会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年12月4日10时召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》等三议案表决均全票通过[3][4][5] 公告发布 - 三议案相关公告与决议同日发布[3][4][5] 后续安排 - 两议案尚需提交2025年度第一次临时股东大会审议[3][4]

薪酬原则 - 薪酬管理遵循公平等原则[4] 薪酬构成与发放 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 非独立董事、高管按基本与绩效薪酬结合发放，独立董事领固定津贴[8] 薪酬调整与追回 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅等[8][9][10] - 财务造假追溯重述时追回董事等超额绩效及激励收入[9] 特殊情况处理 - 董事等离任按实际任期计算发放薪酬[11] - 严重违规可对董事等降薪或不发绩效薪酬[10] 股权激励 - 公司可实施股权激励计划激励相关人员[14] - 激励对象为董事等时应载明权益数量等并设考核指标[14]

独立董事提名 - 梁明煅被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 资格审查 - 已通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 符合独立董事任职资格和条件[3] 工作经验 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6]

董事会提名 - 公司董事会提名梁明煅为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合要求[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数及任期合规[12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月5日[13]

独立董事变动 - 独立董事陈培堃连续任职近6年申请辞职，辞任在新独立董事选出后生效[1][2] - 董事会提名梁明煅为独立董事候选人，需深交所审核及股东大会审议[3] 梁明煅情况 - 梁明煅1962年生，有正高级会计师职称，任两家公司独立董事[5] - 梁明煅无持股，无不得担任独立董事情形[5]

股东大会信息 - 2025年度第一次临时股东大会于2025年12月22日14:00在厦门召开[1] - 股权登记日为2025年12月17日[2] - 审议14项议案，含补选独立董事等[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[1][18][19] - 网络投票代码为362790，投票简称为瑞尔投票[17] 登记信息 - 登记时间为2025年12月21日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为厦门公司证券事务部[6] 委托信息 - 可委托他人出席股东大会现场会议[21] - 授权委托书有效期至会议结束[22]

公司股价与交易表现 - 12月2日盘中，公司股价报9.13元/股，上涨2.13%，总市值38.15亿元，当日成交额6366.88万元，换手率2.72% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入410.77万元，其中大单买入1021.27万元，占总成交额16.04%，大单卖出610.49万元，占总成交额9.59% [1] - 公司股价今年以来累计上涨28.59%，但近期表现分化，近5个交易日上涨3.63%，近20日下跌7.40%，近60日上涨24.22% [1] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为11月4日，当日龙虎榜净卖出4647.72万元，买入总额3999.85万元（占总成交额6.37%），卖出总额8647.57万元（占总成交额13.78%） [1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.34万户，较上一期减少9.50% [2] - 同期，人均流通股为19434股，较上一期增加10.50% [2] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入13.63亿元，同比减少20.26% [2] - 同期，公司实现归母净利润6157.37万元，同比减少51.26% [2] 公司业务与行业概况 - 公司主营业务为卫浴配件产品的研发、生产和销售，其收入构成为：智能坐便器及盖板占57.70%，水箱及配件占28.63%，同层排水产品占8.90%，其他占4.77% [1] - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-卫浴制品，所属概念板块包括跨境电商、智能家居、家用电器、小盘等 [1] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利7.66亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利2.88亿元 [3] 公司基本信息 - 公司全称为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司，位于福建省厦门市海沧区后祥路18号 [1] - 公司成立于1999年4月19日，于2016年3月8日上市 [1]

股价表现与交易情况 - 11月25日盘中股价上涨2.08%至8.85元/股，成交额2261.33万元，换手率0.99%，总市值36.98亿元 [1] - 当日主力资金净流入63.10万元，大单买入198.44万元（占比8.78%），大单卖出135.34万元（占比5.99%） [1] - 今年以来股价累计上涨24.65%，近5个交易日下跌2.43%，近20日下跌2.10%，近60日上涨14.64% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为11月4日，龙虎榜净买入-4647.72万元，买入总计3999.85万元（占总成交额6.37%），卖出总计8647.57万元（占总成交额13.78%） [1] 公司基本面与股东结构 - 公司主营业务收入构成为：智能坐便器及盖板57.70%，水箱及配件28.63%，同层排水产品8.90%，其他4.77% [1] - 截至9月30日股东户数为1.34万，较上期减少9.50%，人均流通股19434股，较上期增加10.50% [2] - 2025年1-9月实现营业收入13.63亿元，同比减少20.26%，归母净利润6157.37万元，同比减少51.26% [2] 公司背景与行业分类 - 公司全称为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司，成立于1999年4月19日，于2016年3月8日上市 [1] - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-卫浴制品，概念板块包括家用电器、跨境电商、小盘、智能家居等 [1] 历史分红情况 - A股上市后累计派现7.66亿元，近三年累计派现2.88亿元 [3]

公司关系澄清 - 公司明确表示与常州瑞尔特测控有限公司不存在任何关系 [1]

股价与资金流向 - 11月12日盘中股价下跌2.08%至8.93元/股，成交额7589.50万元，换手率3.22%，总市值37.32亿元 [1] - 当日主力资金净流出790.00万元，其中特大单卖出226.53万元占比2.98%，大单买入602.96万元占比7.94%同时卖出1166.44万元占比15.37% [1] - 今年以来股价累计上涨25.77%，但近5个交易日下跌8.22%，近20日上涨15.52%，近60日上涨14.63% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为11月4日，龙虎榜净买入-4647.72万元，买入总额3999.85万元占比6.37%，卖出总额8647.57万元占比13.78% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为卫浴配件产品的研发、生产和销售，智能坐便器及盖板收入占比57.70%，水箱及配件占比28.63%，同层排水产品占比8.90%，其他业务占比4.77% [1] - 2025年1-9月实现营业收入13.63亿元，同比减少20.26%，归母净利润6157.37万元，同比减少51.26% [2] - A股上市后累计派现7.66亿元，近三年累计派现2.88亿元 [3] 行业归属与股东情况 - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-卫浴制品，概念板块包括小盘、家用电器、跨境电商、智能家居等 [2] - 截至9月30日股东户数为1.34万，较上期减少9.50%，人均流通股19434股，较上期增加10.50% [2]