独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[5] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[5] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[7] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[7] - 公司股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[8] - 独立董事连续任职不得超过6年[9] 独立董事补选与解聘 - 独立董事不符合规定导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[9] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[13] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[17] 独立董事工作要求 - 独立董事每年在公司现场工作时间应不少于15日[18] - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料应至少保存10年[20] - 独立董事年度述职报告最迟应在公司发出年度股东会通知时披露[21] 会议资料与信息提供 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[24] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[24] 事项审议规定 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 披露财务报告、聘用或解聘会计师事务所等事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] 委员会建议规定 - 提名委员会就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[17] - 薪酬与考核委员会就董事和高级管理人员薪酬、股权激励计划等事项向董事会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[18] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会会议原则上现场召开，必要时可采用视频、电话等方式[25] 独立董事职权保障 - 独立董事行使职权时，公司相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明或向监管机构报告[25] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可自行申请或报告[25] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[25] - 公司可建立独立董事责任保险制度[25] - 公司给予独立董事与职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[26] 利益限制 - 独立董事不得从公司及相关方取得其他利益[26] 制度说明 - 本制度“以上”“以内”含本数，“过”“以外”等不含本数[28] - 本制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[28] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修改[28]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[6] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超1年，公司应对项目重新论证[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%需调整计划[21] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用[12] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[12] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[12] 资金置换与补充 - 公司原则上应在募集资金到账后6个月内实施置换预先投入的自有资金[12] - 募集资金投资项目以原自有资金支付后，可在6个月内实施置换[12] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超12个月[12] 专户设置与归还 - 公司存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[6] - 闲置募集资金补充流动资金到期需归还专户，无法归还需提前公告[14] 现金管理 - 募集资金现金管理产品期限不得超12个月，应为安全性高产品[14] 监督检查 - 公司董事会每半年度核查募集资金项目进展并出具专项报告[21] - 会计师事务所对年度募集资金情况出具鉴证报告[21] - 公司财务部对募集资金使用设台账，内审部门每季度检查[22] 用途变更 - 取消终止原项目、变更实施主体等属改变募集资金用途[17] - 募集资金到账超1年，部分变更永久补充流动资金需符合要求[18] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目等，按顺序使用[19] 制度生效与解释 - 公司制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修改[24]

信息披露制度 - 信息披露事务管理制度于2025年7月16日经第五届董事会第十三次会议审议通过[1] - 公司信息披露档案保存期为十年[31] - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》[38] 定期报告披露 - 应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月、前9个月结束1个月内披露季报[11] - 一季度季报披露时间不得早于上一年度年报披露时间[11] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因、解决方案及延期期限[11] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[11] - 董事、高管应对定期报告签署书面确认意见[12] 业绩预告与修正 - 预计年度业绩和财务状况有特定变化，应在规定时间预告，特定情形可免披露[14][15] - 披露业绩快报后差异幅度达20%以上等情况，应及时披露修正公告[16] 股份与交易披露 - 5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险，公司应及时披露[18] - 重大交易达到一定标准，公司应及时披露[21] - 日常交易合同满足特定条件需及时披露[23] - 与关联方交易满足一定金额条件需及时披露[23] 财务资助与担保 - 提供财务资助、担保，需经全体董事过半数及2/3以上出席董事审议同意并决议披露[22] - 为关联人提供担保需经非关联董事相关审议并提交股东会[23] 其他事项披露 - 变更名称、简称、章程等应立即披露[25] - 发生重大事件应在董事会决议等时点及时履行披露义务[25] - 定期报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[16] - 解聘会计师事务所，股东会表决应允许其陈述意见并说明原因[34] 责任与管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[30] - 信息披露义务人需提供资料给董事会秘书，披露前要履行审议程序[35] - 信息披露失误要追究当事人责任[38] 股东义务 - 5%以上股份股东或实控人情况变化需主动告知董事会并配合披露[32] - 5%以上股份被质押等情况需主动告知董事会并配合披露[33]

