证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-005 北京三夫户外用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 运动·快乐·梦想 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 2 月 1 日届满，公司于 2023 年 12 月 16 日披露了《关于监事会换届选举的提示性公 告》。（公告编号：2023-090）。 2024 年 1 月 11 日，公司召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名李继娟女士、徐晓燕女士为公司第 五届监事会股东代表监事候选人。上述 2 名股东代表监事候选人经公司 2024 年第一次 临时股东大会采用累积投票制选举通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。 经审查，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属不存在公司董事、高级管理 人员任职期间担任公司监事的情况，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任 职 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 对外担保管理制度 北京三夫户外用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京三夫户外用品股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其它相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东大 会批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-001 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 运动·快乐·梦想 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司于2023年5月5日在巨潮资讯网上披露了《北京三夫户外用品股份有限公司2023 年度向特定对象发行A股股票预案》等公告。目前公司本次向特定对象发行股票事项正在推 进中； 5、公司与Klättermusen AB签署合资公司协议，由Klättermusen AB对全资子公司北京旅行 鼠户外用品有限公司进行增资，并获得60%股权。具体情况详见公司于2023年12月23日在巨 潮资讯网上披露的《关于公司与Klättermusen AB签署合资公司协议的公告》（公告编号： 2023-093）。截至本公告披露日，公司尚未完成该事项涉及的商务、工商备案手续。公司将持 续关注前述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务； 6、公司、控股股东和实际控制人不存在关 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002780，证券简称为三夫户外 [1] - 2024 年 1 月 4 日 15:00 - 16:00 举行线上投资者关系活动，参与单位众多，上市公司接待人员有董事长、总经理张恒等 [2] 行业与公司发展前景 - 户外市场出现多种热潮，户外运动生活方式逐步形成，户外产业未来发展规模广阔 [2] - 公司深耕户外行业二十多年，持续为户外爱好者提供优质品牌和产品 [2] 公司经营策略 - 2024 年公司经营主题是品牌化运营和高速发展 [3] - 重点打造 X - BIONIC 运动黑科技自有品牌等独家代理品牌矩阵 [2] 品牌化发展打法 - 收购 X - BIONIC 中国区商标权、专利权后研发中外层系列产品，开拓全品类产品 [3] - X - BIONIC 贴身层产品运用仿生专利科技，中外层产品采用国际优质功能面料，挖掘已有国际专利技术与中外层产品结合 [3] 线下渠道情况 - 线下门店分为单品牌店、滑雪店和三夫户外综合店三种，分布于不同地点 [3] - 2023 年新开多家综合店、品牌店和滑雪店，2024 年开通经销渠道，加快单品牌店开店速度 [3] 经销商渠道发展思路 - 2023 年 12 月举办三个品牌的 2024 秋冬订货会，获经销商积极合作意向 [3] - 2024 年 1 月参加北京 ISPO 户外展做形象露出，借鉴成功品牌模式制定渠道战略 [3] 市场布局 - 考虑当地户外行业发展及整体经济情况，深耕东北、华北市场，兼顾华东、西南和华南市场 [4] 品牌收购考虑 - 收购 HOUDINI 品牌独家代理权，因其发展理念领先，强调功能与时尚结合，坚持环保和极简主义 [4] 产品款式调整 - X - BIONIC 贴身层今年将推出 TWYCE RUN 和 X - Ential 产品，调整宽松度和版型 [4]

运动·快乐·梦想 1、 本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押的股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 质押解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | 量（股） | | | | | | | 张恒 | 是 | 3,031,500 | 9.28% | 1.92% | 2023.10.24 | 2023.12.27 | 北京中关村 | | | | | | | | | 科技融资担 | | | | | | | | | 保有限公司 | 2、 股东股份累计质押基本情况 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-094 北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人 ...

公司情况概述 - 户外产业正进入规模化高速发展阶段，国家支持政策不断出台，户外运动生活方式正在形成[1][2] - 公司从过去的户外运动用品渠道主营业务转型成为"渠道+品牌"双主营业务[1] - 2023年公司重点打造以X-BIONIC、Klattermusen、CRISPI、DANNER等独家代理品牌矩阵[1] - 2023年1-9月X-BIONIC、CRISPI、Klattermusen等品牌营收实现50%以上的增长[1] 品牌营销策略 - 2024年公司会聚焦于X-BIONIC品牌的运动黑科技属性进行市场推广[3][4] - Klattermusen会继续围绕其独特的设计风格及户外功能进行市场推广[4] - CRISPI品牌计划与意大利国际联手推出Urban Function系列以拓宽适用场景及客群[4] - 公司会根据不同品牌采用差异化的品牌营销方式[3][4] 渠道拓展规划 - 线下渠道包括单品牌店、滑雪店、综合店等，2024年经销商渠道会逐步放开[6][7] - 线上渠道包括电商、抖音直播等，发展较快并将成为公司渠道发展重点[6] - X-BIONIC高端商城购物中心店铺也在快速发展[6] 合资公司规划 - 与Klättermusen AB成立合资公司，运营团队依然由公司全资子公司负责[8][9] - 合资有利于公司持续扩大Klattermusen品牌在三夫渠道的运营[9] 经销渠道拓展 - 商场、体育品牌、户外、滑雪等渠道经销商都有意与公司合作[10] - 公司会结合经销商资源能力和品牌供应情况进行双向选择拓展2024年销售渠道[10]

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日以电话和电子邮 件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十六次会议通知，会议于2023年12月22日以通 讯方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召开 董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明。 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-091 本次会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方 式参加会议。公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 特此公告。 三、 备查文件 1. 公司第四届董事会第三十六次会议决议 2. 独立董事关于公司第四届 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-093 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1. 目标公司的注册资本增加 增资前，目标公司的注册资本为壹仟万元人民币（小写：10,000,000 元），全部由三夫户 外认缴。 一、 交易情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届 董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议的议案》。基于 Klattermusen 品牌在国际国内品牌知名度和品牌地位的 快速提升，为满足 Klattermusen 品牌在中国市场的发展需要，本着相互尊重、互惠互利的原 则，同意公司与 Klättermusen AB 签订合资协议，由 Klättermusen AB 对全资子公司北京旅 行鼠户外用品有限公司（以下简称"北京旅行鼠"）进行增资，并获得 60%股权 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-092 经审核，监事会认为：公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议事项的程序符合有关法 律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的 利益。因此，同意公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议事项。 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电话和电子 邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第三十次会议通知，会议于 2023 年 12 月 22 日以 通讯方式召开。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召 开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会 议上作出说明。 本次会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；全体监事均 以通讯方式参会。公司在会议上就监事会临时会议的紧急召 ...

北京三夫户外用品股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 （此页无正文，为《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第三十六次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 苟娟琼____________ 张 博____________ 钟节平____________ 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，就公司第四届董事会第三十六次会议审议的议案 相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、 关于公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议的独立意见 经审核，我们认为：公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议事项，对公 司长期发展具有一定的积极影响；有利于公司的业务经营，符合公司整体利益。 该事项不存在损害公司及全体股东特别是 ...