经营范围变更 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，待2024年度第一次临时股东大会审议[1] - 变更后一般项目新增家电、家具安装等服务及电子元器件零售等[3][5] - 变更后许可项目新增第三类医疗器械经营和住宅室内装饰装修[4][6] 后续程序 - 需向厦门市市场监督管理局申请办理备案登记[1] - 授权管理层办理相关程序事项[8]

人事变动 - 罗立国被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，罗立国未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 罗立国承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得资格证书[1]

董监高股份买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[5] 董监高股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%[7] - 可减持数量=前一年末持股数×25%[11] - 新增无限售股当年度可转让25%[11] - 新增限售股计入次一年度可转让基数[11] - 持股不超1000股可一次全转[12] 董监高信息申报与披露 - 新任2个交易日内申报个人信息[13] - 股份变动2个交易日内公告[14] - 计划转让提前15个交易日披露减持计划[13] 其他规定 - 离婚致持股减少双方共守规定[16] - 保证申报数据及时准确完整[17] - 公司确认反馈信息，错误纠纷自担责[18] - 委托申报后中登深圳分公司锁定股份[19] - 限售股满足条件可委托公司解限[20] - 锁定期间股份权益不受影响[18] - 违规公司披露相关内容[18] - 持股变动达规定履行报告披露义务[18] - 未申报披露公司发函提示责令补充[18] - 违规买卖公司视情节处分，严重交监管处罚[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次（临时）会议于2024年10月28日14时召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，超过半数[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决通过[3] - 《2024年中期现金分红方案》表决通过[4]

人事变动 - 独立董事郑永宽因个人原因辞职，辞职申请待新独立董事选出后生效[1][2] - 董事会提名罗立国为独立董事候选人，任期至本届董事会届满[3] 候选人情况 - 罗立国1983年生，现任厦大副教授，未持股无关联无违规[6][7] - 罗立国未取得资格证书，承诺尽快参加培训并取得[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗立国为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺尽快参加培训并取证[7] 任职资格 - 被提名人有五年以上相关工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属持股等无违规[18][19] - 被提名人近期无禁止情形及不良记录[22][28] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[31] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[31]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次（临时）会议于2024年10月28日10时召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》获全票通过[3] - 《2024年中期现金分红方案》获全票通过[4] - 《关于补选独立董事的议案》获全票通过，待提交临时股东大会审议[6] - 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度〉的议案》获全票通过，待提交临时股东大会审议[6] - 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》获全票通过，待提交临时股东大会审议[7] - 《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》获全票通过[9]

委托理财额度 - 公司获批使用不超过8亿元自有资金进行委托理财，额度内资金可滚动使用[1] 过往委托理财情况 - 2023年8月7日至11月7日，委托上海浦东发展银行厦门分行理财6000万元，年化收益率2.65%，收益397500元[14] - 2024年7月22日至10月21日，委托兴业银行厦门海沧支行理财2000万元，年化收益率2.41%，收益120169.86元[3] 当前委托理财情况 - 2024年10月21日，与兴业银行厦门海沧支行签订协议，委托理财2000万元，预期年化收益率1.50% - 2.35%，期限至2025年4月21日[6] 其他委托理财收益情况 - 上海浦东发展银行23JG3587期产品投资4000万元，收益率2.55%，收益51万元[17] - 兴业银行结构性存款投资2500万元，收益率2.60%，收益32.410959万元[17] 未到期委托理财情况 - 截至公告日，公司及全资子公司使用部分自有资金进行委托理财尚未到期金额为3.85亿元[19] 委托理财风险与措施 - 委托理财产品主要风险包括市场、流动性、早偿、法律与政策等风险[7] - 公司风险控制措施包括实时分析跟踪、监督检查、全面检查和选择符合条件产品[11] 委托理财审批与期限 - 本次委托理财事项于2024年4月19日经第四届董事会第十四次会议审批通过[13] - 委托理财实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效[1] 委托理财决策授权 - 公司董事会授权董事长或总经理在额度内行使投资决策权并签署相关文件[1]