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-033 浙江中坚科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举公司董事和 职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立 董事杨海岳先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，杨海岳先生申请辞 去公司非独立董事的职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务，辞职后杨海岳 先生将继续担任公司其他职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，杨海岳先生辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，杨海岳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 二、关于补选非独立董事的情况 公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于提名鲍嘉龙先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名鲍嘉龙先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日披露于《证券时报》 和巨潮资讯网（h ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-032 浙江中坚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 2、召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长 吴明根先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 314 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 85,260,955 股，占公司有表决权股份总数 184,800,000 股的 46.1369％。其中：通过现场投票的股东共 5 ...

德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 SHG20160035-00033 号 致：浙江中坚科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江中坚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江中坚科 技股份有限公 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-034 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 12 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰、鲍嘉龙以通讯方式与 会。 会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议 案： 一、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 1 | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 祝锡萍 | 赵爱娱、沈志峰 | | 提名委员会 | 冯虎田 | 杨海岳、沈志峰 | | 战略委员会 | 吴明根 | 李卫峰、冯虎田 | | 薪酬与考核委员会 | ...

报告行业投资评级 - 先进制造行业投资评级为增持 [1] 报告的核心观点 - 机器人催化不断，看好新一轮行情启动 [1] - 人形机器人产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段，看好Tier1及核心零部件供应商 [4] - 光伏设备N型渗透率加速提升，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，看好平台型布局电池片、组件的龙头公司 [4] - 储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司 [4] - 半导体设备预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节 [4] - 自动化下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头 [4] - 氢能源绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司 [4] - 工程机械强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司 [4] 各行业总结 人形机器人行业 - 重点推荐信捷电气、北特科技、汉威科技、兆威机电、恒立液压、纽威股份、软通动力 [2] - 核心个股组合包括信捷电气、北特科技等多家公司 [4] - 本周产业动态：智元入主上纬新材；智元机器人和宇树科技中标中移（杭州）人形双足机器人代工服务采购项目，总标包金额1.24亿；特斯拉推出AI模型Grok4；Figure创始人将7 - 9月生产的人形机器人数量增加约3倍；华为云城市峰会宣布人工智能创新中心启动服务；三晖智能养老机器人新品发布会暨中国康复护理医疗机器人产业联盟启动 [4] - 建议关注产业链：T链、华为链、Figure链、1X、细分环节领先企业等相关企业 [4] 光伏设备行业 - N型渗透率加速提升，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，建议关注迈为股份、捷佳伟创等；产业链价格中枢下移，降本增效技术导入，钙钛矿商业化加速，建议关注奥特维等 [4][22] 储能行业 - 是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；发电侧和用户侧均有政策利好推动发展，推荐关注星云股份、科创新源等 [4][22] 半导体设备行业 - 预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节 [4] 自动化行业 - 下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头 [4] 氢能源行业 - 绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，建议关注隆基绿能、亿华通、兰石重装、科威尔等 [4][21] 工程机械行业 - 强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司 [4] 锂电设备行业 - 从新技术、主业拓展、出口链等角度筛选公司，推荐关注东威科技、骄成超声、联赢激光、先导智能、星云股份、杭可科技等 [22]

公司变更 - 2025年4、5月分别开会通过变更注册资本及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，换发营业执照[1] - 注册资本变更为壹亿捌仟肆佰捌拾万元整[2] 公司信息 - 成立于1997年12月10日，住所为浙江永康[2] - 统一社会信用代码9133000070459138X9，法定代表人为吴明根[2] - 经营范围含园林机械等研发、制造、销售及进出口业务[3]

公司章程修订 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年6月30日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席叶丽莎主持 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，旨在提高公司规范运作水平，根据中国证监会相关法规及《公司法》《上市公司治理准则》等要求进行修改 [1] - 修订后的《公司章程》及修正案已于2025年7月1日在巨潮资讯网披露，该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]