证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-044 鹭燕医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30。 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的股份 152,982,389 股，占 公司股份总数的 39.3760%。 2、现场会议的出席情况 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

人事变动 - 2023年10月31日召开第六届董事会第一次会议，出席董事7人占100%[2] - 选举吴金祥为董事长、吴迪为副董事长，任期三年[3][4] - 聘任吴金祥为总经理，任期至本届董事会届满[7] - 原财务总监杨聪金2024年1月退休，聘任曾铮为财务总监[15] 股份持有 - 吴金祥间接持有公司股份142,494,895股，占总股本36.68%[25] - 李卫阳直接持有公司股份4,036,545股[27] - 雷鸣直接持有公司股份482,124股[29] - 张珺瑛直接持有公司股份3,590,676股[30]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 出现董事人数不足规定人数三分之二等情形，公司应在两个月内召开临时股东大会[10] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求，公司应在两个月内召开临时股东大会[10] 会议通知与提案 - 董事会收到提议后应在十日内反馈意见[12][13] - 董事会同意召开应在作出决议后五日内发出通知[12][13] - 监事会同意请求应在收到请求五日内发出通知[15] - 年度股东大会需提前20日公告，临时股东大会需提前15日公告[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提前10日提临时提案[27] 会议相关人员与规定 - 全体董事等应出席，总经理等应列席[22] - 发言人每次发言原则上不超5分钟，同一议案发言不超2次[22] - 应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[24] 决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[34] - 公司一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议[36] 投票与征集 - 股东买入超规定比例部分36个月内不得行使表决权[40] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[40] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可参与征集事宜[40] 决议后续处理 - 若反对意见股东超半数，应另推选计票和监票人[42] - 决议应及时公告，列明相关信息[43] - 提案未通过或变更决议应特别提示[44] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[45][46] 决议效力 - 决议内容违法无效，股东可请求撤销违规决议[47]

人员选举 - 2023年10月31日公司召开职工大会，选举蔡梅桢为第六届监事会职工代表监事[1] 监事会组成 - 蔡梅桢与2名股东代表监事共同组成第六届监事会[1] 人员信息 - 蔡梅桢生于1970年，本科学历，现任公司行政总监等职[5] 持股情况 - 截至公告披露日，蔡梅桢直接持有公司股份127,362股[5]

会议信息 - 公司于2023年10月31日召开第六届监事会第一次会议[2] - 出席会议监事3人，占总数100%[2] 选举结果 - 蔡梅桢女士当选第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案同意票数占比100%[3]

人事任命 - 聘任吴金祥为公司总经理[1] - 聘任李卫阳等六人为公司副总经理[2] - 聘任曾铮为公司财务总监[3] - 聘任叶泉青为公司董事会秘书[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入47.51亿元，同比减少4.66%；年初至报告期末营业收入147.75亿元，同比增长3.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7296.23万元，同比减少11.12%；年初至报告期末为2.62亿元，同比增长4.43%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7219.13万元，同比减少10.61%；年初至报告期末为2.52亿元，同比增长2.08%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.41亿元，同比增长704.58%[5] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比减少9.52%；年初至报告期末为0.67元/股，同比增长3.08%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率2.55%，同比减少0.44%；年初至报告期末为9.34%，同比减少0.15%[5] - 本报告期末总资产114.22亿元，较上年度末减少3.07%；归属于上市公司股东的所有者权益28.50亿元，较上年度末增长4.76%[5] - 年初到报告期末营业总收入为147.75亿元，较上期的143.24亿元增长3.15%[14] - 营业总成本为144.36亿元，较上期的139.68亿元增长3.35%[14] - 净利润为2.59亿元，较上期的2.52亿元增长2.82%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为7.41亿元，较上期的0.92亿元增长705.50%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.88亿元，较上期的 -2.08亿元减少134.18%[16] - 筹资活动取得借款收到的现金为67.12亿元，较上期的61.60亿元增长9%[16] - 基本每股收益为0.67元，上期为0.65元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为164.15亿元，较上期的152.33亿元增长7.76%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为148.34亿元，较上期的144.23亿元增长2.85%[16] - 其他收益为757.50万元，较上期的382.93万元增长97.82%[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数25463户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 厦门麦迪肯科技有限公司持股比例35.53%，为第一大股东，质押股份2252.38万股[9] - 厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺为一致行动人[9][10] 诉讼与款项回收情况 - 成都禾创、华融渝富已收到德昌祥破产财产分配款项780.05万元、5539.11万元[11] - 公司要求成都禾创股权转让方及担保方承担违约责任及赔偿损失2310万元，向成都禾创赔偿损失2000万元，终审判决获违约金800万元且已收回[11] - 成都禾创另案诉讼要求赔偿3969.73万元及利息，判决获赔3162.83万元及利息，已执行回款420万元[11] 资产负债关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金为589295901.31元，较1月1日的594189831.11元略有减少[12] - 2023年9月30日应收账款为5721291504.99元，较1月1日的5837079391.23元有所降低[12] - 2023年9月30日存货为2256781668.15元，较1月1日的2548589433.26元减少[12] - 2023年9月30日流动资产合计9065518563.08元，较1月1日的9748240951.10元降低[12] - 2023年9月30日非流动资产合计2356078325.14元，较1月1日的2035555413.72元增加[12] - 2023年9月30日负债合计8539977837.96元，较1月1日的8993147283.00元减少[13] - 2023年9月30日所有者权益合计2881619050.26元，较1月1日的2790649081.82元增加[13] 2023年第三季度筹资与现金流量指标变化 - 2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为1715万美元，上年同期为100万美元[17] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为67.3577338441亿美元，上年同期为61.6102171448亿美元[17] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为65.2717809777亿美元，上年同期为57.4281269308亿美元[17] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.4417323606亿美元，上年同期为2.6810775208亿美元[17] - 2023年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为907.489101万美元，上年同期为289.974377万美元[17] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为6781.894391万美元，上年同期为5554.432398万美元[17] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为69.3917027774亿美元，上年同期为60.6646476914亿美元[17] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.0339689333亿美元，上年同期为9455.694534万美元[17] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为29.420421万美元，上年同期为297.591844万美元[17] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为5066.431227万美元，上年同期为 - 1878.811381万美元[17]

会议安排 - 公司于2023年10月17日发出第五届董事会第十七次会议通知，10月20日举行[2] 会议情况 - 出席本次董事会会议的董事共7人，占董事总数100%[2] 报告审议 - 审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》，同意票数占比100%[3] 报告公告 - 《鹭燕医药股份有限公司2023年第三季度报告》于2023年10月24日公告[3][5]

会议情况 - 公司于2023年10月17日发第五届监事会第十一次会议通知，10月20日现场开会[2] - 出席本次监事会会议的监事3人，占监事总数100%[2] 报告审议 - 会议审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》[3] - 监事会认为2023年第三季度报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票占比100%[3] 报告公告 - 《鹭燕医药股份有限公司2023年第三季度报告》于《证券日报》等媒体及巨潮资讯网公告[3]

鹭燕医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶少琴作为鹭燕医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名为鹭燕医药股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ___________ ...