公司近期动态 - 公司于2025年11月21日召开了第五届第十七次董事会会议，会议以现场结合通讯的方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于确认公司董事角色的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于园林机械系列，该业务占比高达95.52% [1] - 同期，其他行业收入占比为4.48% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为219亿元 [1]

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-048 浙江中坚科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提名委员会对陈素权先生的任职资格进行了审查，其任职资格符 合相关法律、法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《中华人民 共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，陈素权先生与公 司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理 人员之间不存在关联关系。同意提名陈素权先生作为公司独立董事候选人提交公 司董事会履行审议、决策程序。 1 陈素权先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》， 根据相关法律法规、规范性文件的规定，陈素权先生的任职资格和独立性需经深 圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十二日 2 一、独立董事辞职的情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到独立董事冯嘉 伦先生的书面说明，冯嘉伦先生因个人规划 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈素权为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] - 提名人声明时间为2025年11月21日[10] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[6] - 被提名人无不符合任职的情形[7][8][9]

人员提名 - 陈素权被提名为浙江中坚科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 本人无不适任情形及相关处罚记录[7][8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[8] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[9]

浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2025 年 11 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 11 月 18 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中鲍嘉龙、杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰 以通讯方式与会。 会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议 案： 一、审议通过《关于选举陈素权先生担任公司 H 股发行上市后公司独立董 事的议案》 公司近期收到冯嘉伦先生的书面说明，冯嘉伦先生因个人规划发生预期之外 的变化无法在公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司 主板挂牌上市后（以下简称"H 股发行并上市"）担任公司的独立董事。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-047 上述董事角色 ...

板块整体表现 - 11月17日专用设备板块整体上涨0.31%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股灵鸽科技涨幅达10.87%，领跌股和泰机电跌幅为5.63% [1][2] - 从资金流向看，专用设备板块主力资金净流出6.16亿元，而散户资金净流入6.09亿元，游资资金净流入736.38万元 [2] 领涨个股分析 - 灵鸽科技以10.87%的涨幅领涨板块，收盘价为52.22元，成交量为9.22万手，成交额为4.57亿元 [1] - 涨幅居前的个股包括国安达（涨6.39%）、达意隆（涨6.18%）、英维克（涨6.06%），涨幅均超过6% [1] - 英维克在资金流入方面表现突出，主力资金净流入2.64亿元，主力净占比达4.71%，但其游资资金净流出2.12亿元 [3] 领跌个股分析 - 和泰机电跌幅最大为5.63%，收盘价53.10元，成交额1.08亿元 [2] - 跌幅超过4%的个股包括草凯股份（跌5.10%）、速达股份（跌4.66%）、洋田股份（跌4.46%）和浙江大农（跌4.25%） [2] - 板块下跌个股普遍成交量相对较低，如和泰机电成交量仅2.00万手，洋田股份成交量为3.96万手 [2] 资金流向明细 - 除英维克外，厚普股份主力资金净流入4683.01万元，主力净占比8.04%，表现较为强劲 [3] - 精工科技、山东墨龙、锡装股份主力资金净流入均超过3000万元，分别为3973.03万元、3793.11万元和3689.79万元 [3] - 新美星主力净占比最高达16.22%，但其主力净流入金额为2211.83万元 [3]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人共158人，代表股份90739223股，占比49.1013%[8] - 现场投票股东7人，代表股份87485960股，占比47.3409%[8] - 网络投票股东151人，代表股份3253263股，占比1.7604%[8] - 中小股东及代理人153人，代表股份7117223股，占比3.8513%[9] 议案表决情况 - 《关于发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》同意90703523股，占比99.9607％[10] - 《定价方式》议案同意90703323股，占出席有效表决权股份总数99.9604%，中小股东同意7081323股，占出席中小股东有效表决权股份99.4956%[18] - 《发售原则》议案同意90704023股，占出席有效表决权股份总数99.9612%，中小股东同意7082023股，占出席中小股东有效表决权股份99.5054%[20] - 《关于增选第五届董事会独立董事的议案》同意90709123股，占出席有效表决权股份总数99.9668%，中小股东同意7087123股，占出席中小股东有效表决权股份99.5771%[31] - 确定公司董事角色议案：同意90709123股，占比99.9668%；反对22200股，占比0.0245%；弃权7900股，占比0.0087%[33] - 投保董事等责任保险议案：同意7081323股，占比99.4956%；反对28000股，占比0.3934%；弃权7900股，占比0.1110%[34] - 修订发行境外上市股份后适用公司章程议案：同意90703323股，占比99.9604%；反对28000股，占比0.0309%；弃权7900股，占比0.0087%[37] - 修订及制定公司相关治理制度议案12.01：同意90709123股，占比99.9668%；反对22200股，占比0.0245%；弃权7900股，占比0.0087%[38] - 聘请发行H股股票审计机构议案：同意90703323股，占比99.9604%；反对28000股，占比0.0309%；弃权7900股，占比0.0087%[46] 关联股东情况 - 关联股东合计持有公司股份83622000股，对相关议案回避表决[35]