委托理财额度 - 公司获批使用不超过8亿元自有资金进行委托理财，额度内资金可滚动使用[1] 已实现收益理财 - 2024年4月15日至10月15日，公司投入3000万元购买理财产品，年化收益率2.55%，收益38.25万元[3] - 公司在上海浦东发展银行厦门分行购买利多多公司稳利23JG3368期产品，金额6000万元，预期年化收益率2.65%，收益39.75万元[12] - 公司在兴业银行厦门海沧支行购买结构性存款，金额2000万元，预期年化收益率2.61%，收益12.59万元[12] - 公司在兴业银行厦门海沧支行另一笔结构性存款，金额2000万元，预期年化收益率2.55%，收益12.72万元[12] - 公司在上海浦东发展银行厦门分行购买利多多公司稳利23JG6457期产品，金额4000万元，预期年化收益率2.55%，收益25.5万元[12] - 公司在兴业银行厦门新港支行购买结构性存款，金额3000万元，预期年化收益率2.56%，收益19.15万元[12] - 公司在上海浦东发展银行厦门分行购买利多多公司稳利23JG3420期产品，金额3000万元，预期年化收益率2.5%，收益18.75万元[12] - 公司在兴业银行厦门新港支行另一笔结构性存款，金额2500万元，预期年化收益率2.52%，收益15.53万元[12] - 公司在兴业银行厦门海沧支行又一笔结构性存款，金额5000万元，预期年化收益率2.45%，收益30.88万元[12] - 公司在兴业银行厦门海沧支行购买结构性存款，金额1.5亿元，预期年化收益率2.5%，收益188.01万元[14] - 公司在上海浦东发展银行厦门分行购买利多多公司稳利23JG3468期产品，金额5000万元，预期年化收益率2.6%，收益65万元[14] - 公司在兴业银行厦门海沧支行存入3000万美元结构性存款，期限从2023年11月10日至2024年5月8日，利率2.57%，收益380219.17美元[15] - 公司在兴业银行厦门海沧支行存入2000万美元结构性存款，期限从2023年11月20日至2024年5月20日，利率2.56%，收益255298.63美元[15] - 公司在上海浦东发展银行厦门分行存入6000万美元结构性存款，期限从2024年2月20日至2024年5月20日，利率2.55%，收益382500美元[15] - 公司在招商银行存入1000万美元非保本理财产品，期限从2024年5月6日至2024年6月20日，利率2.85%，收益35140美元[15] - 公司在兴业银行厦门海沧支行存入5000万美元结构性存款，期限从2024年1月9日至2024年7月8日，利率2.68%，收益664493.15美元[15] - 公司在兴业银行厦门海沧支行存入1.5亿美元结构性存款，期限从2024年4月9日至2024年7月9日，利率2.56%，收益957369.87美元[15] - 公司在上海浦东发展银行厦门分行存入5000万美元结构性存款，期限从2024年4月10日至2024年7月10日，利率2.50%，收益312500美元[16] - 公司在兴业银行厦门海沧支行存入2000万美元结构性存款，期限从2024年4月19日至2024年7月19日，利率2.54%，收益126652.05美元[16] - 公司在兴业银行厦门海沧支行存入3000万美元结构性存款，期限从2024年5月11日至2024年8月12日，利率2.44%，收益186509.59美元[16] - 公司在兴业银行厦门海沧支行存入7000万美元结构性存款，期限从2024年7月10日至2024年10月9日，利率2.43%，收益424084.94美元[16] - 公司在上海浦东发展银行厦门分行有一笔6个月早鸟款人民币对公结构性存款，金额3000万元，利率2.55%，收益38.25万元，期限为2024 - 04 - 15至2024 - 10 - 15[17] 未到期理财 - 2024年10月17日，公司与浦发银行厦门分行签订协议，投入3000万元委托理财，预期年化收益率1.10% - 2.35%[4] - 公司在上海浦东发展银行厦门分行有一笔6个月早鸟款人民币对公结构性存款，金额2000万元，利率1.45% - 2.55%，期限为2024 - 04 - 28至2024 - 10 - 28，尚未到期[17] - 公司在兴业银行厦门海沧支行有一笔结构性存款，金额2000万元，利率1.50% - 2.41%，期限为2024 - 07 - 22至2024 - 10 - 21，尚未到期[17] - 公司在兴业银行厦门海沧支行有一笔结构性存款，金额3000万元，利率1.70% - 2.31%，期限为2024 - 08 - 14至2025 - 02 - 11，尚未到期[17] - 公司在上海浦东发展银行厦门分行有一笔3个月看涨网点专属人民币对公结构性存款，金额6000万元，利率1.10% - 2.40%，期限为2024 - 08 - 23至2024 - 11 - 22，尚未到期[17] - 公司在兴业银行厦门新港支行有一笔结构性存款，金额2500万元，利率1.70% - 2.30%，期限为2024 - 09 - 06至2025 - 03 - 06，尚未到期[17] - 公司在兴业银行厦门海沧支行有多笔结构性存款，金额分别为5000万元、3000万元、12000万元，利率均为1.70% - 2.35%，期限为2024 - 10 - 09至2025 - 04 - 08、2024 - 10 - 10至2025 - 04 - 09，尚未到期[17] - 公司在上海浦东发展银行厦门分行有一笔3个月早鸟款人民币对公结构性存款，金额3000万元，利率1.10% - 2.35%，期限为2024 - 10 - 21至2025 - 01 - 21，尚未到期[17] 理财相关信息 - 委托理财实施期限自2024年4月19日董事会审议通过之日起一年内有效[1] - 公司委托理财产品为保本浮动收益型结构性存款[3][4] - 委托理财存在政策、市场、延迟兑付等多种风险[5][6][7] - 公司将实时分析和跟踪产品风险，采取相应措施控制投资风险[8] - 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查[8] - 公司内审部负责对产品全面检查并报告风险与收益[8] - 公司使用闲置自有资金委托理财不影响主营业务，可提高资金效率获投资回报[9][10] - 截至公告日，公司及全资子公司使用部分自有资金进行委托理财尚未到期金额为3.85亿元（含本次）[18] - 公司使用自有资金委托理财未超过第四届董事会第十四次会议批准的额度[18]

