薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，其中独立董事2名[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开1次，会前3天通知委员[12] - 两名及以上委员或主任委员提议，主任委员10天内召集临时会议[12] 会议举行与决策 - 会议需2/3以上委员出席方可举行[13] - 决定须经全体委员过半数通过[13] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不低于10年[13]

董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选董事用累积投票制[2] - 单独或合并持股超1%股东可提前10日提新董事候选人提案[4] - 股东表决权等于股份数乘应选董事人数[6][8] 选举结果处理 - 当选董事得票超出席股东表决权股份总数一半[10] - 当选人数未超应选一半选举失败，原董事会组织下轮选举[10] - 当选人数超一半但不足应选，新一届董事会可再选或重启[10] 特殊情况与制度生效 - 未列出情况按出席有表决权股份总数过半股东意见办理[14] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[15]

会议通知 - 提前三天通知并提供资料，紧急可灵活通知，全体同意可不受限[2] 会议召开 - 半数以上提议可开临时会议，三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] 会议组织 - 过半数推举召集人，表决一人一票[3] 会议决策 - 关联交易等经讨论且过半数同意提交董事会，特别职权行使同理[3][4] 会议记录与保密 - 记录保存十年，出席者有保密义务，述职报告应含参会情况[4][5]

重大信息界定 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[6] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[6] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[6] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5％需报告[7] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需报告[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[8] - 预计年度经营业绩出现净利润为负、与上年同期相比升降超50％、扭亏为盈等情形应报告[10] - 公司营业用主要资产被查封、扣押等超总资产30%需报告[12] 信息报告流程 - 持有公司5%以上股份的股东等为内部信息报告义务人，知悉内部重大信息当日应向董事会秘书报告[3][4][19] - 重大事件最先触及特定时点当日应预报可能发生的重大信息[19] - 董事会、股东会就重大事件作决议应在当日报告决议情况[19] - 与有关当事人签署重大事件协议应在当日报告主要内容[20] - 董事会秘书接到重大信息报告当日应评估、审核并判定处理方式[20] - 董事会办公室应指定专人整理保管上报重大信息[21] 责任主体 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事等是履行内部信息告知义务的第一责任人[26] - 董事长是公司信息披露的第一责任人[26] - 董事会秘书是公司信息披露工作的直接责任人[26] - 董事会办公室是内部信息汇集和对外披露的日常工作部门[26] 违规处理与制度实施 - 内部信息报告义务人未履行义务致公司信息披露违规，公司可给予处分并要求承担损害赔偿责任[31] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释[33]

资金授权 - 公司获批使用不超3亿元自有资金进行现金管理，授权期限12个月[1] 子公司投资 - 子公司使用2000万元自有资金购买中信银行结构性存款[1] 近期投资情况 - 2024年9 - 11月有多笔购买银行结构性存款和理财产品记录，涉及宁波银行、招商银行、中信银行等[3][6] 各银行理财收益 - 工商银行吴江支行投入3000万，收益17.92万元，收益率2.19%[8] - 宁波银行铜罗支行投入3000万，收益10.21万元，收益率2.15%[8] - 浦发银行吴江支行投入2000万，收益2.53万元，收益率2.35%[8]

公司调研信息 - 华源控股在金属包装和电池精密结构件领域具备技术复用优势，电池精密结构件业务谨慎推进，预计2025年营收增长但占比仍低 [1] - 新能源产业产能利用率60%，暂无海外扩产计划 [1] - 塑料包装业务毛利率17%，未来将通过整合提高毛利，继续研发绿色环保产品 [1] - 公司与主要原材料供应商签订长期合作协议，具备一定成本转嫁能力 [1] - 公司聚焦金属和塑料包装主业，积极寻找新业务市场机会，设立新加坡华源，持续开拓海外市场 [1] - 公司产线自动化水平较高，持续推进智能装备升级 [1] - 公司基于对公司价值认可和未来发展前景的信心，启动股份回购和注销计划 [1] - 公司严格按照监管要求开展市值管理工作，积极关注并购机会，以高端智能制造为主要并购方向，并购决策流程严格规范 [1] 机构背景 - 上海天戈投资管理有限公司成立于2006年4月，2015年2月成功在基金业协会登记备案、并正式成为阳光私募基金管理人 [2] - 注册地上海杨浦区，注册资本3000万元（人民币） [2] - 公司业务范围包括投资管理、资产管理 [2] - 公司核心团队成员在中国资本市场从业经历十年以上，在证券投资管理、行业研究、投资银行等领域拥有丰富的实践经验和出色的工作业绩 [2]

