2023 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 章军 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，审议公司董事 会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 章军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，博士学位。1986 年 8 月至 2015 年 8 月，历 任江南大学助教、讲师、副教授、副院长，2015 年 9 月至今，任江南大学机械工程学院教授及无锡市机 器人工程技术研究中心副主任。2014 年 3 月至今，任江苏康明夜光材料科技有限公司监事。主要从事智 能物流物联网平台的研究，以及运输包装、物流装备、物流包装机器人的研发，第一发明人获 40 余项发 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州华源控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"或"华源控股"） 公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华源控股 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华源控股股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1734 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，于 2018 年 11 月 27 日向社会公开发行可转换公司债券 400 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 4 ...

2023 年度公司全年实现营业收入 241,077.71 万元，较 2022 年上涨 6.47%；实现归属于母公司所有 者的净利润 843.11 万元，较 2022 年下降 22.94%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 274,557.81 万 元，较 2022 年下降 1.29%；归属于母公司所有者的净资产 164,075.41 万元，较 2022 年上涨 8.22%。净 利润下降主要因去年公司收回润天智江洪执行款项所致。另外公司主营业务塑料包装盈利不及预期，结 合实际经营情况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司基于谨慎性原则， 2023 年度预计对收购常州瑞杰新材料科技有限公司形成的商誉计提减值准备 4,583.34 万元。 二、2023年度董事会日常工作情况 公司董事会成员7名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运 作。 2023年度董事会工作报告 2023 年度，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-017 苏州华源控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十 八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟 不进行利润分配。现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,431,143.66 元，年初未分配利润 411,899,943.23 元，应付普通股股利 1,492.54 元，2023 年累计可供 股东分配利润为 414,828.522.31 元。母公司 2023 年度实现净利润 55,025,695.82 元，年初未分配利润 171,404,222.96 元，应付普通股股利 0 元，2023 年母公司累计可供 ...

（一）2023 年出席董事会及股东大会的情况 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 周中胜 ，作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，因个人 原因 2023 年 5 月 18 日已从公司辞职，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章 程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 周中胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，中共党员，厦门大学博士学位，中国社会 科学院财政与贸易经济研究所博士后。2007 年 8 月至今历任苏州大学东吴商学院会计系讲师、副教授、 教授、系主任。现任苏州大学东吴商学院会计系教授、系主任，兼任苏州科德教育科技股份有限公司、 苏州新区高新技术产业 ...

关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-019 苏州华源控股股份有限公司 关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告 单位：万元 | | | | 担保方 | 被担保方 | | | 新增担保 额度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 担保 | 被担保方 | 持股比 | 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 市公司最 | 是否 关联 | | 号 | 方 | | 例 | 资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 近一期净 | 担保 | | | | | | 率 | | | 资产的比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 公司 | 华源包装（咸宁）有限公司 | 100% | 26.53% | 0 | 5,000 | 3.05% | 否 | | 2 | 公司 | ...

苏州华源控股股份有限公司第四届董事会提名委员会 2、经核查，吴青川先生、江平先生均已取得独立董事资格证书，姚卫蓉女士已承诺参加最近一 期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，上述候选人具备上市公司运作的基本 知识，熟悉相关法律法规和规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，具备丰富的专业知识，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 等符合公司独立董事任职要求，符合法律法规规定的独立性要求。 3、本次提名程序合法、有效，提名人已充分了解被提名人情况，并已征得被提名人本人同意。 综上，我们一致同意公司第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意将相关议案提交公司董 事会审议。 全体委员：江平 章军 李志聪 苏州华源控股股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》等有关规定，我们作为苏州华源控股 股份有限公司第四届董事会提名委员会委员，对公司提交的《关于提名公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（周五）在创新中心会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-030 苏州华源控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 27 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审 议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时 ...

苏州华源控股股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 公司代码：002787 公司简称：华源控股 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 在委托人管理层批 | | | | | | | 准的商誉及相关资 | | | | | | | 产组未来经营规划 | | 常州瑞杰新材料 | 国众联资产评估 | | 国众联评报字 | | 落实的前提下，委 | | | | | | | 托人确定的常州瑞 | | 科技有限公司资 | 土地房地产估价 | 庾江力，鲁杨昊 | (2024)第 3- 0034 | 可收回金额 | 杰新材料科技有限 | | 产组 | 有限公司 | | 号 | | 公司商誉及相关资 | | | | | | | 产组在评估基准日 | | | | | | | 的可收回金额为 | | | | | | | 23 ...

苏州华源控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 独立董事提名人声明与承诺 声明人苏州华源控股股份有限公司董事会现就提名 姚卫蓉 为公司 第五届 董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 √ ...