委托理财额度 - 公司及控股子公司可使用不超8亿元自有资金委托理财，额度内资金可滚动使用[1] 2024年委托理财情况 - 厦门一点智能科技7月9日委托兴业银行5000万元，年化收益率2.43%，收益302,917.81元[4] - 公司7月10日委托兴业银行3000万元，年化收益率2.43%，收益181,750.69元[4] - 厦门一点智能科技10月8日委托兴业银行5000万元，预期年化收益率1.70% - 2.35%[6] - 公司10月9日委托兴业银行3000万元，预期年化收益率1.70% - 2.35%[7] - 厦门一点智能科技10月9日委托兴业银行1.2亿元，预期年化收益率1.70% - 2.35%[7] 2023 - 2024部分已到期理财收益 - 2023年7 - 10月浦发银行3000万元产品，预期年化收益率2.75%，收益206250元[15] - 2023年8 - 11月浦发银行6000万元产品，预期年化收益率2.65%，收益397500元[15] - 2023年8 - 11月兴业银行2000万元存款，预期年化收益率2.61%，收益125852.05元[15] 未到期委托理财情况 - 截至2024年10月10日，公司及全资子公司委托理财未到期金额为3.85亿元[20] 委托理财风险与策略 - 委托理财存在市场、流动性、早偿等多种风险[9][10] - 公司将实时分析跟踪产品风险，采取措施控制投资风险[11] 委托理财审批 - 本次委托理财事项已在2024年4月19日经第四届董事会第十四次会议审批通过[14]