回购股份股东持股情况公告 - 公司于2025年7月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[1] - 公告披露了董事会决议前一个交易日（2025年7月16日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股数据[1] 前十名股东持股明细 - 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）位列前十名股东[1] - 股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总数[1] 前十名无限售条件股东持股明细 - 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）同时出现在无限售条件股东名单中[2] - 无限售股东持股数据同样采用合并账户口径统计[2] 公告文件依据 - 本次披露依据《上市公司股份回购规则》及深交所相关监管指引要求[1] - 备查文件未具体列明但提及存在相关存档[2]

股东信息 - 李志聪为前十名股东之首，持股108,123,870股，比例32.26%[1] - 李炳兴为前十名股东第二，持股21,280,830股，比例6.35%[1] - 李志聪为前十名无限售条件股东之首，持股27,030,968股，比例10.78%[4] - 李炳兴为前十名无限售条件股东第二，持股21,280,830股，比例8.48%[4] - 中信保诚基金在前十名股东中持股3,091,000股，比例0.92%[1] - 中信保诚基金在前十名无限售条件股东中持股3,091,000股，比例1.23%[4] - 公司回购专用账户在前十名股东中持股2,777,876股，比例0.83%[1] - 公司回购专用账户在前十名无限售条件股东中持股2,777,876股，比例1.11%[4] 公司决策 - 公司2025年7月16日通过回购股份方案[1]

公司基本信息 - 证券代码 002787，证券简称华源控股，编号 2025 - IR002 [2] - 2025 年 7 月 17 日上午 10:30 - 11:10 进行特定对象调研，地点为腾讯会议 [2][3] - 参与单位众多，包括上海海能投资咨询、安宇基金等 [2] - 上市公司接待人员有董事、财务总监、董事会秘书邵娜等 [3] 业务板块情况 金属包装与电池精密结构件 - 收购全能精密后新增电池精密结构件业务，融合金属包装与精密结构件制造，拓展新赛道 [3] - 电池精密结构件封装壳体属金属包装，市场容量随电池应用场景拓宽显著增长，高端市场潜力大 [3] - 2025 年电池精密结构件营收较 2024 年明显增长，但在整体营收占比仍较低 [3] 塑料包装业务 - 主要客户有壳牌、美孚等知名企业，建立了成熟运营机制，获多项荣誉 [4] - 目前毛利率 17%左右，未来通过整合租赁场地、管理、物流等有望提高 [4] 产能与扩产计划 - 新能源产能利用率 60%左右，暂无海外扩产计划 [3] 原材料采购与成本传导 金属包装 - 与中国首钢集团等马口铁供应商签战略合作协议，获优惠采购价格 [4] - 与主要客户建立长期稳定合作关系和合理成本转移机制，但马口铁价格大幅波动仍有经营风险 [5] 塑料包装 - 主要原材料为聚丙烯、高密度聚乙烯等塑料颗粒，价格受国际原油市场供需影响波动大 [6] - 采取加强与供应商合作、多渠道备货等措施应对，有一定议价和成本转移能力 [6] 公司发展战略与规划 盈利增长点 - 聚焦金属包装和塑料包装主业，积极寻找新业务市场机会 [8] 海外市场拓展 - 客户多为国际公司及全球 500 强企业，已设立新加坡华源，持续开拓海外市场 [9] 自动化与智能化升级 - 产线自动化水平较高，有 100 多名技术人员从事设备自动化连线智能改造 [10] - 引入智能化生产设备与系统，提升包装生产自动化、智能化水平，优化库存管理与配送流程 [10] 产品升级与创新 - 2025 年提升技术创新水平，与科研院所等协同创新，转化前沿技术为生产力 [12] - 加大产品创新力度，以市场需求为导向，调整产品结构，推出新产品 [12] 订单与产能利用 - 目前订单平稳，产能利用率较高，不排除适时扩产 [13] 人工智能与数字化转型 - 在产业“数字化”和“智能制造”变革中，通过智能装备升级与开发导入，实现整线能耗降低 [14] 股份回购与市值管理 - 2025 年 5 月公告注销 635 万股回购股份，7 月公告 2000 万至 4000 万股份回购计划，基于对公司价值认可和未来发展信心 [14] - 严格按监管要求开展市值管理工作，2024 年度、2025 年度启动股份回购、注销、现金分红等工作 [15] 并购计划与决策流程 - 积极关注投资并购机会，以高端智能制造为主要并购方向，对新兴行业保持开放态度 [16] - 针对重大投资或并购计划，按法规和内部制度研究决策审批，执行尽职调查、审计评估等流程 [16]

资金授权 - 公司获授权使用最高3亿元自有资金进行12个月现金管理[1] 近期理财 - 公司近日用1000万元自有资金在华夏银行吴江支行买结构性存款，期限12天，预期年化收益率1.61%[1][4] 过往理财 - 2024.9 - 11月在多家银行购买多笔结构性存款及理财产品，有不同收益和预期年化收益率[7] - 多笔自有资金结构性存款有不同期限、利率和收益[8][9] 审批情况 - 本次购买理财产品通过第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议[3]