会议安排 - 公司于2025年4月14日发通知，4月24日召开第五届监事会第十四次会议[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案以3票同意通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][4][7][11][12][18][20][23] - 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》全体监事回避表决，提交2024年度股东大会审议[25] 担保事项 - 公司及实际控制人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项获通过[27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润为 -2149.41万元，合并报表期末未分配利润为 -383.68万元[7] - 2024年母公司实现净利润397.56万元，期末可供分配利润为 -2727.58万元[7] 未来展望 - 2025年度计划对合并报表范围内子公司融资提供9500万元担保[18] 决策通过情况 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多议案获通过[3][4][5][7][11][15][17] - 延长2023年向特定对象发行A股股票决议有效期议案获通过[22] - 提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期议案获通过[23] - 公司、实际控制人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易议案获通过[26] - 召开2024年度股东大会议案获通过，拟于2025年5月16日下午14：30召开[27] 其他新策略 - 制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》提交2024年度股东大会审议[24]

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2025-016 北京三夫户外用品股份有限公司 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董 事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，公司董事会、监事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、 本年度利润分配方案基本情况 1. 公司可供分配利润情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2024 年归属于上市 公司股东的净利润为-21,494,108.54 元，合并报表期末未分配利润为-3,836,800.26 元。母 公司实现净利润 3,975,616.25 元，加年初未分配利润-31,251,436.19 元，母公司 2024 年期 末可 ...

董事会审议该议案前，本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议审 议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。上述两项议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-023 北京三夫户外用品股份有限公司 关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期及授权有效期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜 的议案》等相关议案。公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象 发行股票"）决议有效期和授权有效期均为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 2024 年 5 月 24 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于延长公司 2023 年向特 ...

前十大流通股东累计持有： 2995.6万股，累计占流通股比： 22.92%，较上期变化： 339.95万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 张恒 | 816.91 | 6.25 | 不变 | | 北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司-北京新动力 （300152）优质企业发展基金(有限合伙) | 480.42 | 3.68 | 不变 | | 华夏蓝筹混合(LOF)A | | | | | 381.49 | | 2.92 | 新进 | | 华夏兴和混合A | 322.75 | 2.47 | 新进 | | 邵亦然 | 236.56 | 1.81 | 14.06 | | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 179.55 | 1.37 | -57.77 | | 华夏基金-建设银行-中国人寿（601628）-中国人寿保险股份有 限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 152.89 | 1.17 | 新进 | | 博时汇融回报一年持有期混合A | 150.76 | 1.15 | 新进 | | ...

内部控制审计报告 北京三夫户外用品股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0207 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]251Z0207 号 北京三夫户外用品股份有 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京三夫户外用品股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0112 号 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于北京三夫户外用品股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]251Z0112 号 北京三夫户外用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京三夫户外用品股份有 限公司（以下简称三夫户外公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0111 号 北京三夫户外用品股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0111 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项审核报告 | | | 1-2 | | 2 | | 关联方资金占用情况汇总表 | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于北京三夫户外用品股份有限公司 北京三夫户外用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京三夫户外用品股份 有限公司（以下简称三夫户外公司）2024 年 12 月 31 日的合并 ...

关于上海悉乐文化发展有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明审核报告 北京三夫户外用品股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0214 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海悉乐文化发展有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明审核报告 容诚专字[2025]251Z0214 号 北京三夫户外用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称三 夫户外公司或公司）管理层编制的《关于上海悉乐文化发展有限公司业绩承诺实 现情况的专项说明》（以 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 123 | 容诚审字[2025]251Z0206 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 北京三夫户外用品股份有限公司 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/c ...