会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席2次，实出席2次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事应出席1次，实出席1次[5] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会，独立董事应出席2次，实出席2次[6] - 2024年召开2次提名委员会，独立董事应出席2次，实出席2次[6] 其他 - 2024年独立董事现场工作约2天[8]

2024年会议情况 - 召开7次董事会、2次股东大会，独立董事江平均出席[3] - 召开2次提名、5次审计、2次薪酬与考核委员会，江平应出席8次且均出席[5] 2024年工作情况 - 江平现场工作约15天，未开专门会议，未行使特别职权[7][6][9] - 江平在关键时点沟通，关注财务决策等情况[11][12] 未来展望 - 2025年江平将继续履职维护股东权益[14]

人事变动 - 独立董事江平辞职，不在公司及控股子公司任职[2] - 提名陈伟为第五届董事会独立董事候选人[2] 关联交易 - 子公司中鲈华源与苏州昌尊开展车辆租赁业务[3] - 公司与湖北庆久开展装修工程业务[3] - 两交易因股东关系构成关联交易，公司认为正常公允[4]

业绩总结 - 2024年度计提资产及信用减值准备合计20332102.86元，致净利润减少同额[2][7] - 2024年转回信用减值准备1298675.36元[3] - 2024年计提存货跌价准备20503634.60元，在建工程减值准备1127143.62元[5][6] 决策审议 - 2025年3月31日董事会、监事会会议审议通过计提减值准备议案[2] 合规认定 - 董事会审计委员会、董事会、监事会认为计提减值准备合规合理[8][9][10]

股份注销 - 公司拟注销回购专用证券账户中635万股股份[1] 资本变更 - 完成注销后注册资本由325,051,373元减至318,701,373元[1] - 完成注销后股份总数由325,051,373股减至318,701,373股[1] 章程修订 - 原《公司章程》规定的注册资本和股份总数修订[1] 后续安排 - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[2] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

独立董事评估 - 公司为独立董事独立性自查情况出具专项报告[1] - 第五届董事会对三位独立董事独立性进行评估[2] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月1日[3]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入100%[5] 内部控制 - 公司内控体系无重大缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[3] 组织架构 - 董事会七名董事中有三名独立董事[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 制度建设 - 公司制定多项制度保障信息披露质量[9] - 制定《关联交易决策制度》明确审批权限[17] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷损失≥1%（孰低）[19][22] - 重要缺陷损失≥0.5%且＜1%（孰低）[20][22] - 一般缺陷损失＜0.5%（孰低）[20][22] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[24]

关联交易业务时间 - 2020年9月至2023年3月子公司中鲈华源向苏州昌尊开展车辆租赁业务[3] - 2021年11月至2024年12月公司向湖北庆久购买装修工程业务[3] 关联方信息 - 苏州昌尊注册资本500万元，2024年12月26日注销[7] - 湖北庆久注册资本1000万元，营业期限自2020年8月12日至无固定期限[12] 交易金额 - 2020年至公告披露日，公司与苏州昌尊交易432,000元，与湖北庆久交易16,550,000元，合计16,982,000元[8] - 自2025年初至公告披露日，关联交易总金额为0万元[20] 关联方资产情况 - 2024年11月30日苏州昌尊总资产13,947,840.98元，净资产 -293,134.51元[11] - 2024年12月31日湖北庆久总资产3,149,463.12元，净资产1,397,324.31元[12] 审议情况 - 2025年3月31日董事会和监事会审议通过《关于补充审议关联交易的议案》[3] - 独立董事和监事会认为关联交易定价公允，同意议案[22][23]

独立董事提名 - 公司提名委员会审阅核查补选独立董事议案[2] - 独立董事候选人陈伟符合任职要求及独立性要求[2] - 提名程序合法有效，提名委员会同意提名并提交董事会审议[3]

股份回购 - 2022年5月11日至8月2日累计回购1270万股，占总股本4.02%，支付72672579.60元[1] 股份注销 - 拟注销已回购股份635万股[2] - 注销后股份总数由325051373股变为318701373股[3] 股权结构 - 限售股占比从25.94%变为26.46%，无限售股减少6350000股，占比降至73.54%[3] 后续安排 - 注销须提交股东大会审议，董事会提请授权办理手续[6]