业绩总结 - 2024年度计提资产及信用减值准备合计20332102.86元，致净利润减少同额[2][7] - 2024年转回信用减值准备1298675.36元[3] - 2024年计提存货跌价准备20503634.60元，在建工程减值准备1127143.62元[5][6] 决策审议 - 2025年3月31日董事会、监事会会议审议通过计提减值准备议案[2] 合规认定 - 董事会审计委员会、董事会、监事会认为计提减值准备合规合理[8][9][10]

苏州华源控股股份有限公司 关于补充审议关联交易的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-026 关于补充审议关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）审议情况 公司基于业务需要，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司苏州华源中鲈 包装有限公司 （以下简称"中鲈华源"）于2020年9月至2023年3月期间向苏州昌尊贸易有限公司 （以下简称"苏州昌尊"）开展车辆租赁业务；2021年11月至2024年12月，公司与湖北庆久建筑工 程有限公司（以下简称"湖北庆久"）购买公司装修工程业务。苏州昌尊、湖北庆久股东之一董浩 杰为公司实际控制人之一李炳兴先生远亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司基于实质 重于形式的原则将董浩杰先生、苏州昌尊和湖北庆久认定为公司的关联方，上述交易构成了关联交 易 （以下简称"本次关联交易"）。 2025年3月31日，公司召开第五届董事会第六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过 《关于补充审议关联交易的议案》，关联董事李志聪回避表决。同日 ...

独立董事评估 - 公司为独立董事独立性自查情况出具专项报告[1] - 第五届董事会对三位独立董事独立性进行评估[2] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月1日[3]

股份注销 - 公司拟注销回购专用证券账户中635万股股份[1] 资本变更 - 完成注销后注册资本由325,051,373元减至318,701,373元[1] - 完成注销后股份总数由325,051,373股减至318,701,373股[1] 章程修订 - 原《公司章程》规定的注册资本和股份总数修订[1] 后续安排 - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[2] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入100%[5] 内部控制 - 公司内控体系无重大缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[3] 组织架构 - 董事会七名董事中有三名独立董事[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 制度建设 - 公司制定多项制度保障信息披露质量[9] - 制定《关联交易决策制度》明确审批权限[17] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷损失≥1%（孰低）[19][22] - 重要缺陷损失≥0.5%且＜1%（孰低）[20][22] - 一般缺陷损失＜0.5%（孰低）[20][22] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[24]

独立董事提名 - 公司提名委员会审阅核查补选独立董事议案[2] - 独立董事候选人陈伟符合任职要求及独立性要求[2] - 提名程序合法有效，提名委员会同意提名并提交董事会审议[3]

股份回购 - 2022年5月11日至8月2日累计回购1270万股，占总股本4.02%，支付72672579.60元[1] 股份注销 - 拟注销已回购股份635万股[2] - 注销后股份总数由325051373股变为318701373股[3] 股权结构 - 限售股占比从25.94%变为26.46%，无限售股减少6350000股，占比降至73.54%[3] 后续安排 - 注销须提交股东大会审议，董事会提请授权办理手续[6]

人员变动 - 独立董事江平2025年辞职，原定任期至2027年4月19日，辞职时无股份[1] - 江平辞职后继续履职至选出新任独立董事[1] 人事提名 - 董事会提名陈伟为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[2] - 陈伟为新加坡国籍，有博士学位，获多项奖项，主持多项课题[2][3] - 陈伟未持股，无关联关系，符合任职要求[4]

监事会评价 - 2024年公司依法管理经营，高管无违规[3] - 2024年财务管理制度健全，报告真实客观[4] - 2024年关联交易定价公允，往来款基于真实交易[5] - 2024年募集资金使用合规，报告反映实际情况[7] - 2024年内控制度完善且执行有效，无重大不利事项[8] - 2024年年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[11] 数据情况 - 截至2024年12月31日，已审批有效累计对外担保额度67000万元，实际对外担保12000万元[9] 未来展望 - 2025年监事会将继续监督检查，维护公司及股东利益[12] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记制度》并有效实施，未发现内幕交易事项[10]

会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[2] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 近三年天健受行政处罚4次、监管措施13次等[4] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[4] 公司与审计相关 - 2024年3月27日审议续聘天健为2024年度审计机构，4月19日股东大会通过[5] - 天健对公司2024年度财务及内控审计出标准无保留意见报告[7] - 2025年2月10日审计委员与注会沟通2024年度审计预审情况[8] - 2025年3月21日公司审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[9] 审计委员会职责 - 审计委员会遵守制度，审查天健资质和能力[11] - 年报审计期间与天健充分沟通，督促出报告[11] - 履行对天健监督职责[11] 审计表现 - 天健2024年年报审计表现良好，按时完成工作[11] - 审计行为规范，报告客观完整清晰及时[11] 违规事件 - 2024年天健因华仪电气财务造假，在5%范围内承担连带责任[3]