公司治理动态 - 瑞尔特于12月22日晚间发布公告，宣布其第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》[2]

公司治理变动 - 公司于2025年12月22日召开2025年度第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》 [2] - 选举梁明煅为公司第五届董事会独立董事 [2] - 梁明煅同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员 [2]

公司治理动态 - 瑞尔特于12月22日晚间召开2025年度第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》等多项议案 [2]

板块市场表现 - 12月22日，装修建材板块小幅下跌，以16306.77点收盘，跌幅为0.16% [1] - 板块内个股表现分化，部分个股领跌，中源家居以16.91元/股收盘，跌幅为4.52%，领跌装修建材股 [1] - 板块内部分个股逆势上涨，皮阿诺以24.31元/股收盘，涨幅为8.04%，领涨装修建材股 [1] 个股价格变动 - 跌幅居前个股：瑞尔特以8.64元/股收盘，跌幅为3.03%，位列跌幅第二 [1]；三棵树以44.41元/股收盘，跌幅为3.01%，位列跌幅第三 [1] - 涨幅居前个股：顶固集创以11.99元/股收盘，涨幅为6.20%，位列涨幅第二 [1]；*ST松发以77.10元/股收盘，涨幅为5.00%，位列涨幅第三 [1] 行业研究观点 - 华福证券研报认为，在反内卷加速供给侧改革预期下，建材产能周期有望迎来拐点 [1] - 预期利率下行有利于购房意愿修复，收储及城改有助于购房能力修复 [1] - 购房意愿及能力的边际修复预期预计将推动房地产市场基本面企稳概率增加，并有望推动地产后周期需求修复 [1]

公司人事变动 - 瑞尔特非独立董事罗红贞辞去公司第五届董事会非独立董事职务以及董事会审计委员会委员、战略委员会委员的职务 [1] - 辞任原因为公司治理结构调整 辞职后罗红贞仍继续在公司及控股子公司担任其他职务 [1] - 辞任报告将在董事会补选出新任董事会审计委员会委员就任后生效 [1] 董事持股情况 - 截至公告披露日 罗红贞直接持有公司股份128,000股 [1] - 公告称罗红贞不存在应履行而未履行的承诺事项 [1]

人事变动 - 非独立董事罗红贞因公司治理结构调整申请辞职，原定任期至2027年5月13日，持12.8万股[2] - 副总经理邓光荣因公司治理结构调整申请辞职，原定任期至2027年5月13日，持股占总股本12.5%[2][3] 人事任命 - 2025年12月22日罗红贞当选第五届董事会职工代表董事[4] - 2025年12月22日罗红贞补选为第五届董事会审计和战略委员会委员[5]

独立董事变动 - 陈培堃自2019年12月30日任职近6年，2025年12月22日辞任生效[1][3] - 2025年12月4日董事会审议补选议案，22日股东大会通过[2] - 梁明煅被选举为第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满[2]

股东大会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）128人，代表105,233,984股，占比25.1833%[6] 议案表决结果 - 补选独立董事议案：同意105,134,508股，占比99.9055%[7] - 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案：同意105,119,908股，占比99.8916%[7] - 调整组织架构并修订《公司章程》议案：同意105,118,508股，占比99.8903%[7][8] - 修订《股东会议事规则》等多项议案均获高比例同意通过[9][10][14] 决议情况 - 会议通知中全部议案获股东大会审议通过[14] - 特别决议事项议案获三分之二以上审议通过[14] 合规情况 - 股东大会召集、召开及表决程序符合规定，结果合法有效[14][15] 法律文件 - 本所同意将法律意见书作为公告材料[16]

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-043 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会 （2）股东大会召集人：公司董事会 （3）会议主持人：董事张剑波 （4）会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （5）现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路 18 号公司办公楼一层会议室。 （6）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会 ...

一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次（临时）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2025 年 12 月 16 日 以电子邮件及电话等方式向全体董事发出会议通知；2025 年 12 月 22 日以通讯 表决方式召开。 会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定, 会议决议合法、有效。 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-045 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-045 三、备查文件 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会 ...