76.48%[1] - 2025年6月30日应收账款为1.86亿元，较2024年12月31日下降25.04%[1] - 2025年6月30日存货为2.17亿元，较2024年12月31日下降27.97%[1] - 2025年6月30日长期借款为7582.07万元，较2024年12月31日增长1318.39%[3] - 2025年6月30日股本为1.85亿元，较2024年12月31日增长39.92%[3] - 2025年6月30日流动负债合计299,504,021.08元，较2024年12月31日有所下降[8] - 2025年6月30日非流动负债合计87,439,360.50元，较2024年12月31日大幅增加[8] 经营业绩相关 - 2025年半年度营业总收入502,571,631.78元，较2024年半年度增长约5.3%[9] - 2025年半年度营业总成本452,150,810.08元，较2024年半年度增长约5.8%[9] - 2025年半年度研发费用39,043,225.27元，较2024年半年度大幅增长约127.3%[9] - 2025年半年度净利润45,677,257.90元，较2024年半年度增长约2%[9] - 2025年半年度其他综合收益的税后净额为1,855,004.82元，2024年半年度为 - 229,678.17元[9] - 2025年半年度综合收益总额47,532,262.72元，较2024年半年度增长约6.7%[9] - 2025年基本每股收益0.2763，较2024年增长约14%[9] - 2025年稀释每股收益0.2763，较2024年增长约14%[9] - 2025年半年度营业收入493,521,790.70元，2024年半年度为480,048,550.16元[11] - 2025年半年度净利润83,815,779.59元，2024年半年度为63,004,266.24元[11] 现金流量相关 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金576,705,107.16元，2024年半年度为438,934,925.92元[13] - 2025年半年度经营活动现金流入小计642,486,619.45元，2024年半年度为473,974,021.57元[13] - 2025年半年度经营活动现金流出小计568,823,383.94元，2024年半年度为408,332,161.84元[13] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额73,663,235.51元，2024年半年度为65,641,859.73元[13] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -98,323,941.15元，2024年半年度为46,133,392.75元[13] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额73,396,958.35元，2024年半年度为23,144,060.91元[13] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额52,489,954.67元，2024年半年度为131,720,221.93元[13] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额151,955,148.05元，2024年半年度为197,424,324.70元[13] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金543,022,157.06元，2024年半年度为432,870,707.50元[15] - 2025年半年度经营活动现金流入小计596,568,428.46元，2024年半年度为467,777,165.08元[15] - 2025年半年度经营活动现金流出小计516,175,888.54元，2024年半年度为394,300,472.87元[15] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额80,392,539.92元，2024年半年度为73,476,692.21元[15] - 2025年半年度投资活动现金流入小计25,542,755.90元，2024年半年度为173,771,708.27元[15] - 2025年半年度投资活动现金流出小计135,945,140.29元，2024年半年度为138,810,213.52元[15] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -110,402,384.39元，2024年半年度为34,961,494.75元[15] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额55,203,398.30元，2024年半年度为 -54,390.00元[15] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额28,536,178.90元，2024年半年度为105,267,355.16元[15] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额103,431,225.79元，2024年半年度为162,917,756.97元[15]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并资产总计1,222,616,516.73元，较期初增长约8.21%[6] - 2025年半年度营业总收入为502,571,631.78元，2024年半年度为477,340,031.58元[12] - 2025年半年度净利润为45,677,257.90元，2024年半年度为44,790,331.59元[13] - 2025年基本每股收益为0.2763，2024年为0.2424[14] - 2025年半年度母公司营业收入为493,521,790.70元，2024年为480,048,550.16元[16] - 2025年半年度营业利润为95358936.20元，2024年半年度为72496003.31元[17] - 2025年半年度母公司期末所有者权益合计为7.2230463236亿美元[29] - 2025年半年度母公司股本较期初增加5280万美元[31] - 2025年半年度综合收益总额为8381.577959万美元[31] - 2025年半年度所有者权益合计较2024年半年度增加4320.426624万美元[36] 股权变动 - 2015年公司首次公开发行2200万股，发行后总股本8800万股[38] - 2016年以8800万股为基数，每10股转增5股，转增后总股本为1.32亿股[39] - 2025年以1.32亿股为基数，每10股转增4股，转增后总股本为1.848亿股[39] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司有11家，新增一级子公司2家[43] 会计政策 - 外币业务采用交易发生日的月初汇率折算，货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[75] - 金融资产初始确认时分为三类，采用不同计量和处理方法[80] - 金融负债初始确认时分为三类，采用不同后续计量方法[84] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产进行减值处理[90] - 应收账款等依据信用风险特征划分组合计算预期信用损失[97] - 存货取得按成本计量，发出按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[107][110] - 长期股权投资分为三类，采用不同核算方法[115] - 投资性房地产采用成本法计量[127] - 固定资产需满足两个条件予以确认，不同类型有不同折旧年限和残值率[128][129] - 内部研究开发项目支出分阶段处理，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[141] - 公司与客户合同满足条件时，在客户取得商品控制权时确认收入[157] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，采用不同处理方式[176] - 公司根据资产负债账面价值与计税基础差额产生的暂时性差异确认递延所得税[180] - 合同含租赁和非租赁部分时，按各部分单独价格相对比例分摊合同对价[183] - 短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债[192]

单位：万元 本表已于2025年8月21日获董事会批准。 公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 浙江中坚科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江中坚科技股份有限公司 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025年半年度占用累 | 2025年半年度 | 2025年半年度偿还 | 2025年期末占用资金 | | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含利 息） | 占用资金的利 息(如有) | 累计发生金额 | 余额 | 占用形成原因 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | ...

人员变动 - 董事辞职2个交易日内披露情况[4] - 60日内完成董事补选[6] - 30日内确定新法定代表人[6] 职务解除与移交 - 30日内解除特定情形董高职务[7] - 离职5个工作日内完成文件移交[9] 义务与股份转让 - 董事忠实义务辞任或届满后1年有效[10] - 任职期董高年转股不超25%[11] - 离职半年内董高不得转股[11] 制度相关 - 制度2025年8月21日审议通过[1] - 制度自审议通过日起实施[15]

市场扩张和并购 - 2025年8月22日公司审议通过启动境外发行H股并在港交所上市筹备工作议案[2] - 拟境外发行H股并在港交所挂牌上市拓展国际化战略[2] - 董事会授权管理层12个月内启动H股发行上市前期筹备工作[2] 其他新策略 - 公司计划与中介商讨H股发行上市推进工作，细节未确定[2] - H股发行上市需履行信披义务，经审议、备案和审核，结果不确定[3][4] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年8月22日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 决策事项 - 表决通过授权管理层启动境外发行股份（H股）并在港交所上市筹备工作的议案[1] - 授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内[2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5]

一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实地反映了公司 2025 年半年度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 23 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）， 《2025 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-035 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中李卫峰、鲍嘉龙、杨一理、祝锡萍、 ...