证券简称：三夫户外 股票代码：002780 北京三夫户外用品股份有限公司 Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd （北京市昌平区陈家营西路 3 号院） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{=}}}\,\Xi{\bf{\cal{|}}}\Xi{\bf{\cal{\#}}}{\bf{\cal{-}}}\,\Xi$$ 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"或"三夫户外"）为 支持公司业务发展，实现公司战略布局，优化公司财务结构，提升抗风险能力， 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"） 的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,000.00万元（含本数）， 募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于补充流动资金和偿还 银行贷款。 二、本次募集资金投资项目的必要性分析 （一）补充公司营运资金，为公司业务发展提供资金支持 公司主营业务为连锁零售多品牌多品类专业优质户外运动用品、运营X- BIONIC黑科技运动奢 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-003 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式 向全体监事发出召开第四届监事会第三十一次会议通知，会议于 2024 年 1 月 11 日以现场方 式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规 定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<监事会议事规则>的议 案》 《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二） 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 公司第四届监事会任期将于 2024 年 2 月 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-008 北京三夫户外用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董 事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。近日，公司 与 Klättermusen AB 签署合资公司协议，北京旅行鼠户外用品有限公司（以下简称"北京旅 行鼠"）将由公司全资子公司变为参股公司，为公司关联方。根据公司业务经营需要，2024 年公司拟与北京旅行鼠开展货品采购和提供供应链服务日常关联交易，预计金额不超过7,200 万元。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | | 关联交易定价 | 合 同 签 订金 额 或 预 计金 | 截止披露日 已发生金额 | 上 年 发 生 金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-002 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第四届董事会第三十七次会议通知，会议于2024年1月11日以现场结合通讯 方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；其中陈镭文先生、 苟娟琼女士以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》 《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （三） 以7票同意，0票 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 董事会议事规则 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件及本公司《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经 理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1 页 共 8 页 （一）代表 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文 件的规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下称"公司"）的监事， 在全面了解和审核公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票（以下称"本次发行"） 的相关文件后，发表审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象发行 A 股股票 的条件。 二、本次发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 三、《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，符合公司实际情况及发展规划，有利于推进本次发行的实 施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 四、《 ...

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 2 月 1 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会。 经职工代表大会认真审议，一致同意选举许瑞燕女士继续担任公司第五届监事会职 工代表监事，与即将召开的公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。许 瑞燕女士简历详见附件。上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司监事会 二〇二四年一月十三日 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-014 北京三夫户外用品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 2 页 运动·快乐·梦想 附件： 许瑞燕，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-010 北京三夫户外用品股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"或"本次向特定对象发行"），根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发【2014】17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等相关文件的规定，为保障中 小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员也对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-005 北京三夫户外用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 运动·快乐·梦想 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 2 月 1 日届满，公司于 2023 年 12 月 16 日披露了《关于监事会换届选举的提示性公 告》。（公告编号：2023-090）。 2024 年 1 月 11 日，公司召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名李继娟女士、徐晓燕女士为公司第 五届监事会股东代表监事候选人。上述 2 名股东代表监事候选人经公司 2024 年第一次 临时股东大会采用累积投票制选举通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。 经审查，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属不存在公司董事、高级管理 人员任职期间担任公司监事的情况，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任 职 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 现就提名 钟节平 为北京 三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...