股东会信息 - 公司于2025年10月29日刊载股东会通知，11月13日召开会议[6][7] - 参加股东会股东（含代理人）158名，持股90,739,223股，占比49.1013%[9] - 出席现场会议股东（含代理人）7名，持股87,485,960股，占比47.3409%[9] - 参与网络投票股东151名，持股3,253,263股，占比1.7604%[9] - 参加股东会中小投资者（含代理人）153名，持股7,117,223股，占比3.8513%[9] 议案表决 - 发行H股相关议案及特别决议事项议案均获审议通过，各议案同意股占比超99%[13][15][18][21][24][26][29][31][33][36][38][41] - 《关于发行H股股票募集资金使用计划等议案均获审议通过，同意股占比99.9604%[42][43][46][47] - 《关于增选独立董事等议案获审议通过，同意股占比99.9668%[50][52] - 《关于投保责任保险等议案获审议通过，中小投资者同意股占比99.4956%[55] - 《关于修订<公司章程>等议案获审议通过，同意股占比99.9604%[57] - 《浙江中坚科技股份有限公司相关制度草案议案均获审议通过，同意股占比99.9668%[60][62][65][67][70] - 《关于聘请审计机构议案获审议通过，同意股占比99.9604%[71] 表决占比情况 - 各议案反对股和弃权股占比均较低，反对股占比最高为0.0309%，弃权股占比最高为0.0087%[42][45][46][48][50][52][55][57] - 各议案中小投资者表决同意股占比超99%，反对股占比0.3% - 0.4%，弃权股占比0.1% - 0.2%[60][63][65][68][70][71] 合法性 - 公司本次股东会召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[74]

股价表现与资金流向 - 11月13日公司股价盘中报122.16元/股，上涨2.09%，总市值225.75亿元，成交额2.49亿元，换手率1.27% [1] - 当日主力资金净流出378.03万元，其中特大单买入2723.04万元（占比10.94%），卖出2719.37万元（占比10.92%）；大单买入5057.92万元（占比20.32%），卖出5439.62万元（占比21.85%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨151.91%，近5个交易日下跌2.01%，近20日下跌8.84%，近60日上涨15.91% [1] - 今年以来公司5次登上龙虎榜，最近一次为5月12日，龙虎榜净买入1.53亿元，买入总计2.38亿元（占总成交额22.70%），卖出总计8458.91万元（占总成交额8.09%） [1] 公司基本情况与财务数据 - 公司成立于1997年12月10日，于2015年12月9日上市，主营业务为园林机械及便携式数码发电机的研发、设计、制造及销售 [2] - 主营业务收入构成为：割草机56.61%，链锯14.72%，割灌机13.21%，其他11.23%，配件及其他业务4.23% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备，概念板块包括发电机概念、机器人概念、百元股、年度强势、机械等 [2] - 2025年1-9月公司实现营业收入6.49亿元，同比增长4.45%；归母净利润2249.89万元，同比减少43.60% [2] - 截至9月30日，公司股东户数1.85万，较上期减少36.12%；人均流通股8946股，较上期增加56.56% [2] 分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派现6859.60万元，近三年累计派现3986.40万元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，鹏华碳中和主题混合A持股478.37万股，较上期减少132.89万股；摩根新兴动力混合A类持股199.66万股，较上期增加24.99万股；香港中央结算有限公司持股195.62万股，为新进股东 [3]

股价表现与交易情况 - 11月11日盘中股价上涨2.06%，报123.28元/股，总市值227.82亿元，成交1.80亿元，换手率0.90% [1] - 当日主力资金净流出359.59万元，特大单净卖出832.03万元，大单净买入472.43万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨154.22%，近5日、近20日、近60日分别上涨4.74%、2.75%、28.20% [1] - 今年以来公司5次登上龙虎榜，最近一次为5月12日，当日龙虎榜净买入1.53亿元，买入总额2.38亿元，占总成交额22.70% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为园林机械及便携式数码发电机的研发、设计、制造及销售，收入构成为割草机56.61%、链锯14.72%、割灌机13.21%、其他11.23%、配件及其他业务4.23% [1] - 2025年1-9月实现营业收入6.49亿元，同比增长4.45%，但归母净利润为2249.89万元，同比减少43.60% [2] - A股上市后累计派现6859.60万元，近三年累计派现3986.40万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为1.85万，较上期减少36.12%，人均流通股8946股，较上期增加56.56% [2] - 同期十大流通股东中，鹏华碳中和主题混合A持股478.37万股，较上期减少132.89万股，摩根新兴动力混合A类持股199.66万股，较上期增加24.99万股，香港中央结算有限公司为新进股东，持股195.62万股 [3] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备，概念板块包括发电机概念、机器人概念、百元股、年度强势、机械等 [2]